证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-045 欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第六次会议通知已于 2024 年 3 月 21 日以专人送达、电话、微信等方式发出。会 议于2024年4月9日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《欣 旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 公司《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 ...

欣旺达电子股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （于群） 各位股东及股东代表： 作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第2号》"）等法律法规和《欣旺达电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《欣旺达电子股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规章制度的规定和要求，在 2023年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对 重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人于群，教授，1968年4月生，吉林省舒兰市人，中共党员。吉林大学理 论法学专业博士。美国伊利诺伊香槟分校法学院访问学者，曾从事政府法制工作 7年，华南师 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-045 欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 公司《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 二、审议通过了《关于审议<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 总经理王威先生向公司董事会汇报了2023年度工作情况，报告内容涉及公司 2023年工作总结及2024年工作计划。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第六次会议通知已于 2024 年 ...

关于欣旺达电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA7B0006 欣旺达电子股份有限公司 欣旺达电子股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | 我们按照中国注册会计师审计准则审计了欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺 达公司"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 9 日出具了 XYZH/2024SZAA7B0005 号无保留意见的审 计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）以及深圳证券交易所相关披露的要求，欣旺达 公司编制了本专项说明所附的欣旺达公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

一、 独立董事的基本情况 欣旺达电子股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （汤旭） 各位股东及股东代表： 作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第2号》"）等法律法规和《欣旺达电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《欣旺达电子股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规章制度的规定和要求，在 2023年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对 重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下： （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人汤旭，1960年11月生，中国国籍，无永久境外居留权。上海交通大学高 级工商管理硕士，东北大学金属压力加工学士和电子科技大学机电一体化学士。 曾分别在东 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-046 欣旺达电子股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开第六届监事会第六次会议。本次监事会应到监事 3 人，实 到监事 3 人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《欣旺达电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更和调 整，符合有关监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和 经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公 司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。 公司《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯 ...

关于欣旺达电子股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分 第二类限制性股票及注销部分股票期权相关事项的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@ sundiallawfirm.com 网站：www. sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于欣旺达电子股份有限公司 2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分 第二类限制性股票及注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 信达励字（2024）第033号 致：欣旺达电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受欣旺达电子股份有限公司（以 下简称"公司"或"欣旺达"）的委托，担任公司2022年限制性股票与股票期权 激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。信达律师根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激 励管理办法 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-043 欣旺达电子股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同投资 深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 序号 | 股东名称 | 本次增资前 | | 本次增资后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 认缴出资额 | 持股比例 | 认缴出资额 | 持股比例 | | | | （万元） | （%） | （万元） | （%） | | 1 | 深圳市前海弘盛创业 投资服务有限公司 | 2,000.0000 | 66.81 | 2,406.3636 | 60.16 | | 2 | 深圳市至晨科技合伙 企业（有限合伙） | 993.6364 | 33.19 | 1,213.6364 | 30.34 | | 3 | 深圳市至鼎管理合伙 企业（有限合伙） | — | — | 380.0000 | 9.50 | | | 合计 | 2,993.6364 | 100.00 | 4,000.0000 ...

欣旺达电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的全体成员 严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律法规，以 及《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《欣旺达电子股 份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的有关规定和要 求，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行了自身的职责，从切实维护公 司利益和广大股东权益出发，依法独立行使监事会的监督权和检查职能。监事会 成员出席或列席了报告期内所有监事会、董事会、股东大会，对公司经营活动、 财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况 等方面实施了有效监督和检查。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，自 2023 年 1 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-041 欣旺达电子股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、关于独立董事离任的情况 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事刘 征兵先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引第2号》"）等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任 职时间不得超过六年。刘征兵先生自2018年5月9日起担任公司独立董事，连续任 职时间即将满六年，现根据规定申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司 董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞 职生效后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘征兵先生未持有公司 股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于刘征兵先生辞职导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之 一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...