证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－042 三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。 四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。 中航电测仪器股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《关于同意中航电测仪器 股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国航空工业集团有 限公司发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权（以 下简称"本次重组"）。 公司近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中航电测仪器股份 有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2024〕1138 号）。批复文 件的主要内容如下： "一、同意你公司向中国航空工业集团有限公司发行 2,086,021,877 股股份 购买相关资产的注册申请。 二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送深圳证券交易所的有关 申请文件进行。 五、本批复自下发之日起 12 个月内有效。 六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要 ...

成都飞机工业（集团）有限责任公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-03658 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 4-1-1 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 1-03658 号 成都飞机工业（集团）有限责任公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称"贵公司"、"成飞公司"） 模拟财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2022 年 ...

3-2 法律意见书 | 序号 | 名称 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 3-2-1 | 北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行 | 1-504 | | | 股份购买资产暨关联交易的法律意见书 | | | 3-2-2 | 北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行 | 505-529 | | | 股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（一） | | | 3-2-3 | 北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行 | 530-948 | | | 股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（二） | | | 3-2-4 | 北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行 | 949-957 | | | 股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（三） | | | 3-2-5 | 北京市嘉源律师事务所关于中国航空工业集团有限公司及其 一致行动人免于以要约方式收购中航电测仪器股份有限公司 | 958-972 | | | 股份的法律意见书 | | | 3-2-6 | 北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行 | 973-984 | | | 股份购买 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）（注册稿） | | | 二〇二四年七月 发行股份购买资产 中国航空工业集团有限公司 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重 组因本公司/本人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/ 本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证 券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公 司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户 信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登 ...

一、审议通过了《关于选举周豫先生担任公司董事长的议案》 为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作，董事会同意选举董事周豫先生 担任董事长，同时担任董事会战略与投资委员会主任委员，任期从本次董事会审 议通过之日起至董事会换届产生新一届董事会为止。公司将根据发行股份购买成 都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权事项的后续进展情况，择机启动董事 会换届相关工作。周豫先生简历详见附件。 表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十九次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开。会 议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由代行 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－041 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十九次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开。会 议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由代行董事长职责的董事周豫先生主持，经与会董事充分合议并表决， 形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举周豫先生担任公司董事长的议案》 为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作，董事会同意选举董事周豫先生 担任董事长，同时担任董事会战略与投资委员会主任委员，任期从本次董事会审 议通过之日起至董事会换届产生新一届董事会为止。公司将根据发行股份购买成 都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权事项 ...

中航证券有限公司 关于 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 财务顾问报告 （注册稿） 财务顾问 签署日期：2024年7月 中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 财务顾问报告（注册稿） 声明和承诺 中航证券有限公司受中航电测仪器股份有限公司委托，担任本次发行股份购买资 产暨关联交易的财务顾问，就该事项出具财务顾问报告。 本财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引 第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《26号准则》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和深交所颁布的信息披 露业务备忘录等法律、法规的有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编 制而成。本次交易各方保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所 提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神， 遵循客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料和充分了解本次交易行为 的基础上，发表财务顾问报告，旨在就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价， ...

中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 独立财务顾问报告（注册稿） 中信证券股份有限公司 关于 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （注册稿） 独立财务顾问 签署日期：2024年7月 1 中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 独立财务顾问报告（注册稿） 声明和承诺 中信证券股份有限公司受中航电测仪器股份有限公司委托，担任本次发行股份购 买资产暨关联交易的独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管 指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《26号准则》《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和深交所颁布的信 息披露业务备忘录等法律、法规的有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料和承 诺编制而成。本次交易各方保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责 精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）摘要（注册稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 中国航空工业集团有限公司 | 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年七月 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（注册稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内容的 真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重 组因本公司/本人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/ 本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证 券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公 司 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易的 补充法律意见书 （九） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 发行股份购买资产暨关联交易的 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 补充法律意见书（九） 致：中航电测仪器股份有限公司 嘉源（2024）-02-058 号 北京市嘉源律师事务所 敬启者： 关于中航电测仪器股份有限公司 受中航电测的委托，本所担任中航电测本次重组的特聘专项法律顾问，并获 授权为中航电测本次重组出具法律意见书。 本所已于 2023 年 7 月 26 日就本次重组出具嘉源（2023）-02-064 号《北京 市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易的法律意见书》（以下简称"法律意见书"）；于 2023 年 8 月 22 日根据深交 所《关于对中航电测仪器股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询 函〔2023〕第 7 号）的要求，对公司本次重大资产重组相关事宜进行核查，并出 具了嘉源（2023）-02 ...