证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-172 欣旺达电子股份有限公司 关于为子公司和参股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、浙江欣旺达电子有限公司全资子公司浙江欣威电子科技有限公司（以下 简称"浙江欣威"）因自身生产经营需要，需向银行、担保公司等机构申请不超 过等值人民币 8 亿元（含）的综合授信额度，期限不超过 3 年（含），用于办理 长短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业 务。因投资基建、设备等项目需要，浙江欣威需向银行、融资租赁公司等机构申 请不超过等值人民币 12 亿元（含）的项目融资额度，期限不超过 10 年（含）。 2、欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）参股公司 浙江伟明盛青能源新材料有限公司（以下简称"伟明盛青"）因自身项目建设需 要，需向银行、担保公司等机构申请项目融资额度，期限不超过 10 年（含）， 用于温州锂电池新材料产业基地项目建设，欣旺达拟对伟明盛青项目融资额度按 照欣旺达享有伟明盛青的股东权益提供不 ...

格及股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格及股票期权行权价 格的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-169 欣旺达电子股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价 一、已履行的相关审批程序 1、2022 年 1 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于公司<2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票与股票期 权激励计划相关事宜的议案》，本激励计划拟向 2,254 名激励对象首次授予 824 万股第二类限制性股票，授予价格为 1 ...

法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 关于欣旺达电子股份有限公司 调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划限制 性股票授予价格及股票期权行权价格、作废部分第 二类限制性股票及注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 广东信达律师事务所 关于欣旺达电子股份有限公司 调整2022年限制性股票与股票期权激励计划限制 性股票授予价格及股票期权行权价格、作废部分第 二类限制性股票及注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 信达励字（2023）第140号 致：欣旺达电子股份有限公司 1 法律意见书 出具的证明文件或口头及书面陈述。 2、信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本 次调整、本次作废及注销的合法合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 3、在为出具本法律意见书而进行的调查过程中，公司向信达承诺： ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-177 欣旺达电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开本次会议的基本情况 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）定于2024年1 月18日（周四）召开2024年第一次临时股东大会，通知事项如下： 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第三次会议同意召开本 次股东大会，并将公司第六届董事会第二次会议审议通过的相关议案一并提交 本次股东大会审议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 （3）公司将于2024年1月11日（周四）发布本次股东大会召开的提示性公告。 6. 股权登记日：2024年1月10日（周三） 4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于2023 年 12 月 26 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年度向特定对象发行股票 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目"3C 消费类锂离子电芯扩产项目" 结项，并将节余募集资金22,304.29 万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存 款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-171 欣旺达电子股份有限公司 关于2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律法规，本次对"3C 消 费类锂离子电芯扩产项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，尚需提交 公司股东大会 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-173 欣旺达电子股份有限公司 关于子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于2023年12月 26日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关 于子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，本次抵押贷款事项在董事会 审议权限内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、本次抵押贷款情况概述 二、本次抵押贷款的目的和影响 本次山东欣旺达、欣捷安茂名、湖北东昱欣晟、浙江欣旺达（以下统称"子 公司"）向银行等机构申请以自有资产抵押贷款，是出于子公司自身经营业务发 展需要，本次抵押贷款将用于子公司项目建设及自身经营发展，符合公司和股东 的利益需求，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。 三、本次抵押贷款的风险和防范措施 2、欣旺达动力的全资孙公司欣捷安汽车电子（茂名）有限公司（以下简称 "欣捷安茂名"）因"新能源汽车电子BMS生产项目一期"的投资建设及业务 ...

欣旺达电子股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-168 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日接到 公司控股股东王威先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押业 务，具体事项如下： 一、本次控股股东部分股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限 售股（如 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 第一大股 | 本次质押 | 股份比例 | 股本比例 | 是，注明 | 是否为补 | 质押起始 | 质押到 | 质权人 | 质押用途 | | | 东及其一 | 数量 | 注 1 | 注 2 | 限售类 | 充质押 | 日 | 期日 | | | | | 致行动人 | | | | 型） | | | | | | | 王威 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-167 欣旺达电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日召开了第 五届董事会第四十九次会议、第五届监事会第四十九次会议，审议通过了《关于 2023年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司围绕主业以证券投 资方式对境内外产业链优质上市公司进行投资，在确保不影响公司正常运营的情 况下，拟使用不超过人民币3亿元（含）的闲置自有资金进行证券投资，有效期 限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2023年4月27日公 司于巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）披露的《关于2023年度使用闲置自有资 金进行证券投资的公告》（公告编号：<欣>2023-061）。 一、本次证券投资的基本情况 （一）投资目的 出于长期战略发展考虑，公司拟围绕主业，通过对产业链上下游优质上市公 司进行投资，进一步加强产业链合作及协同，提高资源利用及产出效率，提升公 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-166 欣旺达电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份的基本情况 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 五届董事会第五十五次会议和第五届监事会第五十五次会议，于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票，用于在未来适宜时机进行员工持股计划或股权激励。本次 回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 20 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际 回购的股份数量为准。本次回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 16 日、2023 年 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-165 欣旺达电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）于 2022 年 12 月 2 日召开第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会四十三次会议，审议通过 了《关于公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及其全资子公司浙江锂威能源科技有限公司（以下简称"浙江锂威"）、浙江 欣旺达电子有限公司（以下简称"浙江欣旺达"）使用合计不超过人民币 80,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在 变相改变募集资金用途的行为，并且未影响募集资金项目的正常进行。在上述额 度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二 个月内。该议案公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，具 体内容详见公司 2022 年 12 月 3 日在巨潮资讯网上刊载的《关于公司及其全资子 公司使用 ...