证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2024-047 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司 提供担保额度的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、担保金额 本年度非融资性担保总额度不超过人民币22,000万元，占公司截至2023年12 月31日经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为12.66%,占公司截 至2023年12月31日经审计总资产的比例为5.74%。上述担保额度分配如下： （单位：万元） 江苏飞力达国际物流股份有限公司（ 以下简称"公司"）根据2024年整体 生产经营、资金需求及融资情况，对2024年度合并报表范围内全资、控股子公司 （以下统称"子公司"）担保业务的情况进行了预测分析，提出了在2024年度为 子公司（以及子公司之间）提供担保额度的议案。公司于2024年4月23日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于为公司合并报表范围内全资子公司、 控股子公司提供担保额度的公告》（2024-030），现对上述公告中"被担保方" 内容信息进行补充,补 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，2023 年 度任职期间，定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守， 勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议 题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表事前认可意见和独立意见，充 分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、 基本情况： 本人赵先德，美国籍。1961 年 10 月生,博士学历，运营及供应链管理学教 授，并兼任浙江宏伟供应链股份有限公司、沃太能源股份有限公司、京东物流股 份有限公司独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，2023 年 度任职期间，定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守， 勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议 题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表事前认可意见和独立意见，充 分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、 基本情况： 本人赵子夜，中国国籍，无境外永久居留权。会计学教授，博士生导师。2007 至今就职于上海财经大学。并兼任光明乳业股份有限公司独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观 判断 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 审计报告 2023 年度 第 1 页 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 审 计 报 告 苏公 W[2024]A535 号 江苏飞力达国际物流股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称飞力达）财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了飞力达2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，2023 年 度任职期间，定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守， 勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议 题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表事前认可意见和独立意见，充 分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、 基本情况： 本人陈江，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 6 月生，本科学历。2007 至 2018 年就职于江苏沉浮律师事务所任合伙人律师，2019 年至今就职于上海劲 力律师事务所并任专职律师。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进 ...

证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2024-033 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于为公司控股子公司提供财务资助额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（ 以下简称"公司"）于2024年4月19 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 为公司控股子公司提供财务资助额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作）》 和《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，为保证公司各子公司业务运营的资金需求，在不影响公司正常生产经 营的情况下，同意公司及子公司向控股子公司提供总额不超过人民币20,000万元 的财务资助，该事项尚须公司2023年度股东大会审议通过，期限自公司2023年度 股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。 一、预计财务资助情况 1、财务资助对象（具体公司明细见附件）： 根据公司经营工作安排和相关规定，公司拟提供财务资助额度，纳入本次预 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-035 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第八次会议，第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）(以下简称"公正天业")为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 ...

关于江苏飞力达国际物流股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查意见 2023 年度 第 1 页 公证天业会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W[2024]E1165号 江苏飞力达国际物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称飞力达） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了苏公 W[2024]A535 号无保留意见 审 ...

证 券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-037 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划 及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 <2024年度公司董事津贴方案>的议案》、《关于<2024年度公司监事津贴方案> 的议案》，审议通过了《关于<2024年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》。 其中《关于<2024年度公司董事津贴方案>的议案》、《关于<2024年度公司监事 津贴方案>的议案》尚需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、适用范围 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限：2024年1月1日—2024年12月31日 三、薪酬和津贴方案： 1、公司董事津贴方案 （1）参与并协助公司组织经营活动的董事，领取董事津贴，未参与的董事 不领取董事津贴。 （2）公司独立董事津贴为：8万/年（税后），独立董事为履行职责所发生 的差旅 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八 次会议于 2024 年 4 月 19 日下午 15 时以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 4 月 9 日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人（其中监事冯国凯先生，郭秀君女士以通讯的方式出席会议）。 本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事郭秀君、于玉兰出席了本次会议， 符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》和《江 苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案： 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-028 1、 审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会通过了公司《2023 年度报告及摘要》。 全体监事一致认为，《公司 2023 ...