欣旺达电子股份有限公司 外部信息使用人管理制度 欣旺达电子股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司信息披露管理制度》的相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门，控股子公司、分公司及公司的 董事、高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开信息的人员。 第七条 公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他 外部单位提前报送统计报表等资料的，或公司在进行申请授信、贷款、融资、商 务谈判等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供公司未公开的重大信息的，公 司应当向接收人员提供《保密提示函》，提示报送的外部单位及相关人员认真履 行保密义务和禁止内幕交易义务。 对于无法律法规依据的外部单 ...

欣旺达电子股份有限公司 慈善捐赠管理办法 第四条 公司应当在一定的范围内，积极参加社会公益活动，促进企业所在地 区的发展。公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产 经营的，除特殊情况以外，不得对外捐赠。 欣旺达电子股份有限公司 慈善捐赠管理办法 第一章 总 则 第一条 为更好履行社会责任，树立良好的公众形象，建立和谐的企业文化， 积极参与社会公益和慈善事业，进一步规范欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公 司"）捐赠行为，加强公司对公益活动和慈善事业的管理，维护股东、债权人及员 工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业创业板上市公司规范运作 指引》等法律、法规、规范性文件及《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）及其全 资和控股子公司（以下合称"子公司"）的对外捐赠管理。 第二章 对外捐赠的原则 第三条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占 有其他资源等方面创造便利条件，不得以 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-095 欣旺达电子股份有限公司 关于制定、修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第二十二次会议审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关 法律法规的最新修订和更新情况，结合《欣旺达电子股份有限公司章程》相关条 款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行制定、修订， 具体如下： | 序 | 制度名称 | | | | | | | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 审议 | | 1 | 《独立董事工作制度》（2025 年 | | 12 | 月） | | | | 是 | | 2 | 《股东会网络投票实施细则》（2025 | | 年 | 12 | 月） | | ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-096 欣旺达电子股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同投资 深向科技股份有限公司暨关联交易的公告 1 1、欣旺达电子股份有限公司(以下简称"欣旺达"或"公司")关联方深圳 市前海淏天投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"前海淏天"）拟以自有 资金人民币 5,000 万元向深向科技股份有限公司（以下简称"深向科技"）进行 增资。 2、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 公司于2025年12月2日分别召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资深向科技股 份有限公司暨关联交易的议案》，关联董事王威先生回避表决，同意前海淏天投 资5,000万元人民币认购深向科技的股权。 截至本公告日，前海淏天与深向科技拟签订《关于深向科技股份有限公司之 增资协议》（以下简称"《增资协议》"）。 2、关联关系的说明 公司全资子公司深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司（以下简称"前海弘 盛"）为深向科技的股东，持有深向 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-099 一、 召开本次会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第五次临时股东大会 2.股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 欣旺达电子股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）定于2025年12 月25日（周四）召开2025年第五次临时股东大会，通知事项如下： 3.会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第二十二次会议同意召开 本次股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-098 欣旺达电子股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室召开第六届监事会第二十一次会议。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席刘荣波女士主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《欣旺达电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议一致通过了如下决议： 公司《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个 行权期已到期未行权的股票期权的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资深向科技股份有限公 司暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：深圳 ...

Core Viewpoint - The company announced a joint investment in DeepX Technology Co., Ltd. by its wholly-owned subsidiary and an affiliated party, aiming to strengthen collaboration within the industry chain [1] Group 1: Investment Details - Shenzhen Qianhai Hongsheng Venture Capital Service Co., Ltd. will invest 50 million yuan in equity of DeepX Technology [1] - The investment aligns with the company's long-term business needs and strategic development [1] Group 2: Company and Industry Context - DeepX Technology is recognized as a global leader in new energy heavy trucks and intelligent road freight solutions [1] - The investment is part of the company's strategy to engage in equity investments in high-quality enterprises within its core industry [1]

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-097 欣旺达电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第二十二次会议通知已于 2025 年 11 月 20 日以专人送达、电话、微信等方式发 出。会议于 2025 年 12 月 2 日上午 10:30 以现场和通讯相结合的方式召开。本次 董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《欣 旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 第六届董事会第二十二次会议决议公告 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.3 修订《累积投票制实施细则》（2025年12月） 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.4 修订《关联交易管理制度》（2025年12月） 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.5 修订《对外投资管理制度》（2025年12月 ...

欣旺达电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 欣旺达电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 12 月 3 日 1 关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二 个行权期已到期未行权的股票期权的核查意见 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、规范性文 件和《欣旺达电子股份有限公司章程》的有关规定，对公司 2022 年限制性股票 与股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分第二个行权期已 到期未行权的股票期权进行注销，发表核查意见如下： 公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相 关规定。董事会薪酬与考核委员会同意对公司本次激励计划预留授予部分第二个 行权期已到期未行权的 25 万份股票期权进行注销。本次注销不影响公司本次激 励 ...

（记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——股民发帖求主力拉涨停，次日竟成真！襄阳轴承涨停迷局背后：平台审核 漏洞与市场操纵疑云发酵 每经AI快讯，欣旺达12月3日晚间发布公告称，公司第六届第二十二次董事会会议于2025年12月2日以 现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于制定、修订公司治理制度的议案》等文件。 ...