证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-082 上海汉得信息技术股份有限公司 《公司章程》对照修订说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根 据公司实际业务发展的需要，公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司章程》 有关条款进行修订，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 根据《上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》及相关法规的规定，公司发行的"汉得转债"（债券代码：123077） 转股期限为 2021 年 5 月 27 日至 2026 年 11 月 22 日。"汉得转债"于 2023 年 4 月 6 日触发有条件赎回条款，同日经第五届董事会第八次（临时）会议、第五届 监事会第八次（临时）会议审议，公司董事会同意公司行使"汉得转债"的提前 赎回权利。公司于 2023 年 4 月 28 日提前赎回全部"汉得转债"。自 2023 年 4 月 1 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-080 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 18 日通过邮件的方式发出会议 通知，于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有董事 5 名， 参加表决董事 5 名。本次会议由董事长陈迪清先生主持。本次会议的召集、召开 情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海汉得 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海汉得信息 技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一） 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》及 《2023 年半年度报告摘要》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司董事会认为：《2023 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-081 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一） 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》及 《2023 年半年度报告摘要》 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出会议 通知，于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有监事 3 名， 参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。本次会议召集、召开 情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及 《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。 根据公司实际业务发展的需要，公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司董事 会议事规则》有关条款进行修订，具体修订内容对照如下： | | | 现行规定 | | | 修改方案 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四条 | 董事会由 | 7 | 名董事组成，其 | | 第四条 5 | 董事会由 | 名董事组成，其 | | 中独立董事 | 3 | 人。设董事长 | 1 | 人。 | 中独立董事 | 3 | 人。设董事长 1 人。 | 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-083 上海汉得信息技术股份有限公司 《董事会议事规则》对照修订说明 本次修订《董事会议事规则》事项需提请公司股东大会审议通过后正式生 效。 上海汉得信息技术股份有限公司 董事会 二〇二三年八 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"汉得信息"、"公司"或"发行 人"）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定， 对汉得信息在 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 汉得信息经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2812 号《关于同意上海 汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核 准同意，公司本次发行面值总额 937,150,000.00 元的可转换公司债券，每张可转 债面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限 6 年。截至 2020 年 11 月 27 日， 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人 ...

第一章 总 则 第一条 为维护上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 其他有关规定，制订本章程。 上海汉得信息技术股份有限公司 章 程 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 独立董事 | 20 | | 第三节 ...

董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作 效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上 海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规的有关规定， 并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉义务。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 上海汉得信息技术股份有限公司 董事会议事规则 上海汉得信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 人。设董事长 1 人。 第五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-085 上海汉得信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议决定，于 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00 在上海市青浦区汇联路 33 号公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项 通知如下： 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方 式。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2023年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 上海汉得信息技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 2812 号《关于同意上海汉得信息技术股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准同意，公司本次发 行面值总额 937,150,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限 6 年。截至 2020 年 11 月 27 日，本次向不特 ...