中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）通过发行股份的方式向中 国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"）购买其持有的成都飞机 工业（集团）有限责任公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。公司于 2024 年 8 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的 《关于同意中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许 可〔2024〕1138 号），中国证监会同意公司本次交易的注册申请。 本次交易发行股份涉及的 2,086,021,877 股新增股份的上市时间为 2025 年 1 月 22 日。本次发行前，公司总股本为 590,760,499 股，控股股东为汉中汉航机电 有限公司，实际控制人为航空工业集团；本次发行后，公司总股本增加至 2,676,782,376 股，控股股东变更为航空工业集团，实际控制人仍为航空工业集团。 本次发行前，航空工业集团直接持有公司 3,640,152 股股份，占公司总股本 的 0.62%，通过汉中汉航机电有限公司、汉中航空工业（集团）有限公司、中航 航空产业投资有限公司、中国航空科技工业股份有限公司间接持有公司 314,160,8 ...

中信证券股份有限公司 关于 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年一月 1 声明与承诺 中信证券股份有限公司接受中航电测仪器股份有限公司的委托，担任其发行 股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核查意见。本 独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规的有关规定，按照 证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公 正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任。 2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具。 3、本独立财务顾问核查 ...

中航电测仪器股份有限公司 关于第一期员工持股计划提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）的原存续期已于 2023 年 7 月 20 日届满。2023 年 5 月 26 日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司第一期员 工持股计划存续期展期的议案》并披露《中航电测仪器股份有限公司关于第一期 员工持股计划存续期展期的公告》（2023-031），本员工持股计划存续期延长至 2025 年 7 月 20 日。 截至本公告披露日，本员工持股计划所持有的公司股份已在锁定期届满后的 存续期内全部出售完毕，所持资产均已为货币性资产。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《第一期员 工持股计划（草案）》等相关规定，本员工持股计划提前终止。现将相关情况公 告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－014 公司于 2020 年 6 月 4 日 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－013 中航电测仪器股份有限公司 关于同一控制下股东拟非公开协议转让公司股份 暨权益变动的提示性公告 2025 年 1 月 16 日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称"中航电测" 或"公司"）收到公司股东中航航空产业投资有限公司（以下简称"中航产业投 资"）的通知，中航产业投资与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以 下简称"中航工业集团"）签署《资产转让协议》，中航产业投资拟将其所持有 的公司 12,076,583 股股份（占公司总股本的 2.04%），以非公开协议转让的方式 转让给中航工业集团（以下简称"本次协议转让"或"本次权益变动"）。 不考虑公司本次发行股份购买资产相关新股登记发行事宜，本次协议转 让前，中航产业投资直接持有公司 12,076,583 股股份，占公司股份总数的 2.04%， 中航工业集团直接持有公司 3,640,152 股股份，占公司股份总数的 0.62%。本次 协议转让完成后，中航产业投资不再持有公司股份，中航工业集团直接持有公司 股份数量增加至 15,716,735 股，占公司股份总数的 2.66%。 本公司及 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－012 中航电测仪器股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件以及《中航电测仪器股份有限公司章程》《中航电测仪器股份 有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司于 2025 年 1 月 13 日召开职工代表 大会，选举曾祥先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 附件：曾祥先生简历 曾祥，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，毕业于宝鸡文理学 院体育系体育教育专业。历任成飞工会宣教文体部干事、工会群众生产部干事、 党群业务经理、工会权益与生产室党群业务经理、主管业务经理、工会综合文体 室主任业务经理。现任成飞工会权益与生产室主任。 曾祥先生未持有本公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任 监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－011 关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 中航电测仪器股份有限公司董事会 2025 年 1 月 13 日 附件：肖峰先生简历 肖峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，毕业于郑州大学材 料工程、工商管理专业，后获北京航空航天大学项目管理专业工程硕士学位。历 任成飞公司工艺员、团委书记、专业厂党委书记及经理、业务部门党委书记及部 长。现任成飞副总经理、工会主席。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件以及《中航电测仪器股份有限公司章程》《中航电测仪器股份 有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司于 2025 年 1 月 13 日召开职工代表 大会，选举肖峰先生为公司第八届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 根据《公司章程》的规定，董事会由 12 名董事组成，其中职工董事 1 名。 本次选举产生的职工代表董事将与公 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－009 一、审议通过了《关于变更公司证券代码的议案》 同意公司结合成都飞机工业（集团）有限责任公司的历史以及上市公司战略 定位，变更现有证券代码"300114"，变更后的证券代码以及拟启用日期待定， 最终以深圳证券交易所核准的为准。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第三十五次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。会 议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由董事长周豫先生主持，经与会董事充分合 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－010 2025年1月10日，公司召开了第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于变更公司证券代码的议案》。相关情况详见公司 同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 为提高公司决策效率，2025年1月10日，公司控股股东汉中汉航机电有限公 司向公司董事会提交了书面提案函，提请公司董事会将第七届董事会第三十五次 会议审议通过的《关于变更公司证券代码的议案》以新增临时提案的方式提交公 司2025年第一次临时股东大会审议。 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单 独或合计持有3％以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并 书面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告 临时提案的内容。经公司董事会审核，截至本公告日，汉中汉航机电有限公司为 公司控股股东，持有公司26%股份，具备提出临时提案的资格。其提案内容属于 《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提案程序亦符合《公 司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。 本次除增加临时提案及调 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人李波作为中航电测仪器股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中航电 测仪器股份有限公司董事会提名为中航电测仪器股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中航电测仪器股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 中航电测仪器股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ ...

中航电测仪器股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 资格和条件。 提名人中航电测仪器股份有限公司董事会现就提名李 波为中航电测仪器股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航电测仪 器股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中航电测仪器股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...