证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－002 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第三十四次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开。会 议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由董事长周豫先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章 程>的议案》 同意公司名称由"中航电测仪器股份有限公司（英文名称 Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.,Ltd）"变更为"中航成飞股份有限公司（英 文名称 AVIC CHENGDU AIRCRAFT COMPAN ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－003 中航电测仪器股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日以书 面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第二十三次会 议（以下简称"会议"）的通知，会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开。 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成 如下决议： 表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 一、审议通过了《关于公司监事会换届暨选举公司第八届监事会非职工代表 监事的议案》 同意提名聂小铭、周训文为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，经股 东大会审议通过后，与职工代表监事人选共同组成公司第八届监事 ...

中航成飞股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中航成飞股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件和《中航成飞股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司 章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职 权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股 东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举 行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规 定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在二个 月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在 地中 ...

中航电测仪器股份有限公司 独立董事：汪方军 徐志刚 赵守国 2025 年 1 月 6 日 中航电测仪器股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议2025年度第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董 事管理办法》的有关规定，中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）已 于2025年1月6日召开第七届董事会独立董事2025年第一次专门会议，基于独立判 断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就本次会议的事项发表审核意见如下： 公司相关关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格客观、公允， 是公司正常经营所需，关联交易的实施有利于公司资源的优化配置、生产经营的 持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害 公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司 2025年度日常关联交易预计。 综上，我们同意将上述关联交易议案提交公司第七届董事会第三十四次会议 审议，在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关联董事需回避表决。 ...

第三条 公司设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席负责保管监事会印章。监事会主席可以要求公司 证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会会议的召集、召开 第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会 议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十 日内召开临时会议： (一) 任何监事提议召开时； 中航成飞股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中航成飞股份有限公司（以下简称公司） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监 督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律、法规、其他规范性文件和《中航成飞股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 监事会在《公司法》《公司章程》规定的职权范围内 行使职权。 (二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、 监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其 他有关 ...

中航成飞股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，坚持权责法 定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，完善 公司法人治理结构，完善公司法人治理结构，建设中国特色 现代国有企业制度，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中国共产党党章》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称公司）。 公司经中华人民共和国原国家经济贸易委员会国经贸 企改[2002]876 号文批准，以发起设立方式设立；在陕西省 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信 用代码为 91610000745016111K。 第三条 公司于 2010 年 6 月 25 日经中国证券监督管理 委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股， 于 2010 年 8 月 27 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：中航成飞股份有限公司 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 副总经理、总会计师、总工 ...

一、被提名人已经通过中航电测仪器股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 中航电测仪器股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中航电测仪器股份有限公司董事会现就提名叶 忠明为中航电测仪器股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航电测 仪器股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－007 中航电测仪器股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，为保 证航空产品上下游业务配套以及公司业务的正常开展，2025 年度，公司与实际 控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称"中航工业"）及其控股的下属单 位仍将继续发生关联交易。 公司于 2025 年 1 月 6 日召开了第七届董事会第三十四次会议，会议以 4 票 赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的 议案》。关联董事马义利、夏保琪、郭建飞、卫福元回避了对本议案的表决，该 议案还需提交股东大会审议。 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易定价原则 | 2025 年预计发生金额 | | --- | --- | --- | --- | | 中航工业或其控 | 采购商品 | 市场原则 | 2,748,042.66 | | 股的下属单位 | | | | | 中航工业或其控 | 接受劳务 | 市场原则 | ...

中航电测仪器股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中航电测仪器股份有限公司董事会现就提名郭 剑锋为中航电测仪器股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航电测 仪器股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中航电测仪器股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

中航电测仪器股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郭剑锋作为中航电测仪器股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中航 电测仪器股份有限公司董事会提名为中航电测仪器股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中航电测仪器股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 ...