北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 E SHE UT == 3, FT A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航电测仪器股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024) -04-789 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航电测仪器股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中航电测仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"）进行见证,并依法出具本法律 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-055 中航电测仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 1,451 人，代表股份 333,845,748 股，占公司享 有表决权的股份总数的 56.9635% (截至股权登记日，公司总股本为 590,760,499 股，其中公司已回购股份数量为4,691,000股，该等已回购的股份不享有表决权)。 其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 295,343,283 股，占公司享有表 决权的股份总数的 50.3939%。 特别提示： 通过网络投票的股东 1,444 人，代表股份 38,502,465 股，占公司享有表决权 的股份总数的 6.5696%。 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。 一、 会议召开和出席情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月30 日9:15-9:25，9 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－054 一、本次重组获得批复的情况 公司于 2024 年 8 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产注册的 批复》（证监许可〔2024〕1138 号），中国证监会同意公司本次重组的注册申请， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员 会<关于同意中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产注册的批复>的公告》 （公告编号：2024-042）。 二、本次重组实施进展情况 在获得中国证监会关于本次重组注册的批复后，公司积极推进本次重组的实 施工作。截至目前，公司与交易对方正按计划积极推进交易实施的相关工作，包 括但不限于准备成都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权工商变更登记/过 户资料、股份发行资料等。 公司将在规定时限内办理本次重组的相关事宜，并严格按照有关法律、法规 规定及时履行信息披露义务。提请广大投资者注意投资风险。 中航电测仪器股份有限公司 关于发行股份购买资产的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－054 特此公告。 一、本次重组获得批复的情况 公司于 2024 年 8 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产注册的 批复》（证监许可〔2024〕1138 号），中国证监会同意公司本次重组的注册申请， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员 会<关于同意中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产注册的批复>的公告》 （公告编号：2024-042）。 二、本次重组实施进展情况 在获得中国证监会关于本次重组注册的批复后，公司积极推进本次重组的实 施工作。截至目前，公司与交易对方正按计划积极推进交易实施的相关工作，包 括但不限于准备成都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权工商变更登记/过 户资料、股份发行资料等。 公司将在规定时限内办理本次重组的相关事宜，并严格按照有关法律、法规 规定及时履行信息披露义务。提请广大投资者注意投资风险。 中航电测仪器股份有限公司 关于发行股份购买资产的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保 ...

公司点评报告 ·国防军工 重组有望年内完成,华丽转型再起航 中航电测点评报告 ● ● ● ● 事件:公司发布2024年三季报,前三季度公司实现营业收入为 11.88亿元, 同比下降 3.05%;归母净利润为 1.03亿元,同比增长 4.08%。 24Q3 同比由亏转盈,毛利率持续改善:因全球经济增长放缓、国内有效需求 不足,叠加航空军品行业政策调整,公司前三季度公司实现营业收入 11.88亿 元,同比下降 3.1%;实现归母净利润 1.03亿元,同比上升 4.1%。其中 24Q3 营收 3.70 亿元(YoY+4.9%,QoQ-24.8%),归母净利 0.19 亿元,同比扭亏 为盈,环比减少 69.9%。公司前三季度毛利率 36.9%,同比上涨 4.1pct,其 中 Q3 毛利率 37.0%,环比改善 0.9pct。 大幅上调关联交易额度,重组有望于年内完成:公司 10月14日发布公告, 大幅上调 2024关联交易额度,其中 2024年采购商品、接受劳务预计额从 2.0 亿元上调至 320.0 亿元,出售商品、提供劳务预计额从 7.0 亿元上调至 55.5 亿元,此次调增主要为新增成飞关联交易,为后期的资产交 ...

中航电测仪器股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-053 中航电测仪器股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 中航电测仪器股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------|-------------------------|------------------- ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－050 中航电测仪器股份有限公司 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 （1）现场会议召开日期、时间：2024年10月30日下午14：00开始。 （2）网络投票日期、时间：2024年10月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月30 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时 ...

第七届董事会第三十一次会议决议公告 中航电测仪器股份有限公司 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－048 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日以书 面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第三十一次会 议（以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开。 会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由董事长周豫先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框 架协议>的议案》 同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时 股东大会审议。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电 测仪器股份有限公司 ...

中航电测仪器股份有限公司 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－049 三、审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务 的风险处置预案的议案》 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日以 书面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第二十次会 议（以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 10 月 12 日以通讯表决方式召 开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成 如下决议： 一、审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框 架协议>的议案》 同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 表决结果：有效表决票数3票，同意 ...

| 原条款 | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一百零九条 | 董事会由 9 | 名董事组 | | | 成，其中独立董事 | 3 名，董事会设董 | | 第一百零九条 董事会由 名董事组成，其中独立 12 | | | | 董事 | 名，职工董事 名，董事会设董事长 名。 4 1 1 | | 事长 1 名。 | | | | 《公司章程》修正案 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 12 日召 开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订<中航电测仪器股份有 限公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公 司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： 中航电测仪器股份有限公司 ...