证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-096 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》具体内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方 式发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开。 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-094 上海汉得信息技术股份有限公司 关于实际控制人减持计划实施情况暨提前终止的公告 公司实际控制人陈迪清先生、范建震先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1 一、股东减持计划实施情况 1、股东减持股份情况 截至本公告披露日，陈迪清先生通过集中竞价交易方式减持公司股份 4,838,100 股，占公司总股本的比例为 0.50%，范建震先生通过集中竞价交易方 式减持公司股份 4,838,125 股，占公司总股本的比例为 0.50%，二者合计减持公 司股份 9,676,225 股，占公司总股本比例为 1.00%。具体情况如下： | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持期间 | | | | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 减持比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈迪清 | 集中竞价 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海汉得信息技术股份有限公司 2023年员工持股计划 （草案） 上海金茂凯德律师事务所 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）的 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 的 法 律 意 见 书 上海金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 法律意见书 致：上海汉得信息技术股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海汉得信息技术股份 有限公司（以下简称"汉得信息"或"公司"）的委托，指派游广律师、张博文 律师（以下简称"本所律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司实施2023年员工 持股计划（以下简称"本员工持股计划"）相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-093 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次（临时）会议决定，于 2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:00 在上海市青 浦区汇联路 33 号公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次会 议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 上海汉得信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 30 日上午 9:15—9:25，9 ...

上海汉得信息技术股份有限公司董事会 关于公司 2023 年员工持股计划（草案）的合规性说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引》"）等有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）制定了 《公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本持股计划"）。公司董事会 经审慎分析及核查，现就本持股计划是否符合《指导意见》相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》及《自律监管指引》等法律法规、规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形； 5、实施本持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有 利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工 的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展。 2、本持股计划内容符合《指导意见》及《自律监管指引》等有关法律、行政 法规及规范性文件的规 ...

证券简称：汉得信息 证券代码：300170 上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 二〇二三年十月 上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及公司全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"汉得信息"、"公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施， 本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不 确定性； 三、有关本持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性； 四、若员工认购资金较低时，本持股计划存在不成立的风险；若员工认购份额 不足，本持股计划存在低于预计规模的风险； 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"汉得信息"或 "公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"、"持股计划"）的实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 本持股计划的制定 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券 市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加持股计划。 （三）风险自担原则 持股计划参与人盈亏自负，风险自 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进 展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-092 上海汉得信息技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 5 日 召开第五届董事会第五次（临时）会议和第五届监事会第五次（临时）会议审议 通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励（以下 简称"本次回购"）。本次回购拟使用的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 13.40 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购 实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-090 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 5 日通过邮件的方式 发出会议通知，于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有董 事 5 名，参加表决董事 5 名。本次会议由董事长陈迪清先生主持。本次会议的召 集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海汉 得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司就拟实施公司 2023 年员工持 ...

上海汉得信息技术股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十二次（临时）会议相关事项 之独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我 们作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，就公司第五届董事会第十二次（临时）会议审议的《关于<公司 2023 年 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<公司 2023 年员工持股计划 管理办法>的议案》相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见： 1、公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）及《公司 2023 年 员工持股计划管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的内容符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定，在 本持股计划及《管理办法》推出前充分征求了员工意见，遵循依法合规、自愿参 与、风险自担的原则，不存 ...