烟台正海磁性材料股份有限公司 五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届监事会第十六次 会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 17 日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。会议由监事会主席许月莉女士主持，公司全体监事及相关高级 管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-02-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。 本议案尚需提交公司 2023 年度股 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-05-03 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开的五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全 的情况下，使用额度不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期 存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用，详细内容见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》。 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-05 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 二、其他事项 公司回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定， 具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开五届董事会第十五次会议、五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励，具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-04 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 26 日 召开五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司申请 18 亿元自有资金额度用于购买理财产品，在上述额度内， 资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。 近期，公司前期进行的委托理财已有部分赎回以及重新购买，现就相关事宜 公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财情况 1 受托方 产品名称 金额 (万元) 产品类型 投资起始日 投资 天数 投资到期日 预期年化 收益率 兴业银行 烟台分行 稳添利日盈 3 号 5,000 固定收益类 2024-01-03 14 2024-01-17 2.70% 平安银行 烟台分行 7 天成长 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-03 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开五届董事会第十五次会议、五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励，具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》。 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披 露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2024 年 1 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-01-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第十六次 会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 30 日以 邮件方式送达全体董事，考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本 次会议通知期限要求。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事7人， 董事王庆凯、全杰、赵军涛、倪霆、王吉法、程永峰、李伟金均以通讯方式参加， 董事李志强、彭步庄因工作原因未能亲自出席本次会议，分别授权委托董事王庆 凯、全杰代为表决。会议由董事长王庆凯先生主持，公司全体监事及相关高管人 员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于不向下修 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-18-03 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于不向下修正正海转债转股价格的公告 特别提示： 1、截至 2024 年 1 月 30 日，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续三十个交易日中十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，触发"正海转债"转股价格向下修正条件。 2、公司于 2024 年 1 月 30 日召开五届董事会第十六次会议，审议通过《关 于不向下修正"正海转债"转股价格的议案》，决定本次不向下修正"正海转债" 转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来 6 个月内（即 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 7 月 30 日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提 出向下修正方案。自 2024 年 7 月 31 日起算，若再次触发"正海转债"转股价格 向下修正条件，届时公司董事会将再行审议 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-18-02 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300224，证券简称：正海磁材 2、债券代码：123169，债券简称：正海转债 3、转股价格：13.03 元/股 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2654 号），烟台正 海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 23 日向不特定对 象发行了 1,400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃 优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购 1 金额不足 140,000.00 万元的 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-02 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开五届董事会第十五次会议、五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励，具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予 以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、首次回购公司股份的具体情况 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他事项 （一）公司首次回 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-05-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开的五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全 的情况下，使用额度不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期 存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用，详细内容见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》。 ...