朗源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-041 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及朗源股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定，公司 按照相关法律程序进行董事会换届选举。 2024 年 5 月 9 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于董事 会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，杭州东方行知股权投 资基金合伙企业（有限合伙）提名赵征先生、曹宇晨先生、王涛先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人，提名陈博文女士、戴晨义先生为公司第五届董事会 独立董事候选人；新疆尚龙股权投资管理有限公司提名戚永楙先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人，提名刘嘉厚先生为公司第五届董事会独立董事候选人， 第五届董事会任期自股东大会审议 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-071 提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、股东提议召开股东大会的情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露了《关于 召开 2023 年年度股东大会的通知》，定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年 度股东大会。 朗源股份有限公司 2024 年 5 月 9 日，公司董事会收到杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"东方行知"）以书面形式送达的《关于提请增加朗源股份 有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，减少会议召 开成本，东方行知提议将公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于董事 会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于董事会换届 选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于修订〈朗源股份有限 公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于制定及 修订公司相关制度的议案》、《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》、《关 于调整公司独立董事津贴的议案》以及公司第四届监事会第 ...

朗源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 朗源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范朗源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《朗源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘执行年度财务会计报告审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定，履行 选聘程序并披露相关信息。公司选聘除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资 ...

朗源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善朗源股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及其 他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 朗源股份有限公司 独立董事专门会 ...

朗源股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 朗源股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范朗源股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 及《朗源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有 偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一 般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第二章 原则和要求 第四条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵 循平等、自愿的原则 ...

第一条 为规范朗源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 和高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人名共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《朗源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相关法律法规及《公司章程》等规 定设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 朗源股份有限公司 提名委员会工作细则 朗源股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主 任委员不能履行职务或不履行职 ...

朗源股份有限公司 信息披露管理制度 朗源股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对朗源股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范公司的 信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、 整改公告和其他重大事项公告以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书和发行可转债公告书等； 第二章 信息披露的基本原则 （一）公司应及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息，并在 1 朗源股份有限公司 信息披露管理制度 第一时间 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-043 朗源股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件和电 话的方式，向公司董事发出关于召开第四届董事会第十六次会议的通知。本次会 议于 2024 年 5 月 9 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长戚永楙先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选 人提名的议案》 为保证董事会的正常运作，根据有关规定，杭州东方行知股权投资基金合伙 企业（有限合伙）提名赵征先生、曹宇晨先生、王涛先生为公司第五届董事会非 独立董事候选人，新疆尚龙股权投资管理有限公司提名戚永楙先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 表决结果：7 票赞成，0 票反 ...

一、监事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件和电 话的方式，向公司监事发出关于召开第四届监事会第十六次会议的通知。本次会 议于 2024 年 5 月 9 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，由监事会主席姜丽红女士主持，董事会秘书列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-044 朗源股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 （本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会逐项审议，并采用累积投票制进 行选举。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-047 朗源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有限合伙）现就提名戴 晨 义 为朗源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为朗源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过朗源股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...