中航电测仪器股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人叶忠明作为中航电测仪器股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中航 电测仪器股份有限公司董事会提名为中航电测仪器股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中航电测仪器股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－006 鉴于公司本次发行股份购买资产已完成标的资产的股权交割，成都飞机工业 （集团）有限责任公司已成为公司的全资子公司，为适应本次交易完成后公司经 营发展的需要、维护公司及全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《中航电测仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事 会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 1 月 6 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事 会换届暨选举公司第八届董事会独立董事的议案》。 中航电测仪器股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已经届 满，公司于 2024 年 4 月 11 日披露《中航电测仪器股份有限公司关于董事会和监 事会延期换届的公 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－008 中航电测仪器股份有限公司 关于全资子公司资产处置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司石家庄华燕交 通科技有限公司（以下简称"石家庄华燕"）根据公司经营发展需要，为盘活资 产，提高资产使用效率，拟整体处置鹿泉园区土地、地上建筑物及附属设施。经 资产评估，账面价值 2,090.56 万元，评估价值 3,892.38 万元。 2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。 3、公司于 2025 年 1 月 6 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过 了《关于子公司资产处置的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。 二、交易标的基本情况 （一）出售标的资产概况 1、土地使用权 土地使用权共 1 宗，已取得不动产权证书，编号为冀（2017）鹿泉区不动 产权第 0010606 号，登记信息如下： ...

中航电测仪器股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘哲玮作为中航电测仪器股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中航 电测仪器股份有限公司董事会提名为中航电测仪器股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中航电测仪器股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 ...

中航电测仪器股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中航电测仪器股份有限公司董事会现就提名刘 哲玮为中航电测仪器股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航电测 仪器股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中航电测仪器股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参 ...

一、拟变更公司名称、证券简称、经营范围的说明 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日召开 第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经 营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东大会审议。 公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围，具体变更情况如下： | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 中航电测仪器股份有限公司 | 中航成飞股份有限公司 | | 英文名称 | Zhonghang Electronic Measuring | AVIC CHENGDU AIRCRAFT | | | Instruments Co.,Ltd | COMPANY LIMITED | | 证券简称 | 中航电测 | 中航成飞 | | 经营范围 | 应变计、传感器、电子衡器、精密电 阻及其他电子元器件、交通运输检测 设备、测量与自动控制设备、仪器仪 表及软件系统、电磁阀及精密微流体 控制元器件、人造宝石及其制品、航 | 一般项目：机械设备研发；机械设备销 | | | | 售；机械 ...

中航成飞股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章 程》规定和股东大会授予的职权范围内行使职权。 第三条 公司设立董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的召集、召开 第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事 长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推 举一名董事履行职务。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会 定期会议每年至少召开四次。 第六条 有下列情形的，董事长应当自接到提议后十日内， 召集和主持董事会会议： 第七条 按第六条规定提议召开董事会临时会议的，应 当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字 （盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 第八条 董事会临时会议提案的内容应当属于《公司章 程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应 一并提交。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中航成飞股份有限公司（以下简 称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《 ...

中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国航空工业集团有 限公司（以下简称"交易对方"）发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团） 有限责任公司（以下简称"航空工业成飞"或"标的资产"）100%股权（以下简 称"本次重组"）。 公司于 2024 年 8 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产注册的 批复》（证监许可〔2024〕1138 号），中国证监会同意公司本次重组的注册申请， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员 会<关于同意中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产注册的批复>的公告》 （公告编号：2024-042）。公司收到中国证监会的注册批复后，积极推进本次重 组的实施事宜。截至本公告日，本次重组之标的资产的过户手续及相关工商变更 登记、备案事宜已完成，具体情况如下： 一、本次重组的实施情况 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－001 中航电测仪器股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易标的资产 过户完成的公告 本公司及董事会全体成员 ...

中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 标的资产过户情况 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二五年一月 中航证券有限公司 关于 1 声明与承诺 中航证券有限公司接受中航电测仪器股份有限公司的委托，担任其发行股份 购买资产暨关联交易的财务顾问，就该事项向中航电测全体股东提供独立意见。 本财务顾问核查意见是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公 司重大资产重组》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务 标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组报告 书等的审慎核查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。 本财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所提供 资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律 责任。本财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 本财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本财务顾问核查意 见中列载的信息和对本报告做任何解释或者 ...

独立财务顾问 二〇二五年一月 中信证券股份有限公司 关于 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 标的资产过户情况 之 独立财务顾问核查意见 1 声明与承诺 中信证券股份有限公司接受中航电测仪器股份有限公司的委托，担任其发行 股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，就该事项向中航电测全体股东提供独 立意见。 本独立财务顾问核查意见是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的 业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组 报告书等的审慎核查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参 考。 本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所 提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带 法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾 问 ...