电话：0512-55278563 传真：0512-55278558 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事长提名，并 经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 7 月 5 日召开第六届董事会 第九次会议，审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，董事会同 意聘任张瑜女士担任公司副总裁、董事会秘书（简历详见附件）。任期自第六届 董事会第九次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 张瑜女士具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取 得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 张瑜女士联系方式： 证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-059 张瑜女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于全资子公司向金融机构申请项目贷款提供抵押担保并 由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了 《关于全资子公司向金融机构申请项目贷款提供抵押担保并由公司提供担保的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司东莞同芯聚联供应链投资有限公司（以下简称"东莞同芯"） 因投资建设"东莞飞力达电子元器件集散中心项目"需要，拟向东莞银行股份有 限公司东莞分行申请办理总额不超过人民币29,800万元的项目贷款，项目贷款期 限不超过4年（含4年），东莞同芯本次贷款主要用于"东莞飞力达电子元器件集 散中心项目"建设。为保障东莞同芯资金需求及业务顺利开展，公司拟为东莞同 芯此次项目贷款提供连带责任担保，并拟以东莞同芯的土地使用权为抵押。实际 担保金额、担保期限以公司及东莞同芯与银行等金融机构签署的协议为准。 提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表 ...

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-058 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会辞职的情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事唐烨先生递交的书面辞职申请，其因退休原因，申请辞去公司董事职务， 并一同辞去董事会审计委员会委员职务。辞任后，唐烨先生不再担任本公司其他 任何职务。上述职务的原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，唐烨先生的辞任不会导致公司 董事会成员低于法定人数，不会对公司日常生产经营产生重大影响。唐烨先生的 辞职申请自送达董事会之日起生效。 2024 年 7 月 5 日 附件： 为保障公司董事会及专门委员会规范运作，公司于 2024 年 7 月 5 日召开了 第六届董事会第九次会议，审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九 次会议通知已于 2024 年 6 月 28 日以书面、传真和邮件的形式发出，2024 年 7 月 5 日通过现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人（监事会主席冯国凯先生、监事郭秀君女士以通讯的方式出席会议）。 本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事郭秀君女士、于玉兰女士出席了本 次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）和《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事 规则》的相关规定。 证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-057 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案： 1、审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》 经审核，监事会认为：本次对公司2019年股票期权激励计划行权价格的调整 符合《上市公司股 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议通知已于2024年6月28日以书面、传真和邮件的形式发出。2024年7月5日 通过现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8 人（其中副董事长吴有毅先生、独立董事蒋德权先生、赵先德先生以通讯的方式 出席会议）。本次会议由董事长姚勤先生主持，公司监事及部分高级管理人员列 席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏飞 力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《江苏飞力达国 际物流股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-056 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 出席会议的董事认真审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定，经征询 股东意见，由昆山 ...

证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2024-062 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。 经公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大 会的议案》，决定召开本次股东大会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年7月22日 9:15-15:00的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定 召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月22日（星期 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获得政府补助的基本情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司飞 力达物流（深圳）有限公司于近期获得政府相关部门2024年资助资金人民币1,812 万元。具体情况如下： | | | 提供补 | | | | | | 与资产/ | 是否具 | 是否与公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 获得补助 | 助的主 | 收到补贴 | | 补助 | 金额 | 补助依据 | 收益相 | 有可持 | 司日常经 | | 号 | 的主体 | 体 | 时间 | | 形式 | (万元） | | 关 | 续性 | 营活动相 | | | | | | | | | | | | 关 | | | 飞力达物 | 业务相 | 2024 | 年 | | | | 与收益 | | | | 1 | 流（深圳） | 关政府 | 06 月 28 | | 现金 | 1,81 ...

关于为全资子公司提供担保的进展公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 19 日和 2024 年 5 月 17 日召开第六届董事会第八次会议及 2023 年度股东大会，审 议通过了《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的 议案》，同意公司为 2024 年度合并报表范围内全资、控股子公司提供非融资性担 保，主要为关税保付保函、履约保函、投标保函等业务的担保，担保总额度不超 过人民币 22,000 万元。其中，公司为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保的 额度为人民币 15,000 万元，公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度 为人民币 7,000 万元。担保额度有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 至公司 2024 年度股东大会召开之日止。授权公司董事长在上述额度有效期内签署 担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会，公司将按相关法律法规履行信 息披露义务。具体内容详见公司 2024 年 4 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-052 江苏飞力达国际物流股份有限公司 董事长姚勤先生代行董事会秘书职责期间的联系方式公告如下： 电话：0512-55278563 传真：0512-55278558 关于公司副总裁、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总裁、董事会秘书童少波先生递交的书面辞职报告。童少波先生因个人原 因提出辞去公司副总裁、董事会秘书职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定,童少波先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。童少波 先生原定任期自公司第六届董事会任期届满时止。截至本公告披露之日，童少波 先生本人及配偶和其他关联人均未直接持有公司股份，且不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 童少波先生在担任公司副总裁及董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为 公司的规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司董事会对童少波先生任职期间 所做 ...

江苏王建华律师事务所 JiangsuWangjianhuaLawfirm 法律意见书 江苏王建华律师事务所 关于江苏飞力达国际物流股份有限公司 召开 2023 年度股东大会之 法 律 意 见 书 致：江苏飞力达国际物流股份有限公司 江苏王建华律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏飞力达国际物流股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师杨春辉、季峰峰出席公司 2023 年度股东大会（以下称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会议事规则》（以下简 称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》和《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称公司章程》）的 相关规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资 格、表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具法律意见。 公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真 实的原始书面材料、电子邮件。有关副本材料、复印件与原件一致；公 ...