证券简称：汉得信息 证券代码：300170 本公司及公司全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二三年十月 上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 声明 一、上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"汉得信息"、"公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施， 本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不 确定性； 三、有关本持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性； 四、若员工认购资金较低时，本持股计划存在不成立的风险；若员工认购份额 不足，本持股计划存在低于预计规模的风险； 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-091 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议经认真审议，通过了如下议案： 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 5 日以电子邮件方式 发出会议通知，于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有监 事 3 名，参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。本次会议召 集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有限公司 章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平， 提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康 ...

上海汉得信息技术股份有限公司监事会 关于公司 2023 年员工持股计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引》"）等有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 对公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）相关事项发表核查意见 如下： 1、公司不存在《指导意见》及《自律监管指引》等法律法规、规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形； 2、公司充分征求公司员工对本持股计划相关事宜的意见，董事会及其下设 薪酬与考核委员会结合相关意见拟定《公司 2023 年员工持股计划（草案）》等相 关文件，公司监事会认为制定程序合法、有效。本持股计划内容符合《指导意见》 等法律、法规及规范性文件的规定。 综上所述，监事会同意公司实施本持股计划。 上海汉得信息技术股份有限公司 监事会 二〇二三年十月十日 3、公司审议本持 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-089 上海汉得信息技术股份有限公司 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开； 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间： （3）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 上午 9:15 至 2023 年 9 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。 （4）会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的 方式。 （5）会议召集人：公司董事会 （6）现场会议主持人：董事长陈迪清先生 （7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公 ...

13F,HongKong New World Tower, No.300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 致：上海汉得信息技术股份有限公司 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023年 9月 15日下午在上海市青浦区汇 联路 33 号公司 A 栋 1 楼会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本 所"）经公司聘请委派游广律师、张博文律师（以下简称"本所律师"）出席会 议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-088 上海汉得信息技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 5 日 召开第五届董事会第五次（临时）会议和第五届监事会第五次（临时）会议审议 通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励（以下 简称"本次回购"）。本次回购拟使用的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 13.40 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购 实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具 体内容详见公司于 2022 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《回购股份报告书》（公告编号：2022-083）。 鉴于公司已于 2 ...

证券代码:300170 证券简称:汉得信息 上海汉得信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-002 □特定对象调研□分析师会议 投资者 关系活 □媒体采访□业绩说明会 动类别 □新闻发布会□路演活动 □现场参观 其他(2023 年半年度报告交流) | --- | |------------------------------------------------------| | 安信证券股份有限公司杨楠、马诗文、易羽心、范根根;中 | | 金证券韩蕊、谭哲贤、罗文萱、赵千帆、刘一哲;北京沣沛 | | 投资管理有限公司孙冠球;北京泰德圣私募基金管理有限公 | | 司徐正敏;博道基金高笑潇;东北证券韩瑶、俊如;东吴证 | | 券王熠晗、王世杰;多鑫投资成佩剑;富安达基金管理有限 | | 公司沈洋;国泰君安证券杨昀凡、李博伦、徐巍、蔡浩磊国 | | 元证券耿军军;湖南轻盐创业投资管理有限公司韩捷;华安 | | 基金管理有限公司陈瑜;华安证券傅晓烺;汇添富基金管理 | | 股份有限公司李泽昱;混沌投资徐中杰;嘉实基金管理有限 | | 公司李大炎;建信保险资产管理有限公司杨晨;开源证券李 | | 海 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-087 2023 年 08 月 1 上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 致股东 2023 年已经过半，借公司半年报发布，管理层对这半年进行了全面的回顾和总结，在 此与各位股东分享我们的心得体会，以及对未来的思考。 2022 年，公司在大环境因素的影响下，仍然收获了不错的成果，从转型后的谷底走出， 逐渐向上攀爬，重回健康发展通道。我们满怀希望步入 2023 年，沿着既定的路线坚定地 往前走。新年伊始，行业大环境全面向好。一方面，在国家数字经济战略及信创策略的推 动下，软件国产化发展得到了更多的重视和支持。另一方面，下游企业需求恢复明显，一 季度市场整体商务节奏非常快，公司订单增速也较为显著。AIGC 的横空出世，更是给计算 机行业注入一股强大的能量，它将带来大家期盼已久的技术革新，为行业创造新的需求空 间。 我们非常清晰地感受到这些趋势，顺势而为并努力把握市场机会是我们必然的选择。 公司在 2023 年重点在三个方向发力： 我们明确路线，并迅速地实现成果目标，这是上半年 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于 2023 年 8 月 28 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：陈迪清 主管会计工作负责人：沈雁冰 会计机构负责人：沈雁冰 汇总表第 2 页 单位：万元 | | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2023 年半年度 | 年半年度 2023 占用累计发生 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 2023 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 会计科目 | 期初占用资金 余额 | 金额（不含利 | 度占用资金 的利息(如有) | 年度偿还累 计发生金额 | 度期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - - | | - | | | | | | ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-084 上海汉得信息技术股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 16 号》的相关规 定执行，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部 2022 年 11 月发布的相关通知及要求，上海汉得信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）对原会计政策进行相应变更，现将相关事宜公告如 下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》(财会〔2022〕31 号)，其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述通知对原会计政策进行相应变更，并按该规定的生效日期执行。 （二）变更前公司采用的会计 ...