| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定 召开公司2024年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、 深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月29日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025年5月29日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月29日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的时 间为：2025年5月29日9:15-15:00。 5、会议的召开方 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日 11 点在公 司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事 会主席任德君先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股 份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及摘要的程序符合法 律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告以 3 票同意，0 票反 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日 9 点在公司 三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名， 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议 由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次董事会经审议，通过了以下议案： 年年度报告摘要》同日刊登于《证券日报》。 审计委员会认为：公司编制的《2024 年年度报告》在所有重大方面公允地反映 了公司及其合并范围内的子公司截至 2024 年 12 月 31 日的财 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2024 年度利润分配预案：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 481,777,232 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.4 元人民币（含税），合计派 发现金 19,237,185.28 元（含税）。 2. 公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日召 开第五届董事会审计委员会第四次会议，于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第 十次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》。本议 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-104 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A013553 号 江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称精锻科技）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了 ...

目 录 | 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 | 2024 | 年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-9 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A008541 号 江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称 精锻科技）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏太平 洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）创业板向不特定对象 发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对精锻科技使用部分闲置募集资金购买理财 产品事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]45号"文核准，公司于2023年2月 15日向不特定对象发行了980万张可转换债券，每张面值100元，发行总额98,000.00万 元，扣除承销费用、保荐费用以及其他发行费用人民币1,187.26万元（不含税）后， 本次发行实际募集资金净额共计人民币96,812.74万元。本次发行募集资金扣除承销 保荐费用1,060.00万元（含税）后的金额为人民币96, ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏太平 洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）创业板向不特定对象 发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求， 对精锻科技 2024 年度内部控制情况进行了认真、审慎核查，相关核查情况及核查意 见如下： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告 ...

关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于江苏太平洋精锻科技股份股份有限公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 1-2 江苏太平洋精锻科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏太平洋精锻科技股份股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A008542 号 江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东： 我们接受江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了精锻科技 2024 年 12 月 31日的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 1 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江 苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）创业板 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，对精锻科技开展远期结售汇业务、外汇掉期业务进 行了核查，并发表如下核查意见： 外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、 交割日期不同的两个币种之间的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期 合约约定的币种、金额、汇率办理的结售汇或换汇业务。 三、预计2025年开展的远期结售汇业务、外汇掉期业务交易的额度 公司及控股子公司预计2025年度开展的远期结售汇业务、外汇掉期业务总 额度：美元币种不超过1.2亿美元，欧元币种不超过2,000万欧元，日元币种不超 1 过5亿日元。在上述额度范围内可以滚动使用。 四、远期结售汇业务 ...