证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-152 欣旺达电子股份有限公司 关于召开2023年第八次临时股东大会的提示性公告 5. 会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月19日（周四）下午14：30。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）于2023年9月 27日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开2023年第 八次临时股东大会的通知》，现将有关2023年第八次临时股东大会的有关安排再 次公告如下： 一、 召开本次会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第八次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第一次会议同意召开本 次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-150 欣旺达电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 五届董事会第五十五次会议和第五届监事会第五十五次会议，于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票，用于在未来适宜时机进行员工持股计划或股权激励。本次 回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 20 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际 回购的股份数量为准。本次回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 19 日于中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 创 业 板 指 定 信 息 披 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 欣旺达电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 Morgan Stanley、Alphinity、Antares、T Rowe Price、Ausbil、 Perpetual 、 Millenniums 、 UG Investment Advisors 、 Growth 人员姓名 Interface Management、Jeneration Capital Management、 Central Asset Investments、 Schonfeld Strategic Advisors、Yiheng Capital 、 Forwardedge Investment 、 Wellington Management Company 、 Balyasny Asset Management 、 Lygh Capital 、 Ex- Blackrock/Hurricane Venture Capital Inves ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-144 欣旺达电子股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举 产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事及第六届监事会股东代表监事， 第六届监事会职工代表监事已于 2023 年 8 月 14 日经职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 9 月 26 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一 次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会各专门委员会、聘任总经理、聘任 高级管理人员、聘任证券事务代表及选举监事会主席等议案。公司第六届董事会、 监事会和高级管理人员换届选举已完成，任期自 2023 年第六次临时股东大会审 议通过即 2023 年 9 月 4 日起三年，现将有关情况公告如下： 一、第六届董事会的组成情况 （一）第六届董事会成员 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-146 欣旺达电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、深圳市欣旺达智慧能源有限责任公司（以下简称"智慧能源"）控股子 公司枣庄欣跃新能源有限公司（以下简称"枣庄欣跃"）因扩大经营业务需要， 需向银行、租赁公司等金融机构申请不超过（含）1亿元人民币的综合授信额度， 期限不超过（含）10年，用于办理固定资产贷款、融资租赁等业务。 2、智慧能源全资子公司南京欣电光伏有限公司（以下简称"南京欣电"） 因扩大经营业务需要，需向银行、租赁公司等金融机构申请不超过（含）1亿元 人民币的综合授信额度，期限不超过（含）10年，用于办理固定资产贷款、融资 租赁等业务。 3、欣旺达动力科技股份有限公司（以下简称"欣旺达动力"）的全资子公 司香港欣旺达动力科技有限公司（以下简称"香港欣旺达动力"）因业务发展需 要，需申请境外双币种银团贷款，金额合计不超过（含）等值3.5亿欧元的授信 额度（可根据需要匹配欧元、人民币贷款），期限不超过（含）3年 ...

欣旺达电子股份有限公司 关联交易管理制度 欣旺达电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间 发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公 司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联方发生的转移 资源或义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质重于形式原则确定，包括 但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九 ...

欣旺达电子股份有限公司 董事会议事规则 欣旺达电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《国 务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称"《特别规 定》"）等法律、规章、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定 本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四 ...

1 | 第一百〇二条 董事、监事候选人名单以提案的 | 第一百〇二条 董事、监事候选人名单以提案 | | --- | --- | | 方式提请股东大会表决。 | 的方式提请股东大会表决。 | | 董事、监事提名的方式、程序如下： | 董事、监事提名的方式、程序如下： | | （一）董事会及单独或者合并持有公司百分之三 | （一）董事会及单独或者合并持有公司百分之 | | 以上股份的股东，有权提名非独立董事候选人， | 三以上股份的股东，有权提名非独立董事候选 | | 董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份百 | 人；董事会、监事会、单独或者合并持有公司 | | 分之一以上的股东可以提名独立董事候选人，董 | 股份百分之一以上的股东可以提名独立董事 | | 事会将董事候选人名单以提案的方式提请股东 | 候选人，依法设立的投资者保护机构可以公开 | | 大会表决； | 请求股东委托其代为行使提名独立董事的权 | | | 利。董事会将董事候选人名单以提案的方式提 | | | 请股东大会表决； | | 第一百二十八条 独立董事对公司及全体股东 | 第一百二十八条 独立董事对公司及全体股东 | | 负有诚信与勤勉义务 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-148 欣旺达电子股份有限公司 本议案尚需提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室召开第六届监事会第一次会议。本次监事会应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《欣旺达电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 公司监事会同意选举袁会琼女士为公司第六届监事会主席。任期自本次监事 会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。袁会琼女士简历附后。 公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事 务代表的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http:// ...

欣旺达电子股份有限公司 股东大会议事规则 欣旺达电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股 东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称"《特别 规定》"）、《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、法规、规范性文件，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事、 总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行 ...