2024 年度内部控制自我评价报告 各位董事： 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企 业可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》修订对照表 | 修订前原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） | | | | 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 | | 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | | | 章程。 | | 第三条 公司于 2011 年 8 月 4 日经中国证 | 第三条 公司于 2011 年 8 月 4 日经中国证 | | 券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | 券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通 | 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普 | | 股 2500 万股，于 2011 年 8 月 26 日在深圳 | 通股 2500 万股 ...

| 证券代码：300258 证券简称：精锻科技 债券简称：精锻转债 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | | 债券代码：123174 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、废止相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、废止相关 制度的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况， 公司对相关公司制度同步进行调整。同时，由于公司可转换公司债券（以下简称"可 转债"）持有人转股导致总股本增加，需相应变更注册资本，现对《江苏太平洋精锻 科技股份有限公司章程》中相关条款作出相应修订。 二、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等法律法规和规范性文件的规定， 对《公司章程》修改如下 ...

2024年度财务决算报告 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务决算报 告审计工作已经完成，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了 "致同审字（2025）第【】号"标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计 结果编制了 2024 年度财务决算报告如下： 一、报告期主要财务数据 二、财务状况 （一）资产 三、经营状况 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 年度 | 2024 年度 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入 | 210,338.65 | 202,522.60 | -3.72% | | 营业成本 | 156,702.73 | 153,068.93 | -2.32% | | 销售费用 | 1,100.70 | 1,100.70 | 0.24% | | 管理费用 | 13,519.12 | 14,704.24 | 8. ...

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]45 号"文核准，公司于 2023 年 2 月 15 日向不特定对象发行了 980 万张可转换债券，每张面值 100 元，发行总额 98,000.00 万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他发行费用人民币 1,187.26 万元（不 含税）后，本次发行实际募集资金净额共计人民币 96,812.74 万元。本次发行募集资 金扣除承销保荐费用 1,060.00 万元（含税）后的金额为人民币 96,940.00 万元，已由 保荐机构于 2023 年 2 月 21 日汇入公司指定的募集资金存储专户。致同会计师事务 所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并于 2023 年 2 月 22 日出 具致同验字（2023）第 110C000070 号《验资报告》确认。公司对募集资金采取了专 户存储制度，实行专款专用。 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 二、募集资金使用情况 1 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于使用闲置 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 （一）投资目的 在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，提高公司资金的使用 效率。 （二）资金来源 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：风险较低、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。包括但 不限于商业银行发行的低风险理财产品、结构性存款产品等，并根据银行提供的产品 和利率情况，择优办理。 2、投资额度及期限：拟使用不超过 4 亿元人民币自有资金购买理财产品，上述 投资额度自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内 投资额度可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：由于受市场波动的影响，理财产品存在一定的利率风险,公司 将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不 可预期；由于国家宏观政策和市场相关政 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规 定。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审 计机构，并同意将本议案提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于变更注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》，该议案尚 需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 根据《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》约定，自发行结束之日（2023 年 2 月 21 日）满六个月后的第一个 交易日（2023 年 8 月 21 日）起至可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止，可转债持 有人可申请将其持有的可转债转换为公司普通股股票。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，累计有 28 张可转债完成转股，合计新增股本 216 股（每股面值 1 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 会[2023]21 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）的规定进行的 变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果 及现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布《企 业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号），规定了"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后回租交易的会计处理" 相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》的有关规定，结合公司资金管理模式要求和日常经营业务需要，公司将开展 远期结售汇业务和外汇掉期业务，现将相关情况公告如下： 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第四次 会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，本次业务不构成关联交易。 二、开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的目的 目前公司部分产品出口美国、日本、泰国等市场，以美元结算占比较大。同时 公司主要原材料采 ...