证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-011 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股 东方海江先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为 控股股 | 本次质押股 | | | 是否为 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | 占其所 | 占公司 | 限售股 | 为补 | 质押开 | 质押到 | | 质押 | | 名称 | 东及其 | 数（股） | 持股份 | 总股本 | （如是， | 充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行 | | 比例 | 比例 | 注明限 | 押 | | | | | | | 动人 | | | | 售类型） | | | | ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-007 河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 27 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第六届董 事会第二次会议（以下简称"本次会议" 或"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 1 月 31 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事方海江、向鹰、晏小 平、单崇新、花雷、杜海波以通讯的方式出席会议。公司全体监事以及高级管理人 员列席了会议。本次会议由董事长方海江先生主持。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形成如下决 议： 1. 审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 公司以自有资金不超过人民币 3,000 万元且不低于人民币 1,500 万元（均含本 数）通过集中竞价交易方式回购公司普通股（A 股）股票，用于实 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号： 2024-009 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称为"公司"）拟以自有资金 不超过人民币 3,000 万元且不低于人民币 1,500 万元（均含本数）通过集中竞价交 易方式回购公司普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。回购价 格不超过人民币 12.36 元/股（含本数），按回购价格上限及回购金额上下限，预 计回购股份数量为 121.36 万股至 242.72 万股，约占公司截至 2024 年 1 月 30 日收 市后总股本 485,908,830.00 股的 0.25%至 0.50%。具体回购股份的数量和金额以回 购期满时实际回购的股份数量和金额为准。回购期限为自董事会审议通过本次回购 股份议案之日起不超过 12 个月。 2. 截至本公告披露日，公司未收到公司董事、监事、高级管理人员、实际控 制人在回购期间的增减持计划。 3. 相关风险提示 （1）本次回购股份存在 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号： 2024-010 河南四方达超硬材料股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称为"公司"）拟以自有资金 不超过人民币 3,000 万元且不低于人民币 1,500 万元（均含本数）通过集中竞价交 易方式回购公司普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。回购价 格不超过人民币 12.36 元/股（含本数），按回购价格上限及回购金额上下限，预 计回购股份数量为 121.36 万股至 242.72 万股，约占公司截至 2024 年 1 月 30 日收 市后总股本 485,908,830.00 股的 0.25%至 0.50%。具体回购股份的数量和金额以回 购期满时实际回购的股份数量和金额为准。回购期限为自董事会审议通过本次回购 股份议案之日起不超过 12 个月。 2、截至本公告披露日，公司未收到公司董事、监事、高级管理人员、实际控 制人在回购期间的增减持计划。 3、公司于 2024 年 1 月 31 日召开第六届董 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-006 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于第三期员工持股计划第二批股份锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员工持股计划 第二批股份锁定期于2024年1月25日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现 将公司第三期员工持股计划第二批股份锁定期届满后的相关情况公告如下： 一、本次员工持股计划的股票来源及数量 公司于2018年7月26日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了关于回购 公司股份的相关议案，同意公司自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月 内，以不超过人民币5,000万元且不低于人民币2,000万元的自筹资金择机回购公司 A 股股份，回购的股份将用作员工持股计划、股权激励计划。 截至2019年1月21日，公司通过股票回购专用证券账户以 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-003 河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议（以下简称"本次会议")于 2024 年 1 月 10 日以现场和通讯表决相结合的 方式召开，本次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以现场及电话通知方式送达全体董 事，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事向鹰、方睿、晏小 平、单崇新、花雷以通讯的方式出席会议。公司全体监事以及高级管理人员列席 了会议。本次会议由半数以上董事共同推举方海江先生主持。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，经表 决后形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 经董事会提名，董事会选举方海江先生担任公司第六届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-005 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 独立董事：杜海波先生、花雷先生、单崇新先生 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》中规定的不得 担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。 三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前 均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合 相关法规的要求。 二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况 公司第六届董事会设立战略与投资决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委 员会三个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下： 及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-002 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于2024 年1月10日在公司会议室召开，经与会职工代表表决，选举郑帅先生为公司第六 届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 郑帅先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表 监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。 特此公告。 河南四方达超硬材料股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 11 日 附件: 1、郑帅先生，1993 年 7 月出生，本科学历，2017 年 3 月加入本公司。历任 复合片加工车间助理、订单运营中心计划专员、企管部副部长，现任工具营销部 商务经理。现任公司第六届监事会监事。 郑帅先生未持有公司股份，郑帅先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郑帅先生未受过中国证 监会及其他有关部门的 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-004 河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 一次会议（以下简称"本次会议")于 2024 年 1 月 10 日以现场和通讯表决相结 合的方式召开，本次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以现场及电话通知方式送达 全体监事，经全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限。 本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由半数以上监事共同 推举孙建丰先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与 会监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成 如下决议： 1.审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经监事会讨论，推举孙建丰先生担任第六届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。（简历详见附件） 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 河南四方达超硬材料股份有 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-001 河南四方达超硬材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3.本次股东大会召开期间没有增加或者变更提案。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计12人，代表 公司股份182,981,463股，占公司总股本的37.6576%。其中：出席本次股东大会现 场会议的股东及股东代表共计6人，代表公司股份180,431,261股，占公司总股本的 1 37.1327%；通过网络投票的股东及股东代表共计6人，代表公司股份2,550,202股， 占公司总股本的0.5248%。 （1）现场会议：2024年1月10日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票：通 ...