烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2023-046 烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 o是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 273,263,213.90 | 1 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2023-043 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式 召开。会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。 本次会议由董事长杨怀亮先生主持。本次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件等方式发出，与会董事已知悉本次 会议议案并同意召开会议。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 一、董事会审议情况 （一）审议通过了公司 2023 年第三季度报告 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事和高级管理人员认为公司 2023 年第三季度报 告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司的董事、 高级管理人员对该报告出具了书面确认意见，公司监事会亦 出具了书面审核意见。 （二）审议通过了《关于修订<烟台龙源电力技术股份有 限公司董事会秘书制度>的议案》 烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2023- 044 烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式 召开。会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 本次会议由监事会主席李伟先生主持。本次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件等方式发出，与会监事已知悉 本次会议议案并同意召开会议。本次会议的通知、召集、召 开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 （一）审议通过了公司 2023 年第三季度报告 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第 三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年三季度经营 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 1 漏。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 ...

二〇二三年十月二十六日 根据《公司法》《证券法》等法律法规及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳 证券交易所创业板上市公司第 47 号——上市公司季度报告 公告格式》等部门规章及《公司章程》的有关规定，结合 实际经营情况，公司组织编制了 2023 年第三季度报告。作 为公司的董事、监事及高级管理人员，我们对 2023 年第三 季度报告发表如下书面确认意见： 我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运 作，公司 2023 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息真 实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 烟台龙源电力技术股份有限公司董事、监 事及高级管理人员关于公司 2023 年第三季 度报告的书面确认意见 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 董事会秘书制度 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务 负责人或者《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。 第五条 公司董事会秘书的任职资格： （1）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律 法规，能够忠诚地履行职责； （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为提升烟台龙源电力技术股份有限公司（以下 简称"公司"）治理水平，促进公司规范运作，充分发挥董 事会秘书的作用，明确董事会秘书的职权，依照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及其他有关法律法规 和《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《烟台龙源电力技术股份有限公司董事会议事规 则》，结合公司实际情况，制定本《董事会秘书制度》（以下 简称"本制度"）。 第二条 公司设董事会秘书 1名，作为公司与深圳证 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事关于第 五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 我们作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，参加了公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第 十七次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及公司《独立董事制度》的有关规定，现就公司本次会议相 关事项发表独立意见如下： 关于确认部分递延所得税资产的独立意见 公司本次确认递延所得税资产事项符合《企业会计准则》和公司 相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，能够 客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司本次确认递延所得 税资产符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情况。同意本次确认部分递延所得税资产事项。 独立董事：车得福、高建伟、刘松源 二〇二三年十月二十六日 1 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2023-045 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于确认部分递延所得税资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、公允地反映公司的财务状况与经营成果，依据 《企业会计准则》等相关规定，公司将截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内可弥补亏损 184,210,679.85 元，认定为可 抵扣暂时性差异，确认递延所得税资产 27,631,601.98 元。具 体情况如下： 一、公司可弥补亏损、可抵扣暂时性差异及递延所得税 资产情况 暂时性差异是指资产、负债的账面价值与其计税基础不 同产生的差额。根据暂时性差异对未来期间应纳税所得额的 影响，分为可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异。 可抵扣暂时性差异是指在未来期间转回时，会减少转回 期间的应纳税所得额，减少未来期间的应交所得税的暂时性 差异。在可抵扣暂时性差异产生当期，应当确认相关的递延 所得税资产。 1、公司可弥补亏损情况 截止 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表范围内税法口径 公司依据当时条件下可取的生产计划、销 ...

（一）国电科技环保集团有限责任公司基本情况 | 企业名称 | 国电科技环保集团有限责任公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 陈冬青 | | 注册资本 | 606377 万元人民币 | | 注册地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院1楼11层1101 | | --- | --- | | 企业类型 | 其他有限责任公司 | | 统一社会信用代码 | 91110000102099718E | | 成立时间 | 1993 年 05 月 24 日 | | 营业期限 | 2001 年 04 月 06 日至 长期 | | 经营范围 | 以下项目限分支机构经营：风力发电；烟气治 | | | 理；环保科技技术服务；光伏发电技术开发； | | | 新能源工程和设备的技术开发、技术转让、技 | | | 术服务；电厂的计算机系统服务；施工总承包； | | | 投资与资产管理；货物进出口、技术进出口、 | | | 代理进出口；经济信息咨询；物业管理。（市 | | | 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动； | | | 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批 | | | 准的内容开展经营活动；不得从事国家和本 ...

编号： | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | □现场参观 □其他 | | | | | | | 序号 姓名 | 机构 | 序号 | 机构 | 姓名 | | | 1 王玮嘉 | 华泰证券 | 11 | 博时基金 | 何海怡 | | 参与单位名称及 | 2 陈昕 | 广发证券 | 12 | 大成基金 | 朱倩 | | 人员姓名 | 3 黄思悦 | 广发证券 | 13 | 银华基金 | 范昭楠 | | | 4 杨蓓斯 | 平安基金 | 14 | 银华基金 | 张伯伦 | | | 5 金欣欣 | 博时基金 | 15 | 朱雀基金 | 陈亚博 | | 时间 | 2023 年 | 9 月 14 日 | | | | | 地点 | 公司本部会议室 | | | | | | 上市公司接待人 | 总会计师、董事会秘书 刘克冷、证券部经理 | | | | 黄大木、证券事 | | 员姓名 | 务代表 | 宫 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议的情形。 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2023-040 烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间为：2023年9月5日下午14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023年9月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2023年9月5日9:15至当日下午15:00。 2、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区 烟台开发区白云山路2号公司本部会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司董事会。 1 5、会议主持人：董事长杨怀亮先生。 6、会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、 召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和 ...