证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-041 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 5 月 17 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、 "海伦哲"）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第一次会议。公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，于 2024 年 5 月 17 日当天以现场口头及书面形式发出本次会议通 知。本次会议由半数以上董事现场推举丁波先生召集并主持。应参会董事 9 名， 实际参会董事 9 名，3 名监事和全体高管列席会议。本次会议召集、召开和表决 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案： 1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，同意选举丁波先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。丁波先生简历详见公司 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-043 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事 会 主席及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、"海伦哲"） 于 2024 年 5 月 17 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会 议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及召集人、 监事会主席及聘任高级管理人员等相关议案。 现将有关情况公告如下： 一、选举董事长、副董事长及董事会专门委员会情况 公司于 2024 年 5 月 17 日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过 了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事 会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及召集 人的议案》，选举丁波先生为公司董事长，高鹏先生、窦立峰先生为公司副 董事长，并选举产生以下各专门委员会委员及召集人： （1）战略委员会 召集人：吕民远（独立董事） 召集人：丁波 成 员：尹 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-039 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公 司于2024年5月17日在会议室召开职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事。 经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议： 选举王冲先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），其与公 司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与 第六届监事会任期相同。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件。王冲先生作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的 有关规定行使职权。 特此公告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 监事会 二〇二四年五月十八日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附：第六届监事会职工代表监事简历 王冲先 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举 第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨选举第六届董事会 独立董事候选人的议案》及《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监 事的议案》，同日公司召开职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事，选举 产生公司第六届董事会成员、第六届监事会成员，任期自本次股东大会审议通过 之日起三年。现将有关情况公告如下： 一、第六届董事会成员组成情况 非独立董事：丁波先生、高鹏先生、窦立峰先生、尹亚平先生、陈慧源女士、 姜海雁女士。 独立董事：吕民远先生、王春华先生、格桑穷达先生。 任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-040 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于董事会及监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董 ...

第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 5 月 17 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第六届监事会第一次会议。本次会议于公司 2024 年 第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会 议通知时间要求，于 2024 年 5 月 17 日当天以现场口头及书面形式发出会议 通知。本次会议由半数以上监事现场推举彭少江女士召集并主持。本次会议 应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，全部监事均表达了自己的意见并签署 了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦 哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-042 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 彭少江女士简历详见公司 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网发布的《关于 监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-031）。 表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-038 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议日期和时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 2：30； 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任何时间。 2、现场会议召开地点：江苏省 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议公告 董事会秘书：张延波先生 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。 我们认真审查了拟聘任人员的简历等相关资料，并了解其相关情况，我 们认为本次拟聘任人员的学历、专业知识、技能以及管理经验等均能够胜任 所聘岗位的职责要求，具备相关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格 与其行使职权相应的任职能力。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体独立董事同意豁免会议 通知时间要求，于 2024 年 5 月 17 日当天以现场口头及书面形式发出会议通 知，并以通讯方式召开第六届董事会第一次独立董事专门会议。本次会议由 全体独立董事现场共同推举王春华先生担任本次独立董事专门会议召集人 并主持本次会议。应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。本次会议 召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《独立董事专门会议 工作制度》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 全体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，本着认真、负责的态 度，基于独立、审慎、客 ...

北京市立方律师事务所 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）等相 关法律、法规、规范性文件以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，北京市立方律师事务所（以下简称"本所"）指 派律师出席徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、"海伦哲"）2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、 合法性进行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2、本所律师仅对海伦哲本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、 股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-037 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2:30； 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任何时间。 2、现场会议召开地点：：江苏省徐州市经济 ...

关于出售全资子公司股权的进展公告 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-036 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 （公告编号：2024-004）。 二、交易进展情况 2024年4月30日，公司收到交易对方支付的第四期转让款645万元，累计收到 转让款12255万元。公司将继续推进《股权转让合同》约定的后续事项，并及时 按照相关规定履行信息披露义务。 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年9月 25日、2023年10月12日召开第五届董事会第二十四次会议、2023年第二次临时股 东大会，审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》，决定出售全资子公司 东莞海讯显示技术有限公司（以下简称"东莞海讯"）100%股权，转让总价款为 1.29亿元，受让方为深圳市世纪松源物业管理有限公司、东莞市松源智达企业孵 化器有限公司、东莞市松源新领域企业孵化器有限公司。具体内容详见公司于 2023年9月26日在巨潮资讯网发布的《关于拟出售全资子公司股权的 ...