欣旺达电子股份有限公司 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《欣旺达电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并 制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集 ...

欣旺达电子股份有限公司 公司章程 欣旺达电子股份有限公司 章 程 （2023 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为维护欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院 关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称"《特别规定》"）、 原国家经济贸易委员会与中国证券监督管理委员会于 1999 年 3 月 26 日联合颁 布的《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》（以下简称《" 深 化改革意见》"）、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限 等事项规定的批复》（以下简称"《股东大会通知期限批复》"）及其他有关规定， 制订本章程。 | | | | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四节 | ...

欣旺达电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 本工作细则第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二或会计专业人士担任委员的人数不符合要求时，公司董事会应尽快增 补新的委员人选。在审计委员会委员人数达到规定人数的三分之二或会计专业委 员人数符合要求以前，审计委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 1 第八条 公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估， 必要时可以更换不适合继续担任的成员。 第一条 为了加强公司内部控制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和 规范性文件以及《欣旺达电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和 核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 3 名董事组成 ...

欣旺达电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人名共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《欣旺达电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任委 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-145 欣旺达电子股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 序号 | 制度名称 | | | | | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》（2023 年 9 | 月） | | | | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》(2023 年 | 9 | 月） | | | 是 | | 3 | 《股东大会议事规则》（2023 | 年 | 9 | 月） | | 是 | | 4 | 《独立董事工作制度》（2023 | 年 | 9 | 月） | | 是 | | 5 | 《关联交易管理制度》（2023 | 年 | 9 | 月） | | 是 | | 6 | 《审计委员会工作细则》（2023 | 年 | 9 | 月） | | 否 | | 7 | 《提名委员会工作细则》（2023 | 年 | 9 | 月） | | 否 | | 8 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 ...

欣旺达电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")制定的《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规范性文件和《欣旺达电子股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》及本 制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用 ...

欣旺达电子股份有限公司 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《欣旺达电子股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-149 欣旺达电子股份有限公司 关于召开2023年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）定于2023年10 月19日（周四）召开2023年第八次临时股东大会，通知事项如下： 一、 召开本次会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第八次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第一次会议同意召开本 次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现 ...

欣旺达电子股份有限公司独立董事 对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 作为欣旺达电子股份有限公司(以下简称 "公司"或"欣旺达")的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引第2号》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《欣旺达电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为公司的独 立董事，对公司第六届董事会第一次会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于选举董事长及聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅公司第六届董事会第一次会议选举的董事长、聘任的高级管理人员候选 人的个人履历等资料，并充分了解董事长、高级管理人员候选人的资格条件、经营 和管理经验、业务专长等情况，我们认为，本次董事长、高级管理人员候选人具备 履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律、法规、规范性文件规定的不得担 任董事长、高级管理人员的情形；不存在受过中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会 ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 电话：（86 755）88265288 传真：（86 755）88265537 电子邮件：info@sundiallawfirm.com 网址：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于欣旺达电子股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2023]第 269 号 致：欣旺达电子股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受欣旺达电子股份有限公司（下称 "欣旺达"或"公司"）的委托，指派信达律师出席欣旺达 2023 年第七次临时股 东大会（下称"本次股东大会"），对欣旺达本次股东大会的合法性进行见证，并 出具本《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2023 年第七次临时 股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及 现行有效的《欣旺达电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 ...