国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏太平 洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）创业板向不特定对象 发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对精锻科 技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2020年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2328号文核准，并经深圳证券交易所 同意，公司于2020年11月6日向特定22名认购对象发行普通股（A股）股票76,770,573 万股，发行价为每股人民币13.13元。截至2020年11月7日，公司共募集资金100,800.00 万元，扣除发行费用1,679.26万元（不含税）后，募集资金净额为99,120.74万元 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，提高公司资金的 使用效率。 （二）资金来源 本次购买理财产品使用的资金是公司闲置自有资金，资金来源合法合规。 （三）拟购买的产品类别 公司拟购买风险较低，流动性较好，投资回报相对较好的低风险理财产品。 包括但不限于商业银行发行的低风险理财产品、结构性存款产品等，并根据银 行提供的产品和利率情况，择优办理。 （四）投资额度及期限 公司拟使用不超过4亿元人民自有资金购买理财产品。上述投资额度自公司 第五届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效，有效期内投资额度可 以滚动使用。 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江 苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）创业板 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等 相关法律、法规和规范性文件的要求，对精锻科 ...

公司因经营发展需要，与关联方江苏智造新材有限公司（以下简称"智造 新材"）、江苏大洋精机有限公司（以下简称"大洋精机"）、泰州市开宇塑 业有限公司（以下简称"开宇塑业"）、姜堰区天目机械配件厂（以下简称 "天目机械"）、泰州博晶化工有限公司（以下简称"博晶化工"）发生日常 关联交易。 国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江 苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）创业板 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求， 对精锻科技2025年度日常关联交易预计事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易事项 2、关联交易履行的审批程序 公司于2025年4月17日召开第五届董事会第十 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 内部控制自我评价报告 | 1-8 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A014230 号 江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称精锻科技） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是精锻科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-104 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A013553 号 江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称精锻科技）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了江苏 ...

精锻科技（300258）公告，2025年第一季度营收为5.12亿元，同比增长1.74%；净利润为4018.54万元， 同比下降14.38%。 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司规章制度 全面预算管理制度 第一章 总 则 第一条 为优化江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）资源配置，促进公司发 展战略及经营目标的实现，强化内部管理和控制，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应 用指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的全面预算，是指将公司及各单位业务活动全部纳入预算管理；以现金流控 制为核心，以收入预算和费用预算为先导，以实现目标利润为重点，将公司业务、投资、筹资、财务 等各项经济活动的各个方面、各个环节都纳入预算编制范围，形成由业务预算、资本预算、财务预 算等系列预算组成的相互衔接和勾稽的综合预算体系。 第三条 预算管理的基本原则： （一） 战略导向原则：各单位预算须服从于公司战略目标和业务计划有序开展，引导各预算单 位聚焦战略、专注执行、达成绩效； （二） 统筹协调原则：公司将根据总体部署协调各单位预算方案，公司的预算编制须充分考虑 各方面因素，在公司内部要协调一致，各类预算要相互匹配，便于统一管理； （三） 过程控制原则：预算编制贯穿公司整个生产经营过程，涵盖各个管理方面，根据管理环 节的不同，分别编 ...

第二条 本制度所称信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对公司股票价格产生 重大影响的信息，在规定的时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证 券监管部门备案。 第三条 本制度的适用范围包括：公司本部、公司直接或间接控股百分之五十以上的公司及 其他纳入公司合并会计报表的公司；部分条款适用于控股或参股本公司的股东。 第四条 公司董事会秘书负责信息披露事项，包括建立信息披露制度和重大信息的内部报告 制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，准备和向深圳证券 交易所递交信息披露的文件，与新闻媒体联系刊登披露的信息等。董事、其他高级管理人员和相 关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 公司设立证券事务代表，其职责是协助公司董事会秘书执行信息披露工作，在董事会秘书不 能履行其职责时，由证券事务代表行使权利并履行其职责。 第二章 信息披露的基本原则 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息管理，保障 对外信息披露工作的真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年5月13日，公司召开2024年度股东大会，对董事会进行了换届选举，本人被公 司聘任为第五届董事会独立董事。 作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关规定，在2024年任职期间，勤勉尽责，按时出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司利益和股东合法 权益，推动公司规范、稳定、健康发展。本人2024年度履职情况具体如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 秦霞，中国国籍，1969年出生，无境外永久居住权，硕士研究生学历，注册会计师。 曾任江苏省通州市财政局办事员、南通财通经贸有限公司财务经理、通州市会计师事务 所审计经理、江苏岳华会计师事务所有限公司主任会计师、岳华会计师事务所有限责任 公司江苏分公司总经理助理、苏州岳华会计师事务所有限公司主任会计师、南通江海 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关规定，在2024年任职期间，勤勉尽责，按时出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司利益和股东合法 权益，推动公司规范、稳定、健康发展。本人2024年度履职情况具体如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 王长明：中国国籍，1949年出生，无境外永久居留权，1977年毕业于清华大学工程 力学系。教授级高级工程师、国务院特殊津贴专家。长期在郑州机械研究所从事科研和 管理工作，2009年退休。2010年起担任中国机械通用零部件工业协会常务副理事长、秘 书长，2018年至今担任中国机械通用零部件工业协会专家委员会主任。 （二）独立性说明 作为公司第四届董事会独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 ...