欣旺达电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《欣旺达电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任委 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-164 欣旺达电子股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日接到 公司控股股东王明旺先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押 及解除质押业务。公司具体事项如下： 一、本次控股股东部分股份质押及解除质押的基本情况 2、控股股东部分股份解除质押基本情况 | | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押股 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 大股东及其 | 份数量 | 注 1 | 注 2 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | 1 | | | | | | 2020 年 | 2023 年 11 | 招商证券 | | --- ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 欣旺达电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-010 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 东吴证券、光正资管、天弘基金、华夏基金、中加基金、盘京投资、 人员姓名 工银瑞信、华西基金、易方达。 时间 2023年11 月9日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书：曾玓 员姓名 证券事务代表：刘荣波 证券事务专员：史玉然、欧子临 投资者关系专员：罗阳、张宝丹 一、投资者问题主要答复 1、请介绍公司储能系统业务包含哪些？ 答：公司长期在工商业储能、网络能源、家庭储能、电力储能和智慧 能源等业务领域深耕拓展。 2、公司在 4C 快充电池的布局如何？ ...

欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 五届董事会第五十五次会议和第五届监事会第五十五次会议，于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票，用于在未来适宜时机进行员工持股计划或股权激励。本次 回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 20 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际 回购的股份数量为准。本次回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 16 日、2023 年 9 月 19 日、2023 年 10 月 10 日、2023 年 10 月 30 日于中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-162 欣旺达电子股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2023 年 10 月 27 日，欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 1,304,800 股，占 公司目前总股本 1,862,217,256 股的 0.07%。最高成交价为 15.72 元/股，最低 成交价为 15.03 元/股，成交总金额为 19,926,210 元（不含交易费用）。 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： <欣>2023-130）、《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股 情况的公告》（公告编号：<欣>2023-137）、《关于回购股份事项前十名股东及 前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：<欣>2023-141）、《回购 股份报告书》（公告编号：<欣>2023-143）、《关于回购公司股份的进展公告》 ...

欣旺达电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-154 欣旺达电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 欣旺达电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------- ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 欣旺达电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他 电话会议 参与单位名称及 东吴证券、中信证券、兴业证券、安信证券、开弦资本、嘉实基金、 东兴基金、中国国际金融、海通证券、西部证券、摩根大通、中信建 人员姓名 投、中泰证券、东北证券、财通证券、开源证券、汇泉基金、花旗、 方正证券、瑞银证券、华安基金等其他多家机构。 时间 2023年10月 26日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书：曾玓 员姓名 证券事务代表：刘荣波 投资者关系副经理：陈晓智 证券事务专员：史玉然、欧子临 投资者关系专员：罗阳、张宝丹 一、公司介绍 1、公司领导介绍公司 2023 年三季度的业绩情况 公司 2023年前三季度公司实现营业收入 343.19亿元，第三季度实现 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-156 欣旺达电子股份有限公司 关于公司第三期员工持股计划存续期展期的公告 在公司第三期员工持股计划的存续期内，公司第三期员工持股计划管理委员 会将根据本次员工持股计划的相关规定、公司股票价格情况择机出售公司股票， 若持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。 三、独立董事意见 公司第三期员工持股计划存续期展期事宜已经出席本员工持股计划持有人 会议的持有人所持50%以上份额同意，并经公司董事会审议通过。董事会审议和 表决程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《欣旺达电 子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》、《欣旺达电子股份有限公司第 三期员工持股计划管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。因此，独立董事一致同意公司第三期员工持股计划存续期延长至2025年1月 19日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）于2023年10月 25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公 ...

（单位：万元） 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-159 欣旺达电子股份有限公司 关于公司与关联方共同投资深圳市欣威智能有限公司 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 欣旺达电子股份有限公司(以下简称"公司"或"欣旺达")于2023年10月 25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司与关联方共同投资深 圳市欣威智能有限公司暨关联交易的议案》，同意深圳市君融技术合伙企业（有 限合伙）(以下简称"君融技术")、深圳市励荟共创合伙企业（有限合伙）(以 下简称"励荟共创")、深圳市智荟共创合伙企业（有限合伙）(以下简称"智荟 共创")、深圳市合荟共创合伙企业（有限合伙）(以下简称"合荟共创")分别 拟以1,882.14万元、1,134.11万元、1,568.45万元、844.55万元向欣旺达全资子 公司深圳市欣威智能有限公司(以下简称"欣威智能")增资，本次增资后欣威智 能的注册资本由500万元增加至725万元，欣旺达持有欣威智能的股权比例为 68.97% ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-158 欣旺达电子股份有限公司 关于公司与关联方共同投资深圳市欣旺达能源科技有限公司 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 励精创赢的合伙人除普通合伙人（执行事务合伙人）王明旺先生为欣旺达的 控股股东、实际控制人以外，其他合伙人穿透到个人均为公司员工；欣源共创的 合伙人均为公司员工，其中有限合伙人肖光昱先生为欣旺达的董事，有限合伙人 刘杰先生为欣旺达的副总经理、财务总监，有限合伙人梁锐先生为欣旺达的副总 经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称 "《上市规则》"）等相关法律法规，本次对外投资构成关联交易。根据《欣旺 达电子股份有限公司章程》、《欣旺达电子股份有限公司关联交易管理制度》的 相关规定，本次公司与关联人发生交易的事项由董事会决策，无需经过公司股东 大会批准。 欣旺达电子股份有限公司(以下简称"公司"或"欣旺达")于2023年10月 25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 ...