因公司和航空工业财务同属航空工业控制下的企业，依据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》的相关规定，航空工业财务是公司的关联人，构成关联关 系，上述交易构成关联交易。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－051 中航电测仪器股份有限公司 关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买中国航空 工业集团有限公司（以下简称"航空工业"）持有的成都飞机工业（集团）有限 责任公司 100%股权，本次重组完成后，成都飞机工业（集团）有限责任公司将 成为公司全资子公司，公司将新增与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称 "航空工业财务"）相关金融服务业务。 根据经营发展需要，为了规范公司及公司全资和控股子公司（以下简称"子 公司"）与航空工业财务之间在开立账户、存贷款、结算、承兑及非融资性保函 以及其他金融服务方面的关联交易，公司拟与航空工业财务签署《金融服务框架 协议》，协议自公司股东大会审议通过且航空工业成飞 100% ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－052 中航电测仪器股份有限公司 关于签订日常关联交易框架协议及调整 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买中国航空 工业集团有限公司（以下简称"航空工业"）持有的成都飞机工业（集团）有限 责任公司（以下简称"航空工业成飞"）100%股权，本次重组完成后，航空工业 成飞将成为公司的全资子公司，航空工业成飞的关联交易将构成公司的关联交易。 根据经营发展需要，为了进一步规范公司及其控股的下属单位与航空工业及 其控股的下属单位之间发生的关联交易，根据《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公 司拟与航空工业签署《商品供应框架协议》及《综合服务框架协议》（以下统称 "日常关 ...

中航工业集团财务有限责任公司风险评估报告 一、航空工业财务的基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"） 是经国家金 融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资本 395,138 万元，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限 公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司出资 额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 航空工业财务的经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 ...

中航电测仪器股份有限公司与中航工业财务有限责任公司 开展金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中航电测仪器股份有限公司及其全资、 控股子公司（以下合称"公司"）在中航工业集团财务有限责任公司（以下简称 "航空工业财务"）金融业务的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利 性，特制定本预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立金融业务风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"）， 由公司总经理任组长，为风险预防处置的第一责任人，总会计师任副组长，领导 小组成员包括财务部、审计法律部等部门负责人。 领导小组全面负责与航空工业财务开展金融业务风险的防范和处置工作，对 董事会负责。领导小组作为风险防范处置机构，一旦航空工业财务发生风险，立 即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 第三条 对存贷款风险的处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款等金融业务风险的处置工作由领导小组统 一领导，对董事会负责，具体负责存款等金融业务风险的防范和处置工作。有关 部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制 和化解风险。 第三章 信息报告与披露 ...

1、航空工业财务是经原中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督管 理总局）批准成立的非银行金融机构，在其经营范围内为公司及子公司提供金融 服务符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的要求。 公司及子公司与其发生存贷款业务符合公司日常经营管理活动的需求。业务内容 以市场原则为基础，定价公允，交易对象的经营管理及履约能力情况良好，本次 交易符合公开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不存在损害 公司股东利益，尤其是中小股东利益的情况。独立董事一致同意公司与航空工业 财务签订《金融服务框架协议》。 2、公司上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格客观、公 允，是公司正常经营所需，关联交易的实施有利于公司资源的优化配置、生产经 营的持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在 损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意 公司与航空工业签订《商品供应框架协议》及《综合服务框架协议》，同时调整 公司2024年度日常关联交易预计。 综上，我们同意将上述关联交易 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－051 中航电测仪器股份有限公司 关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买中国航空 工业集团有限公司（以下简称"航空工业"）持有的成都飞机工业（集团）有限 责任公司 100%股权，本次重组完成后，成都飞机工业（集团）有限责任公司将 成为公司全资子公司，公司将新增与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称 "航空工业财务"）相关金融服务业务。 根据经营发展需要，为了规范公司及公司全资和控股子公司（以下简称"子 公司"）与航空工业财务之间在开立账户、存贷款、结算、承兑及非融资性保函 以及其他金融服务方面的关联交易，公司拟与航空工业财务签署《金融服务框架 协议》，协议自公司股东大会审议通过且航空工业成飞 100%股权登记至公司名 下之日起生效，有效期为三年。 因公司和航空工业财务同属航空工业控制下的企业，依据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》的相关规定，航空工业财务是公司的 ...

（一）统一领导，分级负责。存款等金融业务风险的处置工作由领导小组统 一领导，对董事会负责，具体负责存款等金融业务风险的防范和处置工作。有关 部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制 和化解风险。 （二）收集信息，重在预防。及时收集航空工业财务相关信息，关注航空工 业财务经营情况，做到信息监控到位，风险防范有效。 （三）及早预警，及时处置。有关部门要加强对风险的监测，对存款等金融 业务风险做到早发现、早报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风 第一条 为有效防范、及时控制和化解中航电测仪器股份有限公司及其全资、 控股子公司（以下合称"公司"）在中航工业集团财务有限责任公司（以下简称 "航空工业财务"）金融业务的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利 性，特制定本预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立金融业务风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"）， 由公司总经理任组长，为风险预防处置的第一责任人，总会计师任副组长，领导 小组成员包括财务部、审计法律部等部门负责人。 中航电测仪器股份有限公司与中航工业财务有限责任公司 开展金融业务的风险处置预案 领导 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－052 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买中国航空 工业集团有限公司（以下简称"航空工业"）持有的成都飞机工业（集团）有限 责任公司（以下简称"航空工业成飞"）100%股权，本次重组完成后，航空工业 成飞将成为公司的全资子公司，航空工业成飞的关联交易将构成公司的关联交易。 根据经营发展需要，为了进一步规范公司及其控股的下属单位与航空工业及 其控股的下属单位之间发生的关联交易，根据《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公 司拟与航空工业签署《商品供应框架协议》及《综合服务框架协议》（以下统称 "日常关联交易框架协议"），前述协议自公司股东大会审议通过且航空工业成 飞 100%股 ...

1、航空工业财务是经原中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督管 理总局）批准成立的非银行金融机构，在其经营范围内为公司及子公司提供金融 服务符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的要求。 公司及子公司与其发生存贷款业务符合公司日常经营管理活动的需求。业务内容 以市场原则为基础，定价公允，交易对象的经营管理及履约能力情况良好，本次 交易符合公开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不存在损害 公司股东利益，尤其是中小股东利益的情况。独立董事一致同意公司与航空工业 财务签订《金融服务框架协议》。 2、公司上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格客观、公 允，是公司正常经营所需，关联交易的实施有利于公司资源的优化配置、生产经 营的持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在 损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意 公司与航空工业签订《商品供应框架协议》及《综合服务框架协议》，同时调整 公司2024年度日常关联交易预计。 综上，我们同意将上述关联交易 ...

中航工业集团财务有限责任公司风险评估报告 一、航空工业财务的基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"） 是经国家金 融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资本 395,138 万元，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限 公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司出资 额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 航空工业财务的经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。 ...