中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为正在履行欣旺达电子股份有限 公司（以下简称"欣旺达"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对欣旺达与关联方 共同投资深圳市欣旺达能源科技有限公司暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 中信证券股份有限公司 关于欣旺达电子股份有限公司 与关联方共同投资深圳市欣旺达能源科技有限公司 暨关联交易的核查意见 欣旺达电子股份有限公司(以下简称"公司"或"欣旺达")于 2023 年 10 月 25 日召开第 六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司与关联方共同投资深圳市欣旺达能源科 技有限公司暨关联交易的议案》，同意深圳市前海淏天投资管理合伙企业（有限合伙） (以下简称"前海淏天")、深圳市励精创赢投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"励精 创赢")和深圳市欣源共创投资合伙企业（有限合伙）( ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-157 欣旺达电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）全资子公 司深圳市欣智旺电子有限公司（以下简称"深圳欣智旺"）因自身经营业务需要， 需向银行、担保公司等机构申请不超过3亿元（含）人民币的综合授信额度，期 限不超过3年（含），用于办理长短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、 保函、信用证、融资租赁等业务。 4、欣旺达惠州新能源有限公司全资子公司惠州欣旺达智能工业有限公司（以 下简称"惠州智能工业"）因自身经营业务需要，需向银行、担保公司等机构申 请不超过3亿元（含）人民币的综合授信额度，期限不超过3年（含），用于办理 长短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业 务。 5、欣旺达动力科技股份有限公司（以下简称 "欣旺达动力"）的控股子公 司湖北东昱欣晟新能源有限公司（以下简称"湖北东昱欣晟"）因自身经营业务 需要，需向银行、担保公司 ...

欣旺达电子股份有限公司独立董事 对第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《欣旺达电子股份有限公司 章程》和《欣旺达电子股份有限公司独立董事工作制度》的要求，对公司第六届董事会第二 次会议相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于《关于公司与关联方共同投资深圳市欣旺达能源科技有限公司暨关联交易的议 案》的事前认可意见 （以下无正文） 张建军 汤 旭 刘征兵 年 月 日 经审阅公司提交的《关于公司与关联方共同投资深圳市欣旺达能源科技有限公司暨关联 交易的议案》，询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况，我们认为上述关联交易符 合公司及全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益，同意将此项议案提交公司第六届 董事会第二次会议审议。 经审阅公司提交的《关于公司与关联方共同投资深圳市欣威智能有限公司暨关联交易的 议 ...

欣旺达电子股份有限公司独立董事 对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 作为欣旺达电子股份有限公司(以下简称"欣旺达"或"公司")的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件及《欣旺达电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《欣旺达电子股份有限公司独 立董事工作制度》的要求，对公司第六届董事会第二次会议相关事项发表如下独 立意见： 一、关于《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》的独立意见 经审议，我们一致认为：公司第三期员工持股计划存续期展期事宜已经出席 第三期员工持股计划持有人会议的持有人所持 50%以上份额同意，并经公司董事 会审议通过。董事会审议和表决程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》、《欣旺达电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》、《 ...

中信证券股份有限公司 关于欣旺达电子股份有限公司 与关联方共同投资深圳市欣威智能有限公司 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为正在履行欣旺达电子股份有限 公司（以下简称"欣旺达"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对欣旺达与关联方 共同投资深圳市欣威智能有限公司暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 欣旺达电子股份有限公司(以下简称"公司"或"欣旺达")于 2023 年 10 月 25 日 召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司与关联方共同投资深圳市欣威智 能有限公司暨关联交易的议案》，同意深圳市君融技术合伙企业（有限合伙）(以下简称 "君融技术")、深圳市励荟共创合伙企业（有限合伙）(以下简称"励荟共创")、深圳 市智荟共创合伙企业（有限合伙）(以下简称"智荟共创")、深圳市合荟 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-161 欣旺达电子股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开第六届监事会第二次会议。本次监事会应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《欣旺达电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于审议公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负 责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2023年第三季 度报告》。 经全体监事审议后认为：《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2023年第三季度报告 的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-160 欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第二次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以专人送达、电话、微信等方式发出。 会议于 2023 年 10 月 25 日下午 14:30 以现场和通讯的方式召开。本次董事会应 到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于审议公司<2023年第三季度报告>的议案》。 公司《2023年第三季度报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 电话：（86 755）88265288 传真：（86 755）88265537 电子邮件：info@sundiallawfirm.com 网址：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于欣旺达电子股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受欣旺达电子股份有限公司（下称 "欣旺达"或"公司"）的委托，指派信达律师出席欣旺达 2023 年第八次临时股 东大会（下称"本次股东大会"），对欣旺达本次股东大会的合法性进行见证，并 出具本《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2023 年第八次临时 股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及 现行有效的《欣旺达电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，并 基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。 为出具本法律意见书，信达已 ...

欣旺达电子股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-153 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日在公 司会议室召开 2023 年第八次临时股东大会。 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 5 名,所持有 公司有表决权的股份数为 498,544,411 股，占公司股份总数 1,862,319,056 股的 26.7701%。参加网络投票的股东人数为 30 名，代表有表决权的股份为 81,772,861 股，占公司股份总数 1,862,319,056 股的 4.3909%。合计有表决权的股份数为 580,317,272 股，占公司股份总数 1,862,319,056 股的 31.1610%。其中中小投资 者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份 5%以外的其 他股东）31 人，代表有表决权的股份 83,413,786 股，占 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-151 欣旺达电子股份有限公司 关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制性 股票数量为101,800股，占回购前公司总股本1,862,319,056股的0.0055%。 2、本次限制性股票回购涉及人数为5人：对2019年限制性股票激励计划首次 激励对象张长明、田丰、胡建凯等共计5人已获授但尚未解锁的限制性股票 101,800股按授予价格7.33元/股予以回购注销，应支付回购款人民币746,194元。 3、截至2023年10月19日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将 由1,862,319,056股减至1,862,217,256股。 一、2019年限制性股票激励计划简述 于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，对限制性股票激励对 象进行调整。调整后，公司本次激励计划首次授予的 ...