证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-076 欣旺达电子股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日出具的《关于同意欣旺达 电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3300 号）， 同意欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）向特定对象发 行股票的注册申请。欣旺达向特定对象发行人民币普通股（A 股）93,438,233 股， 发行价格为 41.90 元/股，实际募集资金总额为人民币 3,915,061,962.70 元，扣 除本次发行费用人民币 33,891,752.98 元（不含税）后，实际募集资金净额为人 民币 3,881,170,209.72 元，其中：新增股本人民币 93,438,233.00 元，资本公 积人民币 3,787,731,976.72 元。保荐机构、主承销商东兴证券股份有限公司已 将本次发行认购对象认股款人民币 3,915,0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-077 欣旺达电子股份有限公司 关于公司拟与浙江开创电气股份有限公司 签署《战略合作协议》的公告 特别提示： 1、本次拟签订的《战略合作协议》（以下简称"协议"或"本协议"）系欣 旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）和浙江开创电气股份 有限公司（以下简称"开创电气"）就建立合作关系而签署的协议，属于双方合 作意愿和框架性、意向性约定。双方尚未就本协议涉及的具体合作项目的实施签 订合同，具体合作项目的合同签署、项目实施进度和执行情况存在一定的不确定 性。 2、本协议的签署预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。 3、公司最近三年披露的框架协议的具体情况详见本公告具体内容"六、其 他相关说明"。 4、本协议所涉具体合作项目的投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 一、双方合作概述 1、为进一步深化合作，在充分整合技术和资源优势，实现优势互补，公司 与开创电气拟签订《战 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-075 欣旺达电子股份有限公司 关于再次回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、再次回购公司股份的基本情况 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于再次回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购股份的资金总额 不低于人民币 3 亿元（含），不超过人民币 5 亿元（含），回购价格不超过人民 币 19.9 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为 准。因 2023 年权益分派实施事宜，公司对回购价格上限进行调整，调整后的回 购价格上限为 19.78 元/股，调整后的回购价格上限自 2024 年 5 月 23 日（除权 除息日）起生效。本次回购期限自公司股 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-073 欣旺达电子股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2024 年 5 月 29 日，欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺 达"）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 681,000 股，占公司目前总股本 1,862,217,256 股的 0.04%，本次回购的股份将 予以注销并相应减少公司注册资本。最高成交价为 14.86 元/股，最低成交价为 14.55 元/股，成交总金额为 9,999,932 元（不含交易费用）。 一、回购公司股份的基本情况 欣旺达于 2024 年 2 月 7 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第 四次会议，于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于再次回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，予以注销并相应减少公 司注册资本。本次回购股份 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-074 欣旺达电子股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 三、募集资金专户注销情况 公司于 2024 年 5 月 7 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会 议，审议通过了《关于 2021 年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2021 年度向特定对象发行股 票部分募集资金投资项目中"3C 消费类锂电池模组扩产项目"已结项，公司已将节 余募集资金永久补充流动资金，该募集账户后续不再使用。为了规范募集资金管理， 截至本公告日，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续。本次注销的募集资 金专户情况如下： | 序号 | 公司名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 欣旺达电子股 | 交通银行深圳 | 443066223013004635896 | 3C消费类锂电池 | | | ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-072 欣旺达电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日在公司 会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 8 名,所持有 公司有表决权的股份数为 497,403,686 股，占公司股份总数 1,862,217,256 股的 26.7103%。参加网络投票的股东人数为 51 名，代表有表决权的股份为 142,798,303 股，占公司股份总数 1,862,217,256 股的 7.6682%。合计有表决权 的股份数为 640,201,989 股，占公司股份总数 1,862,217,256 股的 34.3785%。 其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股 份 5%以外的其他股东）54 人，代表有表决权的股份 143,173,503 股 ...

信达会字[2024]第 163 号 致：欣旺达电子股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受欣旺达电子股份有限公司（下称 "欣旺达"或"公司"）的委托，指派信达律师出席欣旺达 2024 年第四次临时股 东大会（下称"本次股东大会"），对欣旺达本次股东大会的合法性进行见证，并 出具本《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2024 年第四次临时 股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 电话：（86 755）88265288 传真：（86 755）88265537 电子邮件：info@sundiallawfirm.com 网址：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于欣旺达电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及 现行有效的《欣旺达电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-071 （二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 （三）本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本次激 励计划首次公开披露前六个月买卖本公司股票的情况进行了查询，并由中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司出具了书面的查询结果。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于核查公司 2024 年限 制性股票激励计划激励对象名单的议案》等相关议案，并于 2024 年 4 月 26 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-070 欣旺达电子股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"） 和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计 划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况 对激励对象进行核查，相关公示情况及核查意见说明如下： 一、公示情况 1、 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-068 欣旺达电子股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 欣旺达电子股份有限公司(以下简称"欣旺达"或"公司")2023年度股东大 会审议通过2023年度权益分派方案，由于公司实施了以集中竞价交易方式回购公 司股份方案，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第9号——回购股份》等规定，"上市公司回购专用证券账户中的股份 不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利"，公 司以现有总股本 1,862,217,256 股剔除已回购股份 14,601,258 股 后 1,847,615,998股为基数，向全体股东每10股派1.200000元人民币现金（含税）， 最终实际派发现金红利为人民币221,713,919.76元（含税）。 公司2023年度利润分配方案已获2024年5月7日召开的公司2023年度股东大 会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、通过本次利润分配方案的股东大会届次 ...