证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-38 睿智医药科技股份有限公司 关于完成公司经营范围工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司完成工商变更的基本情况 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、 2024年5月31日召开了第五届董事会第三十八次会议及2023年年度股东大会， 审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》，同意变更公司经营 范围并修改《公司章程》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围并修改<公司章程>的公告》 （公告编号：2024-15）。 近日，公司已完成了经营范围变更、《公司章程》备案等工商登记手续，并 领取了由江门市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如 下： 法定代表人：WOO SWEE LIAN 注册资本：人民币肆亿玖仟玖佰柒拾柒万陆仟捌佰玖拾贰元 成立日期：2000 年 01 月 26 日 住所：江门市江海区胜利 ...

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体董事、 第五届监事会全体监事以及高级管理人员将严格按照《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事、监事及高 级管理人员的义务和职责。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-39 睿智医药科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期 已于 2024 年 8 月 23 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选举工作尚 在积极筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会 和监事会换届选举将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相 应顺延。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作。待有关换届工作完成后，公司将根据有关规定及时 履行相应的信息披露义务 ...

睿智医药科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 A股代码: 300149 睿智医药科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 睿智医药科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人 WOO SWEE LIAN、主管会计工作负责人查胤群及会计机 构负责人(会计主管人员)查胤群声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在服务需求下降的风险、核心技术及管理人员流失的风险、新技 术开发失败的风险、营运资金不足限制规模扩张的风险、环保及安全生产的 风险、境外业务风险、突发事件和不可抗力事件影响的风险等，敬请广大投 资者注意投资风险。公司在本报告第三 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-36 睿智医药科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 9 月 13 日公司召开了第五届董事会第四次会议，审议并通过 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计 划的相关事项发表了独立意见。 同日，公司召开了第五届监事会第三次会议，审议并通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-35 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告全文及摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 归 属的第二类限制性股票的议案》 经核实，监事会认为：本次作废 2021 年限制性股票激励计划中部分已授予 尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司 此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 睿智医药科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次会 ...

1、审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告真实反映了公司的经营情况。具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 归属的第二类限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励 计划（草案）》的规定，鉴于以公司 2020 年营业收入为基数，公司 2023 年 营业收入增长率低于 88%，未达到 2023 年度业绩考核目标，因此 2021 限制 性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期的股票作废；同时，截止目 前，由于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予激励对象 中原董事长曾宪维先生及其他 13 名激励对象离职，上述人员已不符合激励 资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票作废，合计 219.2 万股不得 归属并由公司作废。 综上，本次合计作废失效的限制性股票数量为 407.2 万股 ...

证券简称：睿智医药 证券代码：300149 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 睿智医药科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票相关 事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、关于本激励计划履行的审批程序和相关授权 5 | | 五、独立财务顾问意见 7 | | 六、备查文件及咨询方式 8 | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、睿智医药：睿智医药科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《睿智医药科技股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案）》 3. 第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理 人员、各类骨干人员。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 有效期：自限制性股票授予之日起到 ...

北京国枫律师事务所 关于睿智医药科技股份有限公司 关于睿智医药科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN198-5 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN198-5 号 致：睿智医药科技股份有限公司 本所接受睿智医药委托，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法 律、法规、规章及规范性文件的规定，就公司 2021 年限制性股票激励计划授予 及调整事项出具了《北京国枫律师事务所关于睿智医药科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于睿智医药科 技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整及授予限制性股票事项的法律 意见书》，就部分激励对象不再满足激励对象资格及第一个归属期未达业绩考 核作废 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-33 睿智医药科技股份有限公司 关于子公司与香港理工大学签署《战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《战略合作框架协议》属于双方合作的意向性框架文件，不 涉及具体金额，具体的合作项目和进度将根据双方后续工作步骤进一步落实和推 进，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本协议的签署预计不会对公司当年的经营业绩产生重大影响，对未来年 度经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定， 本次签署框架协议不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，本次签署框架协议事项无需提交公司董事会、股东大会审 议批准。 一、协议签署概况 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海睿智医药研 究集团有限公司（以下简称"上海睿智"）于近日与香港理工大学（以下简称"理 大"）签署了《战略合作框架协议》（以下简称"本协议"），双方拟探索合作 研究的机会，开发 ...