欣旺达电子股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-154 | 0 审计报告 XYZH/2024SZAA7B0005 欣旺达电子股份有限公司 欣旺达电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-047 欣旺达电子股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月11日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司的《2023年年度报告》全文及 其摘要。为使投资者更全面地了解公司2023年年度报告的内容，公司定于2024年 4月15日（星期一）15:00-17:00举行2023年年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将通过网络远程线上文字的方式举行，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会类型 业绩说明会通过进门财经线上文字会议方式召开，公司将针对2023年年度业 绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间和方式 （一）会议召开时间：2024年4月15日（星期一）15:00-17:00 （二）会议召开方式：线上文字会议 （三）线上参会方式： 电脑端参会：https://s.come ...

欣旺达电子股份有限公司 1 关于 2023 年年审会计师事务所履职情况评估报告 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2023年度审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永 中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于2012 年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。信永中 和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务 收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额 4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交 通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业， 金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客 户家数为2 ...

欣旺达电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴崎右，作为欣旺达电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过欣旺达电子股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-035 欣旺达电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日分别召 开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计 制度的要求进行的变更，无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 11 月 9 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"17 号解释"），17 号解释要求"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据 17 号解释要求，公司将对原会计政策进行 相应变更，并从规定的起始日开始执行。 （二）变更具体内容 1、本次会计政策变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财 ...

作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第2号》"）等法律法规和《欣旺达电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《欣旺达电子股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规章制度的规定和要求，在 2023年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对 重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 欣旺达电子股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （张建军） 各位股东及股东代表： （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张建军，1964年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。上海财经大 学会计学专业博士，会计学教授。2001年调入深圳大学，历任深圳大学经济学院 院长 ...

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四十九次会议及第五届监事 会第四十九次会议，于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2023 年 度审计机构，聘期一年，自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起生效。 欣旺达电子股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《欣旺达电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所 ...

欣旺达电子股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 附 件 | | | 1、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-10 | | 2、募集资金使用情况对照表 | 11-13 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA7B0007 欣旺达电子股份有限公司 欣旺达电子股份有限公司全体股东： 我们对后附的欣旺达电子股份有限公司(以下简称"欣旺达公司")关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称"募集资金年度存放与使用情况专项 报告"）执行了鉴证工作。 欣旺达公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准 确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工 作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册 ...

欣旺达电子股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事辞职的情况 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-044 1 司股东大会通过后尽快召开监事会选出新任监事会主席。 特此公告。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事 会主席袁会琼女士提交的书面辞职报告。袁会琼女士因个人原因申请辞去公司第 六届监事及监事会主席职务，辞去职务后袁会琼女士继续在公司任职。截至本公 告披露日，袁会琼女士持有公司股份3,400股，不存在应当履行而未履行的承诺 事项，其所持公司股份将严格按照有关法律法规及规范性文件等规定进行管理。 鉴于袁会琼女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《欣旺达电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举 产生新任监事后生效。在此之前，袁会琼女士将继续按照有关法律法规以及《公 司章程》等规定履行职责。 袁会琼女士在担任 ...

欣旺达电子股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-7 | 内部控制鉴证报告 XYZH/2024SZAA7B0008 欣旺达电子股份有限公司 欣旺达电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"）董事会按 照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年12月31日与财务报表相关的内部控制的 自我评价报告执行了鉴证工作。 欣旺达董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制 并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部 控制。我们的责任是对欣旺达与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制度有效性是否不 存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制设计的合理性和执行的有效性， ...