证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-001 河南四方达超硬材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3.本次股东大会召开期间没有增加或者变更提案。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计12人，代表 公司股份182,981,463股，占公司总股本的37.6576%。其中：出席本次股东大会现 场会议的股东及股东代表共计6人，代表公司股份180,431,261股，占公司总股本的 1 37.1327%；通过网络投票的股东及股东代表共计6人，代表公司股份2,550,202股， 占公司总股本的0.5248%。 （1）现场会议：2024年1月10日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票：通 ...

北京市华城律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 1 座 8 层 电话：（010）65057866 传真：（010）65057869 北京市华城律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：河南四方达超硬材料股份有限公司 北京市华城律师事务所（以下简称"本所"）受河南四方达超硬材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《河 南四方达超硬材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公 司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决 结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和 出席人员的资格、 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-044 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年第一次临时股东大会定于2024年1月10日（星期三）在公司召开，现将会议具 体事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年1月10日（星期三）下午14:30。 现场投票时间：本次股东大会现场会议时间。 1 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可 不必是公司的股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他 ...

河南四方达超硬股份有限公司 独立董事工作制度 河南四方达超硬材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称" 公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，改善董事会结构， 强化对董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、行政法规、规范性文件以及公司章程及其细则的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-042 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 条 | 决。董事、监事候选人按照下 | 监事候选人按照下列程序提名： | | --- | --- | --- | | | 列程序提名： | （二）董事、监事的提名人在提 | | | （二）董事、监事的提名 | 名前应当征得被提名人的同意。提 | | | 人在提名前应当征得被提名人 | 名人应当充分了解被提名人职业、 | | | 的同意。提名人应当充分了解 | 学历、职称、详细的工作经历、全 | | | 被提名人职业、学历、职称、 | 部兼职等情况。对于独立董事候选 | | | 详细的工作经历、全部兼职等 | 人，提名人还应当对其符合独立性 | | | 情况。对于独立董事候选人， | 和担任独立董事的其他条件发表 | | | 提名人还应当对其担任独立董 | 意见。 | | | 事的资格和独立性发表意见。 | 公司应在股东大会召开前披 | | | 公司应在股东大会召开前 | 露董事、监 ...

四方达－股东大会议事规则 河南四方达超硬材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》等相关法律法规的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，由独立董事专门会 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在2个月内召开。 第五条 公司召开股东大会，应聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （ ...

第二章 人员组成 四方达－审计委员会议事规则 河南四方达超硬材料股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公 司审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督 和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《河南四方达超硬材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他 部门和个人的干预。 第四条 审计委员会由至少三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并至少有一名独立董事委员为符合有 关规定的会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-038 河南四方达超硬材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 1 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第五届董 事会第二十一次会议（以下简称"本次会议" 或"会议"）的通知。本次会议于 2023 年 12 月 7 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事方海江、方睿、晏小 平、杜海波、单崇新、花雷、向鹰以通讯的方式出席会议。公司全体监事以及高级 管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形 成如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 公司第五届董事会任期届满，公司董事会提名方海江、方春凤、晏小平、YING XIANG（向鹰）、高 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人河南四方达超硬材料股份有限公司董事会现就提名 花雷为河南四方达超硬材料股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河南 四方达超硬材料股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 河南四方达超硬材料股份有限公 司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 提名人河南四方达超硬材料股份有限公司董事会现就提名 单崇新为河南四方达超硬材料 股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河南 四方达超硬材料股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南四方达超硬材料股份有限公 司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否， ...