证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-002 朗源股份有限公司 关于收到《民事判决书》暨业绩补偿款事项的诉讼进展公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 重点内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院一审判决 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日收到了龙口市人 民法院送达的《民事判决书》【（2023）鲁 0681 民初 6745 号】，法院已就公司与 广东云聚及张涛的诉讼作出一审判决，现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 公司因与广东云聚及张涛存在合同纠纷，向龙口市人民法院提起诉讼，请求 法院判令广东云聚及张涛支付业绩补偿款 28,263,551.26 元及相应利息和违约 金、诉讼费。具体诉讼情况详见公司于 2023 年 10 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关 于提起诉讼暨业绩补偿款的进展公告》（公告编号：2023-059）。 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案的金额：28,263,551.26 元及相应利息和违约金、案件受理费。 4、对上市公司损益产生的影响：本次判决 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕46 号 关于对朗源股份有限公司及相关当事人给予 通报批评处分的决定 当事人： 朗源股份有限公司，住所：山东省龙口高新技术产业园区朗 源路 299 号； 戚永楙，朗源股份有限公司董事长、总经理； 张丽娜，朗源股份有限公司财务总监； 张 涛，朗源股份有限公司时任总经理。 经查明，朗源股份有限公司（以下简称朗源股份）及相关当 事人存在以下违规行为： — 1 — 根据中国证监会山东监管局《关于对朗源股份有限公司采取 责令改正措施的决定》（〔2023〕12 号）和《关于对朗源股份有 限公司相关责任人员采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕13 号），以及朗源股份于 2023 年 4 月 28 日披露的《关于前期会计 差错更正的公告》、2023 年 6 月 2 日披露的《关于对年报问询函 回复的公告》《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）<关于 对朗源股份有限公司的年报问询函>相关事项核查的专项说明》， 2017 年、2018 年，朗源股份控股子公司广东优世联合控股集团股 份有限公司（以下简称优世联合）存在虚假交易，导致优世联合 2018 年纳入朗源股份合并报表时虚增资产 2, ...

关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、情况概述 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关 于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》，同意公司及子公司向银行申请总 额不超过人民币 15 亿元的综合授信，包括但不限于人民币流动资金贷款、项目 贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、供应链融资、中长期票据、保函等业 务；以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保、保证金和存单质押 担保、存货质押担保、股权质押担保、机器设备抵押等。授权期限自 2022 年年 度股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 为满足生产经营需要，公司以部分自有房屋及土地使用权作为抵押，向山东 龙口农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 4,000 万元的贷款，最终贷款 金额、贷款期限、贷款利率等 ...

国浩律师（上海）事务所 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 朗源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25/27 层 邮编：200041 23-25th/27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师（上海）事务所 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于朗源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之见证法律意见书 1、公司召开本次 2023 年第一次临时股东大会，董事会已于会议召开 15 日 以前在深圳证券交易所等网站发布公告通知各股东。 致：朗源股份有限公司 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 11 月 13 日 14 时 30 分在山东省龙口高新技术产业园 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2023-068 （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14：30。 （2）网络投票时间：2023年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2023年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年11月13日9:15至 15：00的任意时间。 朗源股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 特别提示： （一）本次会议未出现否决或变更议案的情形； （二）本次会议未有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 2、会议召开地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：朗源股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长戚永楙先生。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2023-061 朗源股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 朗源股份有限公司 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 朗源股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 53,779,076.92 | -1.73% | 142,148,233.5 ...

朗源股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 朗源股份有限公司独立董事： 刘嘉厚 孙宁 刘宗晓 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及朗源股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的有关规定，作为公司的独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议 资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，现就第四届董事会第十四次会 议相关事项发表独立意见如下： 一、关于续聘2023年度审计机构的独立意见 经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立审计原则，勤 勉尽则地履行了相关责任和义务，为公司出具的各项报告客观、公正地反映了公 司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。 公司此次续聘该所有利于维持审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量。本 次续聘2023年度审计机构事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律 ...

特别提示： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具 了带强调事项段的保留意见审计报告。 证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2023-066 朗源股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 2023 年 10 月 27 日，朗源股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董 事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华"）为公司 2023 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 事务所 2022 年底有合伙人 1 ...

朗源股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十四次会议 相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及朗源股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就提交第 四届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见： （以下无正文） 1 （本页无正文，为《朗源股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议 相关事项的事前认可意见》的签字页） 朗源股份有限公司独立董事： 刘嘉厚 孙宁 刘宗晓 一、关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计 机构，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2022 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完 成了相关审计工作。续聘审计机构能够保证审计工作的质量，保持审计工作的连 续性和稳定性。公司本次续聘会计师事务所符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，不 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2023-062 朗源股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、董事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件 和电话的方式，向公司董事发出关于召开第四届董事会第十四次会议的通知。本 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长戚永楙先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 ...