| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－057 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事、第六届监事会职工代表监事 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）第五 届董事会、监事会任期将于2024年12月1日届满，为进一步提升公司的运行管理效率， 根据公司实际工作安排，公司董事会、监事会决定提前进行换届选举。根据《中华 人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年8月26日召开了2024年 第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举田国华先生为公司第六届董 事会职工代表董事、选举杨海静女士为公司第六届监事会职工代表监事（上述人员 简历详见附件），任期分别与第六届董事会及第六届监事会任期一致。 田国华先生将与股东大会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成第 六届董事会；杨海静女士将与股东大会选举产生的2名股东代表监事共 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"）董 事会现就提名孙峙先生为隆华科技第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为隆华科技第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过隆华科技第五届董事会提名委员会资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任隆华科技董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－060 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于董事会提议向下修正隆华转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司79,892.83万元可转换公司 债券已于2021年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称"隆华转债"，债券代码 "123120"。 （三）可转换公司债券转股期限 特别提示： 1、自 2024 年 8 月 7 日至 2024 年 8 月 27 日，隆华科技集团（洛阳）股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价低于当期转股价格 7.69 元/股的 85%（即 6.54 元/股）的情形，触发"隆华 转债"转股价格向下修正条款。 2、公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正隆华转债转股 ...

一、监事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 27 日下午 3：00 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号会 议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 23 日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席 兰春铭先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事张彦立先生以通 讯表决方式出席会议。董事会秘书和证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－056 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届监事会任期即将届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据公 司实际工作安排，公司监事会决定提前进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会同意提名 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－059 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"或"隆华科技"）第五 届监事会任期将于 2024 年 12 月 1 日届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根 据公司实际工作安排，公司监事会决定提前进行换届选举。根据《公司法》《公司章 程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届 监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监 事会股东代表监事候选人的议案》。经公司第五届监事会提名，选举兰春铭先生、赵 自俭先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日 起三年（上述监事候选人简历见附件）。 监事会换届选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 2 名股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨海静女士共同 组成公司第六届监事会。为确保监事会的正常运作，在新一届监 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－061 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经第五届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"）董 事会现就提名胡春明先生为隆华科技第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为隆华科技第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过隆华科技第五届董事会提名委员会资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任隆华科技董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人董治国作为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科 技"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人隆华科技董事 会提名为隆华科技第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与隆 华科技之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过隆华科技第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 隆华科技董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

二、经审查，公司第六届董事会独立董事候选人胡春明先生、董治国先生、孙峙先 生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中规 定的不得担任公司独立董事的情形，符合独立性要求，任职资格符合相关法律法规的要 求，其教育背景、工作经历和专业经验均符合独立董事的职责要求及任职条件。我们一 致同意提名胡春明先生、董治国先生、孙峙先生为公司第六届董事会独立董事候选人， 并将相关议案提交公司董事会审议。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 董事会提名委员会 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审核意见 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"或"隆华科技"）第五届董 事会提名委员会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司董事会提 名委员会实施细则》的规定，在认真审阅了有关资料后，现就公司第六届董事会非独立 董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行审核，发表审查意见如下： 一、经审查，公司第六届董事会非独立董事候选人李占强先生、刘玉峰先生、李江 文 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙峙作为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"） 第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人隆华科技董事会提名 为隆华科技第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与隆华科技 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过隆华科技第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 隆华科技董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...