证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－059 中航电测仪器股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华"） 变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》及公司内部管理制度的相关规定，为更好地适应公司未来经营发展情况， 结合审计服务需求，经综合评估及审慎研究，公司拟变更 2024 年度审计机构， 聘请大信为 2024 年度财务报告及内控审计机构，聘期一年。公司已就变更会计 师事务所事宜与原聘任的审计机构大华进行了沟通，原聘任的审计机构大华对变 更事宜无异议。 2、公司董事会、审计与风险委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。 3、公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 一、拟变更会计 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－060 中航电测仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年12月30日下午14：00开始。 （2）网络投票日期、时间：2024年12月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2024年12月30日9:15-1 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－060 1、股东大会届次：本次股东大会为中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年12月30日下午14：00开始。 （2）网络投票日期、时间：2024年12月30日 中航电测仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次召开会议的基本情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2024年12月30日9:15-1 ...

特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华"） 变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》及公司内部管理制度的相关规定，为更好地适应公司未来经营发展情况， 结合审计服务需求，经综合评估及审慎研究，公司拟变更 2024 年度审计机构， 聘请大信为 2024 年度财务报告及内控审计机构，聘期一年。公司已就变更会计 师事务所事宜与原聘任的审计机构大华进行了沟通，原聘任的审计机构大华对变 更事宜无异议。 2、公司董事会、审计与风险委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－059 中航电测仪器股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 一、拟变更会计 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－057 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 同意公司于 2024 年 12 月 30 日在陕西省西安市高新技术产业开发区西部大 道 166 号公司第一会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。 表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 会议由董事长周豫先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内 控审计机构，聘期一年，预计年报审计及内控审计费用合计 47 万元。 本议案已经审计与风险委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时 股东大会审议。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－058 表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 中航电测仪器股份有限公司 特此公告。 第七届监事会第二十二次会议决议公告 中航电测仪器股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日以书 面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第二十二次会 议（以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯表决方式召 开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成 如下决议： 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 经核查，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相关业务 审计的资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财 务、内控审计工作要求。同意聘请大信会计 ...

截至本公告披露日，本次重组尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》的相关规定，公司现将本次重组实施进展情况公告如下： 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－056 中航电测仪器股份有限公司 关于发行股份购买资产的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国航空工业集团有 限公司（以下简称"交易对方"）发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团） 有限责任公司 100%股权（以下简称"本次重组"）。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 一、本次重组获得批复的情况 公司于 2024 年 8 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产注册的 批复》（证监许可〔2024〕1138 号），中国证监会同意公司本次重组的注册申请， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员 会<关于同意中航电测仪器股份有限公司发 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－056 关于发行股份购买资产的实施进展公告 二、本次重组实施进展情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国航空工业集团有 限公司（以下简称"交易对方"）发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团） 有限责任公司 100%股权（以下简称"本次重组"）。 截至本公告披露日，本次重组尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》的相关规定，公司现将本次重组实施进展情况公告如下： 一、本次重组获得批复的情况 公司于 2024 年 8 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产注册的 批复》（证监许可〔2024〕1138 号），中国证监会同意公司本次重组的注册申请， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员 会<关于同意中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产注册的批复>的公告》 （公告编号：2024-042）。 中航电测 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-055 中航电测仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 1,451 人，代表股份 333,845,748 股，占公司享 有表决权的股份总数的 56.9635% (截至股权登记日，公司总股本为 590,760,499 股，其中公司已回购股份数量为4,691,000股，该等已回购的股份不享有表决权)。 其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 295,343,283 股，占公司享有表 决权的股份总数的 50.3939%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。 一、 会议召开和出席情况 2024年10月14日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 以公告形式通知召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 E SHE UT == 3, FT A YUAN LAW OFFICES 嘉源(2024) -04-789 号 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航电测仪器股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航电测仪器股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中航电测仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"）进行见证,并依法出具本法律 ...