董事会秘书工作细则 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； 新开普电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《新开普电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员。 第三条 董事会秘书由董事长提名，公司董事会推荐，由董事会聘任。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者公司章程规 定的其他高级管理人员担任。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员，期限尚未届满； （四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （ ...

董事会议事规则 新开普电子股份有限公司 董事会议事规则 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第一条 为进一步规范新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-081 新开普电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议决 定于2023年12月25日（星期一）召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次 会议有关事项公告如下： 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、召开会议时间： （1）现场会议的召开时间：2023年12月25日（星期一）9:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月25日9:15至2023年12月25日 15:00期间的 ...

第三条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本办法。 第二章 募集资金的存储 募集资金管理办法 新开普电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）募 集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件及《新开普电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），并结合本公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金 ...

第六届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-079 新开普电子股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 于 2023 年 12 月 8 日上午 9：30 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 5 日通过电子邮件及书面方式送达 全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会 议的董事 7 人，分别为杨维国先生、华梦阳先生、李玉玲女士、陈亮先生、王振 华先生、朱永明先生、司志刚先生，其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次会议。 会议由董事长杨维国先生召集和主持，公司监事陈振亚先生、王葆玲女士、张建 英女士，董事会秘书兼副总经理赵璇女士、副总经理焦征海先生、杨长昆先生、 杨文寿先生、赵鑫先生列席了会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《新开普电子股 ...

章程修订对照说明 新开普电子股份有限公司 章程修订对照说明 经新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 决议，对《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）做出修 订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，章程修订内 容对照如下： | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临 | | 东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事 | 时股东大会，独立董事行使该职权的，应当经全体独 | | 会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议 | 立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东大 | | 后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反 | 会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 | | 馈意见。 | 的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开 | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决 | 临时股东大会的书面反馈意见。 | | 议后的 5 日内发出召开股东大会的通知； ...

董事会专门委员会工作细则 新开普电子股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《新开普电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具 ...

新开普电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-077 新开普电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 (二) 非经常性损益项目和金额 ☑适用 不适用 单位:元 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益(包括 | | | | | 己计提资产减值准备的冲销 | -22.477.49 | -48.724.46 | | | 部分) | | | | | ...

第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-076 新开普电子股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 26 日下午 13:00 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会 议室召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 19 日通过电子邮件及书面方式送 达所有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别 为陈振亚先生、王葆玲女士、张建英女士，会议由监事会主席陈振亚先生召集并 主持，公司董事会秘书赵璇女士、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议采 用现场书面方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《新 开普电子股份有限公司章程》的规定。 经与会监事认真审议并表决，本次会议形成如下决议： 审议通过《新开普电子股份有限公司<2023 年第三季度报告>》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季 ...

新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 9：30 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会 议室召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 19 日通过电子邮件及书面方式送达 全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会 议的董事 7 人，分别为杨维国先生、华梦阳先生、李玉玲女士、陈亮先生、王振 华先生、朱永明先生、司志刚先生，其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次会议。 会议由董事长杨维国先生召集和主持，公司监事陈振亚先生、王葆玲女士、张建 英女士，董事会秘书兼副总经理赵璇女士、副总经理焦征海先生、杨长昆先生、 杨文寿先生、赵鑫先生列席了会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《新开普电子股份有限 公司章程》及其他相关法律、法规的规定。 经与会董事认真审议并表决，本次会议形成如下决议： 审议通过《新开普电子股份有限公司<2023 年第三季度报告>》。 董事会认为公司《2023 年第三季度报告》真实、客观反映了公司 2023 年第 三季度的经营、 ...