江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年5月13日，公司召开2024年度股东大会，对董事会进行了换届选举，本人被公 司聘任为第五届董事会独立董事。 作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关规定，在2024年任职期间，勤勉尽责，按时出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司利益和股东合法权益，推 动公司规范、稳定、健康发展。本人2024年度履职情况具体如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 汤文成，中国国籍，1958年出生，无境外永久居住权，博士研究生学历，教授职称， 从事机械设计与制造专业的教学与科研工作。1982年2月毕业于南京工学院（现东南大学） 并留校任教，2023年退休。曾任东南大学机械工程学院院长、东南大学成贤学院机电院院 长；现任三江学院机械与电气工程学院副校长、江苏省机械工程学会 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程，特制定 本规则。 第二章 董 事 第一节 董事的资格 第四条 符合《公司法》第一百七十八条规定的情形的人员，不得担任公司的董事。 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。但独立董事的连任时间不 得超过六年。股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。董事候选人由公司股东根据公司 章程规定方式提名。第一届董事会董事候选人，由发起人提名。 董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 若公司董事有下列情况之一的，应当依公司章程规定的程序予以免职： 第 1 页 共 12 页 第二条 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年5月13日，公司召开2024年度股东大会，对董事会进行了换届选举，本人被公 司聘任为第五届董事会独立董事。 作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关规定，在2024年任职期间，勤勉尽责，按时出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司利益和股东合法 权益，推动公司规范、稳定、健康发展。本人2024年度履职情况具体如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 张金，中国国籍，1962年出生，无境外永久居住权，本科学历，高级工程师。曾任 中国锻压协会副秘书长、中锻科技研发中心（青岛）有限公司董事长、德力格科技（北 京）有限公司董事长、中国机械中等专业学校董事长、无锡宏达重工股份有限公司独立 董事、南京迪威尔高端制造股份有限公司独立董事、北京双杰电气股份有限公司独立董 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 公司章程 （2025 年 4 月修订） | ਨ | | --- | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | | 18 | | 第一节 | | 董事 | 18 | | 第二节 | | 独立董事 | 21 | | 第三节 | | 董事会 | 24 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 27 | | 第五节 | | 董事会秘书 | 29 | | 第六章 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 财务组织体系 | 1 | | 第三章 | 会计核算基础规范 | 4 | | 第四章 | 会计政策管理 | 6 | | 第五章 | 货币资金和票据管理 | 6 | | 第六章 | 应收款项管理 | 9 | | 第七章 | 存货管理 | 10 | | 第八章 | 固定资产管理 | 11 | | 第九章 | 无形资产管理 | 13 | | 第十章 | 成本与费用管理 | 14 | | 第十一章 | 筹资管理 | 15 | | 第十二章 | 对外投资 | 16 | | 第十三章 | 资产减值、损失及处理管理 | 16 | | 第十四章 | 担保和抵押管理 | 17 | | 第十五章 | 财务会计报告与财务分析 | 18 | | 第十六章 | 财务信息系统管理 | 19 | | 第十七章 | 会计档案管理 | 20 | | 第十八章 | 附 则 | 22 | 第一章 总 则 第一条 为加强江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计核算和财务管理工 作，规范公司财务管理行为，保证财务信息质量，维护股东权益，根据《中华人 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关规定，在2024年1-4月任职期间，勤勉尽责，按时出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司利益和股东合 法权益，推动公司规范、稳定、健康发展。本人任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 郭民，中国国籍，1970年出生，无党派人士，无境外永久居住权，工商管理硕士， 中国注册会计师，税务师，资产评估师，高级会计师，泰州市注册会计师协会副会长， 江苏省注册会计师协会第五届理事会理事。现任泰州光明会计师事务所有限公司执行董 事兼总经理、苏中药业集团股份有限公司董事、江苏苏中健康科技有限公司董事、江苏 扬电科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司第四届董事会的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 512,467,669.63 | 503,697,791.15 | 1.74% | | 归属于上市公司股东的净利 | 40,185, ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 19 日 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人夏汉关、主管会计工作负责人毛新宇及会计机构负责人(会计主管人员)陈 攀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2025 年度经营计划中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成 本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望之（四） 公司可能面对的风险"部分中详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广 大投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 上述回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第9号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市 场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月4日召开 第五届董事会第五次会议，于2024年11月22日召开2024年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和银行回购贷 款以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于减少注册资本 ...

国投证券股份有限公司 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：精锻科技（300258） | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐恩 联系电话：021-55518888 | | | | | 保荐代表人姓名：徐荣健 联系电话：021-55518700 | | | | | 现场检查人员姓名：徐恩、邓书馨、赵婉萌 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2025年4月11日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | 是 否 | | 不适用 | （一）公司治理 | | 现场检查手段：1、对上市公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行访 | | | | | 谈；2、查看公司公开信息披露文件；3、对三会文件及相关资料进行查阅；4、查阅公 | | | | | 司章程和各项规章制度。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 ...