北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之资产交割情况的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 6 22 在 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:中航电测仪器股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之资产交割情况的法律意见书 嘉源(2025) -02-002 号 敬启者: 受中航电测的委托,本所担任中航电测本次重组的特聘专项法律顾问,并获 授权为中航电测本次重组出具法律意见书。 本所已于 2023年7月26日就本次重组出具嘉源(2023)-02-064 号《北京 市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易的法律意见书》(以下简称"法律意见书");于2023年8月22日根据深交 所《关于对中航电测仪器股份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组间询 函(2023)第7号)的要求,对公司本次重大资产重组相关事宜进行核查,并 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－004 中航电测仪器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）2025年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关 于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年1月22日下午14：00开始。 （2）网络投票日期、时间：2025年1月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月22日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2025年1月22日9:15-15:00 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。 一、 会议召开和出席情况 2024年12月13日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 以公告形式通知召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 提供网络投票平台。现场会议于2024年12月30日下午14：00在西安市高新技术产 业开发区西部大道166号公司第一会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集、 董事长周豫先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席、 列席了会议。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件 和《中航电测仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次股东大会网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月30 ...

RYE UNES F UAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 = 08 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航电测仪器股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024) -04-959 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航电测仪器股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中航电测仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,指派本所律师对公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 = 08 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 RYE UNES F UAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 中航电测2024年第二次临时股东大会 致:中航电测仪器股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024) -04-959 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航电测仪器股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中航电测仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,指派本所律 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-062 中航电测仪器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。 一、 会议召开和出席情况 2024年12月13日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 以公告形式通知召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 提供网络投票平台。现场会议于2024年12月30日下午14：00在西安市高新技术产 业开发区西部大道166号公司第一会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集、 董事长周豫先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席、 列席了会议。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件 和《中航电测仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次股东大会网络投票时间为： （1）通 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－061 中航电测仪器股份有限公司 二、本次重组实施进展情况 在获得中国证监会关于本次重组注册的批复后，公司积极推进本次重组的实 施工作。截至目前，公司与交易对方正按计划积极推进交易实施的相关工作，包 括但不限于准备成都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权工商变更登记/过 户资料、股份发行资料等。 公司将在规定时限内办理本次重组的相关事宜，并严格按照有关法律、法规 规定及时履行信息披露义务。提请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国航空工业集团有 限公司（以下简称"交易对方"）发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团） 有限责任公司 100%股权（以下简称"本次重组"）。 截至本公告披露日，本次重组尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》的相关规定，公司现将本次重组实施进展情况公告如下： 一、本次重组获得批复的情况 公司于 2024 年 8 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－061 公司于 2024 年 8 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产注册的 批复》（证监许可〔2024〕1138 号），中国证监会同意公司本次重组的注册申请， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员 会<关于同意中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产注册的批复>的公告》 （公告编号：2024-042）。 中航电测仪器股份有限公司 二、本次重组实施进展情况 关于发行股份购买资产的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国航空工业集团有 限公司（以下简称"交易对方"）发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团） 有限责任公司 100%股权（以下简称"本次重组"）。 截至本公告披露日，本次重组尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》的相关规定，公司现将本次重组实施进展情况公告如下： 一、本次重 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－057 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第三十三次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。 会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由董事长周豫先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 同意公司于 2024 年 12 月 30 日在陕西省西安市高新技术产业开发区西部大 道 166 号公司第一会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。 表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2024 年 12 月 12 日 一、审议通过了《关于变更 ...

第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日以书 面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第二十二次会 议（以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯表决方式召 开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成 如下决议： 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 中航电测仪器股份有限公司 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－058 经核查，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相关业务 审计的资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财 务、内控审计工作要求。同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务报告及内控审计机构，聘期一年，预计年报审计及内控审计费用 ...