| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-08-10 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东正海集团有限公司（以下简称"集团公司"）的通知，获悉集团公司将所持 公司部分股份办理了解除质押。具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露之日，集团公司及其一致行动人共持有公司股份 372,965,867 股，占公司目前总股本的 45.47%；本次解除质押业务办理完成后，集团公司及其 一致行动人累计质押股份 19,000,000 股，占其持有本公司股份总数的 5.09%， 占公司目前总股本的 2.32%。具体情况如下： | | | | | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押股 | | 未质押股份情况 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-08-09 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东正海集团有限公司（以下简称"集团公司"）的通知，获悉集团公司将所持 公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押。具体事项如下： 一、股东可转债解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质押 | 占其解除日 | 占公司可 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 可转债数量 | 所持可转债 | 转债余额 | 起始日 | | | 解除日期 | | | 质权人 | | | 其一致行动人 | （张） | 比例 ...

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 债券代码：123169 债券简称：正海转债 烟台正海磁性材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别□现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 来自 91 家机构共 110 人次（详见附件） 时间 2023 年 8 月 25 日、2023 年 8 月 26 日、2023 年 8 月 28 日 地点 公司会议室、电话会议 总经理：李志强 上市公司接待 副总经理、财务总监兼董事会秘书：高波 人员姓名 证券事务代表：于在海 1、问：公司上半年生产经营情况如何？ 答：2023 年上半年，公司实现营业总收入 315,777.15 万元， 同比增长 14.63%；实现营业利润 26,178.48 万元，同比增长 14.34%；实现利润总额 26,289.32 万元，同比增长 14.88%；实现 投资者关系活 归属于公司股东的净利润 24,105.59 万元，同比增长 16.75%；实 动主要内容介 现基本每股收益 0.29 元， ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 烟台正海磁性材料股份有限公司 Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd. 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 烟台正海磁性材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王庆凯、主管会计工作负责人高波及会计机构负责人(会计主 管人员)王珊珊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风 险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-05-07 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将烟台正海磁性材料股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2654 号），公司 向社会公开发行面值总额 1,400,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计1,400.00万张，期限6年。公司募集资金总额为人民币1,4 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-01-03 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第十三次 会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 22 日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人。董事王庆凯、全杰、李志强、彭步庄、倪霆、王吉法、 程永峰、李伟金以现场方式参加，董事赵军涛以通讯方式参加。会议由董事长王 庆凯先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合 《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 烟台正 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023年期初占用 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还 | 2023年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | ...

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届监事会第十三次 会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 22 日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。会议由监事会主席许月莉女士主持，全体监事出席了本次会议， 公司相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》 的规定。 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-02-03 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 年半年度募集资金存放与使用情况。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 经对董事会编制的公司 2023 年半年度报告及其摘要认真审核，监事会 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司《章程》及公司 《独立董事制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为烟 台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司五届董事会 第十三次会议议案及相关事项发表如下独立意见： 一、对2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情 况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》及公司《章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公 司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说 明及独立意见： 1、公司已制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》及《对 外担保决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占 用资金风险和对外担保风险。 2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的 情况；报告期内，除对全资子公司的 ...

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 债券代码：123169 债券简称：正海转债 烟台正海磁性材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 | --- | --- | |--------------|---------------------------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | □其他 | | | 海通国际：吴旖婕 | | | 中信资管：陈 | | | | | | 兴全基金：黄志远 上海证券：路 | | | 长信基金：李博华 | | 参与单位名称 | 国信自营：周亚童 鄂尔多斯：龚 | | 及人员姓名 | | | | 国富基金：王 | | | 华创证券：董含星、李梦娇 | | | 招商证券：刘伟洁、赖如川、李 | | | 国寿安保：季天华、张 | 时间 2023 年 7 月 19 日 地点 公司会议室 上市公司接待 副总经理、财务总监兼董事会秘书：高波 人员姓名 证券事务代表：于在海 1、问：公司上半年生产经营情况如何？ 投资者关系活 答：2023 年 ...