烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及 履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限 责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会 计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名 称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 中兴华所注册地址为：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席 合伙人李尊农。 二、公司20 ...

关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-12-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布了 2023 年年度报告。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况， 公司定于 2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 15:00-17:00 举办 2023 年度网上业 绩说明会。 本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交 易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与 本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王庆凯先生，董事、总经 理李志强先生，独立董事王吉法先生，副总经理、财务总监、董事会秘书高波女 士，保荐代表人龙忆先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司特向投资者公开征集问题， 广泛听取投资者的意见和建 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 1 烟台正海磁性材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 的鉴证报告 目 录 一、鉴证报告 二、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2 三、鉴证结论 3 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会议事规则 （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集公司股东大会，并向股东大会报告工作； 烟台正海磁性材料股份有限公司 （二）执行股东大会的决议； 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定， 制订本议事规则（以下称本规则）。 （九）决定内部管理机构的设置； （四）制订公司的年度财务预算、决算方案； （十）聘任或解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总 经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项 和奖惩事项； - 1 - （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会议事规则 （ ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-08 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、设立生产调度中心，负责调度组织管理、生产指挥管理、生产控制管理 和生产协调管理。 调整后，新组织架构图如下： 特此公告。 烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为适应公司业务发展的需要，提高公司管理水平和效率，进一步完善公司治理结 构，明确职责分工，根据有关法律法规及公司《章程》的规定，结合公司战略发 展规划及实际经营发展情况，拟对公司组织结构进行调整如下： 1、设立董事会战略与可持续发展委员会，对董事会负责，负责对公司长期 发展战略、重大投资融资方案、可持续发展和 ESG 事项等进行研究并提出建议 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-06-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红（2023 年修订）》和公司《章程》等规定，符合公司确定的利 润分配政策和股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、 1 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开五届董事会第十七次会议、五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-09 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关 于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简 称"准则解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据 法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，对在 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届监事会第十六次 会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 17 日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。会议由监事会主席许月莉女士主持，公司全体监事及相关高级 管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-02-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。 本议案尚需提交公司 2023 年度股 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-05-03 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开的五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全 的情况下，使用额度不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期 存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用，详细内容见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》。 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-05 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 二、其他事项 公司回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定， 具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开五届董事会第十五次会议、五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励，具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 ...