北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 IR CUT F : A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航电测仪器股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025) -04-059 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航电测仪器股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中航电测仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,指派本所律师对公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－022 中航电测仪器股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会非独立董事及独立 董事，与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第八届董 事会；选举产生了第八届监事会非职工代表监事，与公司通过职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届董事会、监事会成 员自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任职期限分别至股东大 会审议通过之日起三年。 同日，公司召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 八届董事会董事长及变更法定代表人的议案》《关于选举公司第八届董事会各专 门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、 总工程师、董事会秘书等高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－015 中航电测仪器股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易 实施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）通过发行股份的方式向中 国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"）购买其持有的成都飞机 工业（集团）有限责任公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。公司于 2024 年 8 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的 《关于同意中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许 可〔2024〕1138 号），中国证监会同意公司本次交易的注册申请。 一、本次重组的实施情况 （一）标的资产的过户及交割 2025 年 1 月 6 日，本次重组涉及的标的资产交割及过户手续已办理完毕， 中航工业成飞 100%股权已完成交割过户，公司已合法取得标的资产，中航工业 成飞已成为公司全资子公司。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日披露的《中 航电测仪器股份有限公司关于发行股份购买资产暨 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－018 中航电测仪器股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易相关方承诺事项的公告 | 承诺主体 | 承诺事项 | 主要内容 | | --- | --- | --- | | | | 让；但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。 | | | | 本次重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 | | | | 个交易日的收盘价低于股份发行价格，或者本次重 | | | | 组完成后 6 个月期末收盘价低于本次重组所发行股 | | | | 份的发行价格，则本公司认购的股份将在上述锁定 | | | | 期基础上自动延长 6 个月。 | | | | 2、本次重组结束后，本公司因本次重组取得的股份 | | | | 若由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股 | | | | 份，亦应遵守上述锁定期的约定。 | | | | 3、如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假 | | | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 | | | | 侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的， | | | | 在案件调查结论明确以前，不转让本公司在上市公 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问 财务顾问 二〇二五年一月 1 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情 况暨新增股份上市公告书》（以下简称"上市公告书"）及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 中国证监会、深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项 的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》"风 险因素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易 引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对上市公告书及其摘要存在任何 疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 上市公告书摘要的释义与《中 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之实施情况的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中航电测仪器股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之实施情况的法律意见书 嘉源（2025）-02-005 号 敬启者： 受中航电测的委托，本所担任中航电测本次重组的特聘专项法律顾问，并获 授权为中航电测本次重组出具法律意见书。 本所已于 2023 年 7 月 26 日就本次重组出具嘉源（2023）-02-064 号《北京 市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易的法律意见书》（以下简称"法律意见书"）；于 2023 年 8 月 22 日根据深交 所《关于对中航电测仪器股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询 函〔2023〕第 7 号）的要求，对公司本次重大资产重组相关事宜进行核查，并出 具了嘉源（2023）-02- ...

中航电测仪器股份有限公司 验 资 报 告 大信验字[2025]第 1-00001 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 590,760,499.00 元，实收资本（股 本）为人民币 590,760,499.00 元，其中股本 393,840,333.00 元，已经致同会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于 2016 年 6 月 22 日出具 ...

中航证券有限公司 关于 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 实施情况 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二五年一月 1 4、本财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本财务顾问核查 意见中列载的信息，以作为本财务顾问核查意见的补充和修改，或者对本财务顾 问核查意见作任何解释或说明。未经本财务顾问书面同意，任何人不得在任何时 间、为任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录本财务顾问核查意见或其任何 内容，对于本财务顾问核查意见可能存在的任何歧义，仅本财务顾问自身有权进 行解释。 声明与承诺 中航证券有限公司接受中航电测仪器股份有限公司的委托，担任其发行股份 购买资产暨关联交易的财务顾问，并出具本财务顾问核查意见。本财务顾问核查 意见系依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业 务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真 审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 1、本财务顾问核查意 ...

二〇二五年一月 1 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情 况暨新增股份上市公告书》（以下简称"本公告书"或"上市公告书"）及其摘 要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 中国证监会、深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项 的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》"风 险因素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 独立财务顾问 财务顾问 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 五、本次发行股份购买资产完成后，上市公司总股本增加至 2,676,782,376 股，其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为 10%以上，仍满足《公 司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－017 中航电测仪器股份有限公司 | 赵守国 | 独立董事 | / | / | / | / | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 汪方军 | 独立董事 | / | / | / | / | | 董康 | 监事会主席 | / | / | / | / | | 袁长勋 | 监事 | / | / | / | / | | 李岩 | 职工监事 | / | / | / | / | | 赵国庆 | 副总经理 | 20,000 | 0.0034% | 20,000 | 0.0007% | | 张建 | 副总经理 | / | / | / | / | | 李俊峰 | 副总经理 | / | / | / | / | | 曹蓉 | 总会计师 | / | / | / | / | | 纪刚 | 董事会秘书 | / | / | / | / | 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"中航电 测"）通过发行股份的方式向中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业 集团"）购买其持有的成都飞机工业（集团）有限 ...