经核查，报告期内，除正常的经营性资金往来外，公司不存在控股股东、实 际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。 二、关于公司2024年半年度对外担保情况的独立意见 经核查，截至2024年6月30日，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过 对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。 三、关于公司2024年半年度关联交易事项的独立意见 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会独立董事2024年第四次专门会议 关于公司2024年半年度相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董 事管理办法》的有关规定，中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）已 于2024年8月27日召开第七届董事会独立董事2024年第四次专门会议，基于独立 判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，我们对公司2024年半年度相关事项发 表如下独立意见： 一、关于公司2024年半年度关联方资金占用情况的独立意见 1 中航电测仪器股份有限公司 独立董事：汪方军 徐志刚 赵守国 2024年8月28日 2 公司2024年度关联交易已经第七 ...

一、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司2024年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－044 中航电测仪器股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以书 面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第十九次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表 ...

第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第三十次会议（以 下简称"会议"）的通知,会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应 参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由董事长周豫先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－043 中航电测仪器股份有限公司 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。 公司《2024 年半年度报告》及其摘要详见同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站上发布的相关公告。 表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 ...

关于公司2024年半年度相关事项的独立意见 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会独立董事2024年第四次专门会议 公司2024年度关联交易已经第七届董事会第二十五次会议审议，并经2023年 年度股东大会审议通过，关联董事及关联股东在审议时均履行了回避义务，未参 与表决。报告期内，公司关联交易均基于市场原则发生，并按照市场标准协商定 价，与非关联方的交易之间不存在明显差异，符合公平、公开的原则。发生的军 品关联交易定价遵循了军品定价议价规则及国防科研试制费管理的相关规定，发 生的民品关联销售定价系根据市场定价原则进行定价，价格公允合理，不存在通 过关联交易损害公司及非关联股东利益的情况，2024年半年度实际发生的关联交 易均在预计范围之内。 1 中航电测仪器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董 事管理办法》的有关规定，中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）已 于2024年8月27日召开第七届董事会独立董事2024年第四次专门会议，基于独立 判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，我们对公 ...

中航电测仪器股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2024 年初 占用资金 余额 2024 年上 半年占用 累计发生 金额（不 含利息） 2024 年 上半年占 用资金 （利息） 2024 年上 半年偿还 累计发生 额 2024 年上 半年末占 用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 — — — — — — — — — 非经营性 占用 小计 — — — — — — — — — — 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 — — — — — — — — — 非经营性 占用 小计 — — — — — — — — — — 其他关联方及其附 属企业 — — — — — — — — — 非经营性 占用 小计 — — — — — — — — — — 总计 — — — — — — — — — — | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司 | 上市公 司核算 | 2024 年初 往来资金 | 2024 年上 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－043 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第三十次会议（以 下简称"会议"）的通知,会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应 参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由董事长周豫先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。 表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 公司《2024 年半年度报告》及其摘要详见同日在中国证监会指定创业板 ...

第七届监事会第十九次会议决议公告 表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 中航电测仪器股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以书 面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第十九次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成 如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－044 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司2024年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性 ...

ZHOGNHANG ELECTRONIC MEASURING INSTRUMENTS CO., LTD 中航电测仪器股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 中航电测仪器股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人周豫、主管会计工作负责人曹蓉及会计机构负责人(会计主管 人员)周少永声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划和目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者及相关人士仔细阅读并注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中航电测仪器股份有限公司 2024 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－042 中航电测仪器股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《关于同意中航电测仪器 股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》的公告 六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大 问题，应当及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次重组相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 公司近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中航电测仪器股份 有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2024〕1138 号）。批复文 件的主要内容如下： "一、同意你公司向中国航空工业集团有限公司发行 2,086,021,877 股股份 购买相关资产的注册申请。 二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送深圳证券交易所的有关 申请文件进行。 三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。 四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。 五、本批复自下发之日起 12 个月内有效。 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

2,086,021,877 12 2024 1138 2020 5 214 2024 8 5 ...