股东会议事规则 第一章 总 则 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第一条 为了维护江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《江苏飞力达国际物流 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 章程 江苏飞力达国际物流股份有限公司 章 程 江苏飞力达国际物流股份有限公司 1 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 4 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东会的召集 | 14 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东会的召开 | 16 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 监事 | 35 | | 第二节 监事会 | 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 财务会计制度 | 38 | | 第二节 利润分配 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性 文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二章 董事 第二条 董事为自然人，有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人因所负数额较大 ...

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-081 出席会议的董事认真审议并通过以下议案： 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会议通知已于2024年12月13日以书面和邮件的形式发出。2024年12月20日通 过现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其 中副董事长吴有毅先生、董事金景女士、独立董事赵先德先生、独立董事蒋德权 先生以通讯的方式出席会议）。本次会议由董事长姚勤先生主持，公司监事及部 分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及《江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 鉴于2019年股票期权激励计划第二个行权期 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年12月20 日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，注销完成后，公司 2019年股票期权激励计划将实施完毕，现将有关事项说明如下： 一、 本次激励计划已履行的相关决策程序 1.董事会通过激励计划草案 2019年10月11日，公司召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第 十五次会议，审议并通过了《关于公司〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及 其摘要的议案》《关于公司〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议 案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 2.审核及公示激励对象名单 2019年10月12日至2019年10月21日，公司通过公司网站对拟授予股票期权的 激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间公司监事会未收到任何公司内部人 员针对本次拟激励对象提出的任何异议。公司监事会于2019年10月23日针对上述 事项发表了《监事会关于公司2019年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见 及公示情况说明》。 3.股东大会通 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会 有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》 等相关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司监事会是公司依法设立的监督机构，对公司财务进行检查，对公司 董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，行使《公司章程》规定的其 他职权，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监 事 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届 满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事，期限尚未届满； （四）深圳证券交易所规定的其他情形。 公司董事、高级管理人员在任职期间不得担任公司监事。 第四条 监事应当遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》，对公司负有忠 实义务和勤勉义务，《公司章程》中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时 适用于监事。 第五条 监事的任期每 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 内部审计管理制度（2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为了加强江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制管理和审计监督，充分发挥内部审计在完善公司治理、促进公司内部各管理层 行为的合法性、合规性，为管理层正确决策提供可靠的信息和依据，保护投资者合 法权益，不断提高企业运营的效率及效果、改善公司风险管理方面的作用，依据《 中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公 司规范运作》等法律法规及公司章程，结合本公司实际情况，制定本规定。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的审计部，依照国家法律法规 、会计准则、财务制度、公司内部管理规定及内部审计职业道德规范，对公司的财 务收支、经济活动、内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、客观的监督评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规及其他 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 （四）现任董事、监事、高级管理人员在离任后 2 个交易日内； 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关的信息申报与 披露程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 等相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下的所有 公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当 知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场、短线 交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳证券 交易所 ...

证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2024-085 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 经公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东 大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定 召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月8日（星期三）下午14时 （2）网络投票时间：2025年1月8日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月8日9:15-15:00 的任意时间。 5.会议召开的方式： ...

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-082 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 鉴于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期已于2024年11月14日期限 届满，激励对象在第二个行权期内共自主行权2,408,200份，公司总股本由 369,154,750股变更为371,562,950股，公司注册资本将由36,915.475万元变更为 37,156.295万元。根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法规的规定，并结合公司实际情况 及此次注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议通知已于 2024 年 12 月 13 日以书面和邮件的形式发出，2024 年 12 月 20 日通过 ...