欣旺达电子股份有限公司独立董事 对第五届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见 作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司")的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律法规、规范性文件及《欣旺达 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《欣旺达电子股份有 限公司独立董事工作制度》的要求，对公司第五届董事会第五十五次会议相关事 项发表如下独立意见： 一、关于公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立 意见 经核查，2023年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变 ...

欣旺达电子股份有限公司 公司章程 欣旺达电子股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月） | | | | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四节 | 购买公司股份的财务资助 7 | | 第四章 | 股票和股东名册 8 | | | 第五章 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第八章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事 ...

《公司章程》修订情况对照表 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一 | | 经营项目是：软件开发及销售；锂离子电池、蓄 | 般经营项目是：软件开发及销售；兴办实业（具 | | 电池、蓄电池组的实验室检测、技术咨询服务； | 体项目另行申报）；国内商业、物资供销业； | | 兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物 | 货物及技术进出口；普通货运。（以上项目均 | | 资供销业；货物及技术进出口；普通货运。（以 | 不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置 | | 上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定 | 审批及禁止项目），许可经营项目是：电池、 | | 需前置审批及禁止项目），许可经营项目是：电 | 充电器、仪器仪表、工业设备、自动化设备及 | | 池、充电器、仪器仪表、工业设备、自动化设备 | 产线的研发、制造、销售；电子产品的研发、 | | 及产线的研发、制造、销售；电子产品的研发、 | 制造、销售；储能系统的研发、制造、销售； | | 制造、销售；储能电池及储能系统的研发、制造、 ...

单位：元 | 类别 | 项目 | 2023 年半年度计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | -27,750,647.10 | | | 其他应收款坏账准备 | 6,063,035.22 | | 资产减值损失 | 合同资产减值准备 | 1,185,776.01 | | | 存货跌价准备 | 427,981,596.66 | | | 合计 | 407,479,760.79 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-131 欣旺达电子股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开了第 五届董事会第五十五次会议及第五届监事会第五十五次会议，审议通过了《关于 2023年半年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项在董事会 审议权限内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、本次计提 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-125 欣旺达电子股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日出具的《关于同意欣旺达 电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3300 号）， 同意欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的注册 申请。欣旺达向特定对象发行人民币普通股（A 股）93,438,233 股，发行价格为 41.90 元/股，实际募集资金总额为人民币 3,915,061,962.70 元，扣除本次发行 费用人民币 33,891,752.98 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 3,881,170,209.72 元，其中：新增股本人民币 93,438,233.00 元，资本公积人民 币 3,787,731,976.72 元。保荐机构、主承销商东兴证券股份有限公司已将本次 发行认购对象认股款人民币 3,915,061,962.7 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）于2023年8月 16日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开2023年 第六次临时股东大会的通知》，现将有关2023年第六次临时股东大会的有关安 排再次公告如下： 一、 召开本次会议的基本情况 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-135 欣旺达电子股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的提示性公告 1. 股东大会届次：2023年第六次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法性和合规性：公司第五届董事会第五十四次会议同意召 开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 5. 会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月4日（周一）下午14：30。 1 4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通 ...

关于欣旺达电子股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分 第二类限制性股票及注销部分股票期权相关事项的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@ sundiallawfirm.com 网站：www. sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于欣旺达电子股份有限公司 2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分 第二类限制性股票及注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 1、本法律意见书是根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的有关事实 和中国现行法律、法规和规范性文件，并基于信达律师对有关事实的了解和对有 关法律、法规和规范性文件的理解做出的。对于出具本法律意见书至关重要而无 法得到独立证据支持的事实，信达律师依赖于有关政府部门、公司、单位或个人 出具的证明文件或口头及书面陈述。 2、信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本 1 法律意见书 次作废及注销的合法合规性进行了充分的 ...

一、审议通过了《关于审议公司<2023年半年度报告及其摘要>的议案》。 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负 责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2023年半度报 告》及《2023年半年度报告摘要》。 经全体监事审议后认为：《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》 的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规 定，2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规 定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2023年半年度报告审核过程中，未发现参 与2023年半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。 公司的《2023年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见发布于中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-133 欣旺达电子股份有限公司 ...

第五届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第五届董事会 第五十五次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以专人送达、电话、微信等方式发出。 会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《欣旺达电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-132 欣旺达电子股份有限公司 1 二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》。 公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见发布于中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-133 欣旺达电子股份有限公司 第五届监事会第五十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开第五届监事会第五十五次会议。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于审议公司<2023年半年度报告及其摘要>的议案》。 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负 责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2023年半度报 告》及《2023年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于审议公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况专 ...