证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-051 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况，本次股东大会未涉及变更以 往股东大会已通过的决议 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公 司将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决情况单独统计 一、股东大会召开及出席情况 1、会议通知情况 公司董事会于2024年4月23日以公告方式向全体股东发出《江苏飞力达国际物流 股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。 2、召开和出席情况 公司2023年度股东大会于2024年5月17日（星期五）下午14:00 在昆山经济技术 开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室召开。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2024年5 月17 ...

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-049 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于董事、高管增持公司股份计划时间过半的进展公告 公司副董事长兼总裁耿昊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6日披露了《关于公司董事、高管增持公司股份计划的公告》(公告编号：2024-014)， 公司副董事长、总裁耿昊先生自 2024 年 2 月 6 日起 6 个月内以自有资金通过法 律法规允许的方式，拟增持公司股票数量不少于 50 万股，不高于 100 万股。 2、公司于近日收到耿昊先生的《关于增持公司股份进展情况的告知函》：截 至本公告披露日，本次增持计划时间已过半，耿昊先生通过集中竞价的方式累计 增持公司股份 530,000 股，占公司当前总股本 0.14%。 一、计划增持主体的基本情况 1、计划增持主体：公司副董事长、总裁耿昊先生。 2、本次增持主体耿昊先生在 2024 年 2 月 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00004257 分 类 发布机构 发文日期 1713921060000 江苏证监局关于对江苏飞力达国际物流股份有限公司采取责令改正措 施并对姚勤、耿昊、童少波、李镭采取出具警示函措施的决定 江苏飞力达国际物流股份有限公司、姚勤、耿昊、童少波、李镭: 经查,你公司于2024年4月22日晚披露2023年年度报告。其中,公司2023年年度报告第二节第六项"分 季度主要财务指标"中"第四季度"部分及第三节第四项"主营业务分析"中"收入与成本"部分存在多处计 算错误。 公司上述年报信息披露不准确的行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第 三条第一款的规定。公司董事长姚勤、副董事长兼总裁耿昊、副总裁兼董事会秘书童少波、财务总监李 镭未能勤勉尽责,确保公司披露信息的真实、准确、完整,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会 令第182号)第四条的规定,对公司2023年年报相关披露不准确事项承担主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条的规定,我局决定对公司采取责 令改正的行政监管措施,对姚勤、耿昊、童少波、李镭采取出具警 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 2023 年年度报告摘要 证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2024-048 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2023 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 370,770,200 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含 税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对江苏飞力达国际物流股份有限公司 及相关责任人的监管函 请你公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员，充 分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再 1 次发生。 创业板监管函〔2024〕第 59 号 江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会及相关责任人： 根据《江苏证监局关于对江苏飞力达国际物流股份有限 公司采取责令改正措施并对姚勤、耿昊、童少波、李镭采取 出具警示函措施的决定》（〔2024〕75 号），你公司《2023 年 年度报告》中分季度主要财务指标、收入与成本等部分多处 信息披露有误。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条和第 5.1.1 条的规定。 你公司董事长姚勤、总裁耿昊、董事会秘书童少波、财 务总监李镭未能勤勉尽责，违反了本所《创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条和第 4.2.2 条的规定，对 上述行为负有主要责任。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 4 月 24 日 2 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 2023 年年度报告全文 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2023 年年度报告 2024-045 2024 年 4 月 1 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人姚勤、主管会计工作负责人李镭及会计机构负责人(会计主管 人员)季国新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 导致公司收入和净利润下滑的主要原因包括：①公司营业收入：A、受 外部市场环境影响，海运及空运运价持续下降，导致公司国际货运代理业务 营业收入降幅较大，但公司海运及空运业务量整体保持稳定，公司海运进出 口箱量同比 2022 年上涨约 20%；空运业务量与 2022 年同比基本持平；B、 2023 年上半年春节前后有部分客户受公共卫生事件影响而阶段性停产，公司 业务量及收入较去年同期有所下滑，二季度后公司业务量逐步恢复至正常水 平 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行 公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开 展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2023年主要工作情况报告如 下： 一、管理层讨论与分析2023年度公司经营情况 2023年，在全球制造业产业链布局重塑、国内制造业产业结构调整和升级、国际地缘政 治及全球经济风险等复杂多变的社会环境影响下，公司营收总额50.24亿元（其中综合物流 收入22.77亿元;国际货代业务收入27.47亿元)，与2022年相比，以上数据分别增长-25.81%、 17.99%、-43.27%；归母净利润2,180.44万元，同比下降79.74%。导致公司收入和净利润下 滑的主要原因包括：①公司营业收入：A、受外部市场环境影响，海运及空运运价持续下降， 导致公司国际货运代理业务营业收 ...

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-043 经查，你公司于 2024 年 4 月 22 日晚披露 2023 年年度报告。其中，公司 2023 年年度报告第二节第六项"分季度主要财务指标"中"第四季度"部分及第三节 第四项"主营业务分析"中"收入与成本"部分存在多处计算错误。 公司上述年报信息披露不准确的行为违反了《上市公司信息披露管理办法》 （证监会令第 182 号）第三条第一款的规定。公司董事长姚勤、副董事长兼总裁 耿昊、副总裁兼董事会秘书童少波、财务总监李镭未能勤勉尽责，确保公司披露 信息的真实、准确、完整，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第四条的规定，对公司 2023 年年报相关披露不准确事项承担主要责任。 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于收到江苏证监局对公司采取责令改正措施并对相关人员 出具警示函措施的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于对 ...

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-044 江苏飞力达国际物流股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《2023年年度报告》（公告 编号2024-025）等相关公告。经公司自查发现部分财务数据因工作人员疏忽填报 有误，现就相关报告及公告内容进行更新，具体内容更正如下： 一、《2023年年度报告》更正情况 "第二节 公司简介和主要财务指标之六、分季度主要财务指标" 更正前： 分季度主要财务指标 | | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,071,878,909.62 | 1,192,014,120.98 | 1,263,667,197.32 | 1,496,866,283.28 | | 归属于上市公司股东 的净利润 | -13,757,232.94 | ...

证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2024-046 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于为公司控股子公司提供财务资助额度的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（ 以下简称"公司"）于2024年4月19 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 为公司控股子公司提供财务资助额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作）》 和《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，为保证公司各子公司业务运营的资金需求，在不影响公司正常生产经 营的情况下，同意公司及子公司向控股子公司提供总额不超过人民币20,000万元 的财务资助，该事项尚须公司2023年度股东大会审议通过，期限自公司2023年度 股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。公司于2024年4 月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于为公司控股子公司提 供财务资助额度的公 ...