证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-069 欣旺达电子股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施后调整再次回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、再次回购方案概述 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年2月7日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，于2024年2月29日召开2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于再次回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A股）股票，予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购股份的资金总额不 低于人民币3亿元（含），不超过人民币5亿元（含），回购价格不超过人民币19.9 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本 次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12 个月。具体内容详见公司分别于2024年2月9日、2024年3月1日在中国证券监督管 理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（htt ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 欣旺达电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-007 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 Fidelity International、Morgan Stanley、Ishana Capital、Tree Line Advisors、De Shaw、Invesco、Inforesight Investment. 人员姓名 时间 2024年5月14 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书：曾玓 员姓名 投资者关系副主管：罗阳 证券事务专员：史玉然 一、投资者问题主要答复 1、请简要介绍一下公司动力电池客户的情况？ 答：目前公司客户主要包括国内外头部车企以及新兴造车新势力，国 内客户包括吉利、东风、理想、零跑、上通五菱等，国外客户包括雷 诺、日产等。除此之外，公司也获得了沃尔沃、德国大众等客户定点。 2、公司目前动力电池三元及磷酸铁锂产能分布如何？ ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-066 欣旺达电子股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注 1：本公告中王明旺先生所持股份比例按其于 2024 年 5 月 8 日的持股数量 361,779,557 股计算。 注 2：本公告中占公司总股本比例均按 2024 年 5 月 8 日公司的总股本 1,862,217,256 股计算。 注 3：安信证券资产管理有限公司是国投证券股份有限公司的全资子公司。 3、控股股东股份累计被质押的情况 1 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日接到公 司控股股东王明旺先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押及 解除质押业务，具体事项如下： 一、本次控股股东部分股份质押及解除质押的基本情况 | | 是否为控 | | | | 是否为限 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

1 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-062 欣旺达电子股份有限公司 关于选举公司第六届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席袁会琼女士因个 人原因申请辞去公司第六届监事及监事会主席职务，辞去职务后袁会琼女士继续 在公司任职，公司已分别于2024年4月9日、2024年5月7日召开第六届监事会第六 次会议、2023年度股东大会审议通过了《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的 议案》，同意补选罗阳女士为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大 会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 因袁会琼女士担任非职工代表监事期间同时担任监事会主席，为保证公司规 范运作，公司监事会有序运行，根据《中华人民共和国公司法》、《欣旺达电子股 份有限公司章程》等相关规定，公司于2024年5月7日召开第六届监事会第八次会 议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，同意选举刘荣波女 士担任公司第六届监事会主席，自监事会决议之日起生效，任期与第六届监事会 任 ...

中信证券股份有限公司 关于欣旺达电子股份有限公司 2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为欣旺达电子股份有限 公司（以下简称"欣旺达""公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修 订）》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对欣旺达部分募集资 金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，发 表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日出具的《关于同意欣旺达电子股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3300 号），同意欣旺 达电子股份有限公司向特定对象发行股票的注册申请。欣旺达向特定对象发行 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-064 欣旺达电子股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 经核查，监事会认为：公司"3C 消费类锂电池模组扩产项目"已基本建设完 毕，公司本次将该项目节余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于提高公司资金使用效率，不存 在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 公司《关于 2021 年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2024 年 5 月 7 日在公司会议室召开第六届监事会 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-065 欣旺达电子股份有限公司 关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014年5月21日发出定 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时 股东大会的议案》，同意公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2024 年第四次临时股东 大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。 2024年5月7日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司提 供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。同日董事会收到股东王威 先生出具的《关于提请增加欣旺达电子股份有限公司2024年第四次临时股东大会 临时提案的函》，为提高公司决策效 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-063 欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第八次会议通知已于 2024 年 4 月 26 日以专人送达、电话、微信等方式发出。会 议于 2024 年 5 月 7 日下午 17:00 在公司会议室以现场方式召开。本次董事会应 到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于推选吴崎右女士担任第六届董事会各专门委员会委员 的议案》。 同意推选吴崎右女士担任第六届董事会专门委员会的委员及主任委员，具体 如下： 1.推选吴崎右女士担任第六届董事会薪酬与考核委员会的委员，并担任薪酬 与考核委员会的主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。第六届董事 会薪 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-061 欣旺达电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 1、欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）全资孙公 司惠州市欣旺达能源科技有限公司（以下简称"惠州能源科技"）因自身经营业 务需要，需向银行、租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币3亿元（含）的 综合授信额度，期限不超过3年（含），用于办理长短期流动资金贷款、银行承 兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。 2、公司控股子公司浙江欣动能源科技有限公司（以下简称"浙江欣动"） 因自身经营业务需要，需向银行、租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币5 亿元（含）的综合授信额度，期限不超过3年（含），用于办理长短期流动资金 贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。 3、公司全资子公司香港欣威电子有限公司（以下简称"香港欣威"）因自 身经营业务需要，需向银行等金融机构申请不超过等值人民币 15 亿元（含）的 综合授信额度,期限不超过 5 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-060 欣旺达电子股份有限公司 关于2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2021 年度向特定对象发行股票 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目"3C 消费类锂电池模组扩产项目" 结项，并将节余募集资金 9,021.51 万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存 款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律法规，本次对"3C 消 费类锂电池模组扩产项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，无需提交 公司股东大会审 ...