证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2025-005 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于为全资子公司交割仓库业务提供担保调整库容 的进展公告 近日，为满足承接业务需要，常州融达与上期所签订了《上海期货交易所与 交割仓库之合作协议之补充协议一》（以下简称《补充协议》），就调整常州融 达作为上期所【铜、铝、镍】的交割仓库核定库容事宜达成如下补充条款： 常州融达作为上期所上市品种【铜、铝、镍】的交割仓库，为上期所的会员、 客户以及其他期货市场参与者提供仓储服务，服务内容包括但不限于对拟生成标 准仓单对应的商品进行验收入库、签发标准仓单、保管库内的商品、协助货主安 排标准仓单对应商品的运输、收取服务费用。常州融达存放【铜、铝、镍】的地 点为【常州市钟楼区运河路 298 号】，双方约定库容调整为【铜 30000 吨、铝 30000 吨、镍 5000 吨】。 基于公司前期出具的《担保函》约定，公司将对常州融达与上期所签订的《上 海期货交易所与交割仓库之合作协议》及《补充协议》产生的全部债务承担全额 连带保证责任。担保期覆盖合作协议的存续期间以及存续期届满之日起三年（以 上存续期包含合作协议规定的自动续期 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划出售完毕暨提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）所持公司股份已全部出售，且清算、分配完 毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，本员工持 股计划提前终止。现将相关情况公告如下： 证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2025-004 2023 年 12 月 20 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于第一期员工持股计 划预留份额分配完毕暨第二个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-070）， 本员工持股计划第二批次股票公司业绩考核目标和个人层面绩效考核结果均已 达标，相关股份解锁日期为 2023 年 12 月 21 日，解锁比例为本员工持股计划持 股总数的 30%，对应的标的股票数量为 2,632,627 股。公司总裁办公会按照本员 工持股计划规定的认购对象要求，同 ...

证券代码：300240 股票简称：飞力达 公告编号：2025-003 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于 2024 年度拟计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次拟计提资产减值准备情况概述 （一）本次拟计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为 了更加真实、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查及资 产减值测试后，拟对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 （二）本次拟计提资产减值准备的范围和金额 2024 年度，公司及下属子公司拟计提信用减值损失、资产减值损失合计约为 1,184.43 万元，计入公司 2024 年度损益。 类别 项目 2024 年拟计提金额 信用减值损失 应收账款坏账损失 -910.17 其他应收款坏账损失 -86.34 小计 -996.51 资产减值损失 合同资产 2.35 其他 ...

证券代码：300240 股票简称：飞力达 公告编号：2025-002 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、业绩变动原因说明 2024 年度公司积极开拓新业务，营业收入增长幅度达 30%以上。然而，受国 际海运价格波动的影响，相关业务成本也随之上升；同时，上游客户成本控制的 压力传导也导致公司利润空间收窄，业绩面临一定压力。 报告期内，公司非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约 3,140 万元，较去年同期减少约 3,000 万元，主要系本报告期计入损益的政府补 助收入减少。 四、其他相关说明 本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，未经会计师事务所审计。具 体财务数据以公司2024年度报告披露的财务数据为准。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | ...

关于江苏飞力达国际物流股份有限公司 召开 2025 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 江苏王建华律师事务所 JiangsuWangjianhuaLawfirm 法律意见书 江苏王建华律师事务所 致：江苏飞力达国际物流股份有限公司 江苏王建华律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏飞力达国际物流股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师王建华、季峰峰出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会议事规则》 （以下简称《股东大会规则》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 规范运作》和《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的 资格、表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具法律意见。 公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真 实的原始书面材料、电子邮件。有关副本材料、复印件 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2025-001 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开及出席情况 1.会议时间： （1）现场会议时间：2025年1月8日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年1月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月8日9:15-15:00的任意时间。 2.会议地点：昆山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公 司六楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 重要提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5.会议主持人：董事长姚勤先生 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2024-087 江苏飞力达国际物流股份有限公司 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为江苏飞力达国际物流股份有限 公司 2024 年度审计机构，原指派丁春荣（项目合伙人）、谭国荣作为签字注册 会计师，薛敏作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。因内部工作调整， 公证天业指派吴乃静接替谭国荣作为公司 2024 年度审计项目的签字注册会计师， 徐雅芬接替薛敏作为公司 2024 年度审计项目的项目质量复核人员，继续完成公 司 2024 年度审计相关工作。本次变更过程中相关工作将有序交接，变更事项不 会对公司 2024 年度审计工作产生不利影响。 二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况 1.基本信息 变更签字注册会计师：吴乃静 2019年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2019年开始在公证 天业执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2024-086 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2024年12月26日 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体情况如 下： 鉴于2019年股票期权激励计划第二个行权期行权期限为2022年12月13日至 2024年11月14日。截至2024年11月14日，本激励计划已授予的股票期权第二个行 权期届满，第二个行权期内，激励对象自主行权的股票期权共计240.82万份，到 期未行权的股票期权共计107.68万份，公司按照规定对107.68万份逾期未行权的 股票期权予以注销。具体内容详见公司于2024年12月21日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销2019年股票期权激励计划部 分股票期权的公告》（公告编号：2024-084）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述107.68万份股 票期权的注销事宜已于2024年12月 ...

一、公司注册资本变更情况 鉴于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期已于 2024 年 11 月 14 日期 限届满，激励对象在第二个行权期内共自主行权 2,408,200 份，公司总股本由 369,154,750 股变更为 371,562,950 股，公司注册资本将由 36,915.475 万元变 更为 37,156.295 万元。公司需对《公司章程》中有关股份总额及注册资本相关 内容进行修订。 二、《公司章程》修订情况 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，及此次注册资本、公司类型变更的 情况，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-083 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第六届董事会第十 ...

第一章 总则 第一条 为规范江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称《创业板规范运作》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资 金。 江苏飞力达国际物流股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金使用 项目。公司变更募集资金投资项目必须经过股东会批准，并履行信息披露义务和 其他相关法律义务。 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的有 效执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投资项目的具体 实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责 ...