证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2024-032 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的套期保值业务只限于从事公司日常经营业务所使用 的主要结算货币，主要外币币种为美元。公司拟开展的套期保值业务品种主要包 括远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍 生产品业务等。 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"或"飞力达"）于2024 年4月19日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值 业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过10,000万美元的 外汇套期保值业务，有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司 2024年度股东大会召开之日止。现将相关情况公告如下： 一、 开展外汇套期保值业务的目的 公司主营国际货运代理及供应链管理等业务涉及美元等外币结算，随着业务 发展迅速，外币结算量不断上升。为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规 避和防范外汇市场风 ...

证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2024-034 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、投资期限及授权：期限为公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司 2024年度股东大会召开之日止。由公司董事会、股东大会审议批准，授权公司董 事长或董事长指定的授权代理人行使该项投资决策权，并由公司财务管理中心负 责具体购买事宜。 5、资金来源：公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金，资金 来源合法合规，不使用募集资金进行投资。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（ 以下简称"公司"）第六届董事会第 八次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》, 具体内容公告如下： 为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保 证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币30,000万元 （含）的闲置自有资金购买短期低风险型理财产品，在额度范围内，资金可以滚 动使用。 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2024-039 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告 及其摘要》已经本公司第六届董事会第八次会议审议通过并于 2024 年 4 月 23 日 披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司 将于 2024 年 04 月 29 日(星期一)15:00-17:00 在全景网举行飞力达 2023 年度网 上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：副董事长、总裁耿昊先生、董秘童少波先生、 独立董事蒋德权先生、财务总监李镭先生。为充分尊重投资者，提升交流的针对 性，现就公司 2023 年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取 投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 04 月 28 日(星期日 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 布局，把握供应链延伸机遇，积极应对全球供应链重构。同时，打破组织壁垒积极协同，建 立从总部各个职能部门到海外区域的完整的管理和支持体系，建立出海规划到落地的端到端 服务支持，规划更多海外区域的服务能力；③ 新增个性化服务团队，打造差异化产品体系； ④积极落实数据治理，持续改善数据业务化进程；⑤通过简易定增，布局粤港澳大湾区电子 元器件中心；引入战略股东，加码成长；⑦持续推进绿色供应链体系。 序 号 召开时间 会议名称 内容（审议通过议案） 1 2023 年 4 月 21 日 第五届董事会第十 八次会议 1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2022 年度审计报告的议案》 5、《关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案》 6、《关于公司 2022 年度利润分配预案》 7、《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议 案》 8、《关于公司为飞力达物流（深圳）有限公司申请银行授信提供担保的议 案》 9、《关于公司为上海飞力达国际物 ...

证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2024-038 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》， 决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定 召开2023年度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期和时间： （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供 网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络 投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （1）现场会议召开 ...

证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2024-030 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司 提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（ 以下简称"公司"）根据2024年整体 生产经营、资金需求及融资情况，对2024年度合并报表范围内全资、控股子公司 （以下统称"子公司"）担保业务的情况进行了预测分析，提出了在2024年度为 子公司（以及子公司之间）提供担保额度的议案。具体情况如下: 一、担保基本情况 1、担保类型 公司子公司（含子公司之间）的担保事项划分为融资性担保与非融资性担保。 融资性担保主要包括公司为境内、外子公司的银行或其它金融机构融资业务等提 供的担保，非融资性担保指不直接与货币资金有关的经济担保活动，主要包括项 目履约等业务的担保等。 本次担保额度为非融资性担保额度，主要为关税保付保函、履约保函、投标 保函等业务的担保。截至2023年末，公司非融资性担保余额为14,406.07万元， 2024年非融资性担保总额度拟不超过人民币22,000万元。 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-029 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、每股分配比例：每10股派发现金红利 0.15元（含税）；本次利润分配不 进行资本公积转增股本和送红股。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确； 3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2023年度利润分配预案的主要内容 根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 《审计报告》，2023 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 21,804,407.01 元，2023 年末合并报表未分配利润 746,978,041.46 元，截至 2023 年末母公司可供股东分配利润为 165,993,431.12 元。 如在 2024年4月19日至实施权益分派股权登记日期间，因各种原因致使公司 总股 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2024-042 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 1,540,538,813.26 | 1,071,878,909.62 | | 43.72% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...

董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和江苏飞力达国际物流股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）创立于1982 年，2013年转制为特殊普通合伙，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。 公证天业具有A股证券期货相关业务审计资质，是全国首批经批准具有从事证券、期货 相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。公证天业首席合伙人为张彩 斌先生，截至2023年12月31日，公证天业合伙人数58人，注册会计师人数334人，注册 会计师中，超过142人签署过证券服务业务审计报告。 江苏飞力达国际物流股份有限公司 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，本着对全 体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对 公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的 规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营 情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员 的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023年度监事会主要工作报告如下： 报告期内，公司监事会共召开了6次会议。并列席了历次董事会、股东大会， 对董事会所有通讯表决事项知情。 | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 内容（审议通过议案） 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2、《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2022 年度利润分配预案》 ...