朗源股份有限公司董事会 经核查独立董事刘嘉厚、孙宁、刘宗晓的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 朗源股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，朗源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事刘嘉厚先生、孙宁先生、刘宗晓先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

朗源股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 202009 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-4 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 5-6 | | 合并及公司现金流量表 | 7-8 | | 合并及公司股东权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 13-100 | 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 202009号 朗源股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了朗源股份有限公司(以下简称"朗源股份")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外,后附的财 条 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了朗源股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果 和现金流量。 二、形成保留意见的基础 由于朗源股份之子公司广东优世联合控股集团股份有限公司(以下简称 "优世联合")业务停滞、人员离职等经营现状 ...

朗源股份有限公司 本人孙宁，本科学历，律师。2005年至今任山东崇真律师事务所合伙人，2009 年6月至2016年2月曾任公司独立董事。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开董事会4次、股东大会2次，本人均亲自出席了上述会 议。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案， 积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为朗源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事、 董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略与投资决策委员会委 员，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他 有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求， 在2023年的工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事 ...

朗源股份有限公司监事会 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 26 日对朗源股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告出具带强调事项段的保留意见 审计报告（中兴财光华审会字(2024)第 202009 号）。公司董事会出具了《朗源股 份有限公司董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说 明》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的 要求，公司监事会对董事会出具的《朗源股份有限公司董事会关于 2023 年度财 务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》进行了认真审核，并提出如下书面 审核意见： 公司董事会对 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明符合 公司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具的带强调事项段保留意见审计报 告予以理解和认可。作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和 管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投 资者合法权益。 朗源股份有限公司 监事会对《董事会关于 2023 年度 ...

1、召开会议情况 2023年度监事会工作报告 2023 年度，朗源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共 同努力下，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事 会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，谨慎、认真履行 监督职责，依法独立行使职权，积极地开展工作，对公司生产经营活动、重大事 项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的情况等进行了监督和检查，并 审慎发表意见，保障公司规范运作和健康发展。现将 2023 年度监事会主要工作 情况报告如下： 一、2023 年度监事会列席及召开会议情况 朗源股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议。监事会会议的通知、召开、表决 程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的主 要情况如下： | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案名称 1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 2、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2022 年度利润分配预案的议 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-018 朗源股份有限公司 关于2023年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、本次计提资产减值损失及信用减值损失情况概述 为更加真实、准确地反映公司 2023 年度的资产状况和财务状况，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——第二节 定期报告披露相关事宜》、《企业会计准则第 8 号— —资产减值》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内可能发生资 产减值损失的相关资产计提了资产减值损失 14,160,738.33 元，信用减值损失 67,427,856.73 元，合计 81,588,595.06 元。明细表如下： 单位：元 | | 目 项 | 本期增加金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 2,569,740.27 | | | 固定资产减值损失 | 8,165,084.06 | | | 其他非流动资产 ...

朗源股份有限公司董事会 关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 26 日对朗源股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告出具了带强调事项段的保留 意见审计报告（中兴财光华审会字(2024)第 202009 号）。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司董事会对该非标 准审计意见涉及事项作如下说明： 一、审计机构非标准审计意见涉及主要内容 "1、保留意见 我们审计了朗源股份有限公司（以下简称"朗源股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了朗源股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-005 朗源股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》具体内容 详见巨潮资讯网。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和 电话的方式，向公司董事发出关于召开第四届董事会第十五次会议的通知。本次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长戚永楙先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结 ...

朗源股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-035 朗源股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 3.第一季度报告是否经过审计 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 70,065,968.82 | 33,828,730.71 | 107.12% | | 归属于上市公司股东的净利 | 7,061,973.18 | -709,870.73 | 1,094.83% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 5,737,249.09 | -1,7 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-003 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将 尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 朗源股份有限公司董事会 二〇二四年三月十九日 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会于2024年3 月18日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成， 为了保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，董事会、监事会的换 届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事 会全体成员、董事会各专门委员会委员以及高级管理人员将依照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履 行相应义务和职责。 朗源股份有限公司 ...