隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡春明作为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科 技"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人隆华科技董事 会提名为隆华科技第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与隆 华科技之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合隆华科技章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过隆华科技第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 隆华科技董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－058 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 经公司董事会提名委员会进行资格审查，同意公司董事会提名李占强先生、刘玉峰 先生、李江文先生、李明强先生、李波波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； 同意提名胡春明先生、董治国先生、孙峙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任 期自股东大会选举通过之日起三年（上述董事候选人的简历详见附件）。独立董事任职资 格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 董事会换届选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 5 名非 独立董事、3 名独立董事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事田国华先生 共同组成公司第六届董事会。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，第五 届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于 2024 年 8 月 27 日下午 3：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号 会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 23 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事 长李占明主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事吕国会先生、胡春 明先生、董治国先生以通讯表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议： 1、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－054 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 特别提示： 1、证券代码：300263 证券简称：隆华科技 2、债券代码：123120 债券简称：隆华转债 3、转股价格：7.69 元/股 4、转股期限：2022 年 2 月 7 日至 2027 年 7 月 29 日 5、根据《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券并在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本次 发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向 下修正方案并提交公司股东大会审议表决。" 自 2024 年 8 月 7 日至 2024 年 8 月 20 日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%， 预计将触发"隆华转债 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－053 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第六届监事会的组成 第六届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 监事会任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥 有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使 用。 三、监事候选人的提名方式 （一）股东代表监事候选人的提名方式 公司监事会及截至本公告发布之日单独或合计持有公司股份 3%以上的股东，可 以按照不超过应选股东代表监事的人数提名由非职工代表担任的第六届监事会的监 事候选人。 （二）职工代表监事候选人的提名方式 职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－052 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会即将 届满。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），依据《公司法》 和《公司章程》等相关规定，公司董事会将第六届董事会的组成、董事候选人的提 名、本次换届选举的方式及程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 第六届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董 事会任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每 一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的提名方式 （一）非独立董事候选人的 ...

| 证券代码：300263 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－051 | | --- | --- | | 债券简称：隆华转债 | | | 债券代码：123120 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123120 债券简称：隆华转债 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于隆华转债回售结果的公告 7、投资者回售款到账日：2024 年 7 月 30 日 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 15 日、2024 年 7 月 16 日、2024 年 7 月 18 日、2024 年 7 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）分别披露了《关于隆华转债回售的公告》（公告编号：2024-044） 《关于隆华转债回售的第一次提示性公告》（公告编号：2024-046）、《关于隆华转债 回售的第二次提示性公告》（公告编号：2024-047）、《关于隆华转债回售的第三次提 示性公告（公告编号：2024-048），提示"隆华转 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－049 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于隆华转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"隆华转债"将于 2024 年 7 月 30 日按面值支付第三年利息，每 10 张"隆 华转债"（面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 7 月 29 日 3、除息日：2024 年 7 月 30 日 4、付息日：2024 年 7 月 30 日 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 7 月 30 日至 2024 年 7 月 29 日，票面利率为 1.00%。 6、"隆华转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月 29 日，凡在 2024 年 7 月 29 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 7 月 29 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－050 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于隆华转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123120 债券简称：隆华转债 2、转股起止时间：2022 年 2 月 7 日至 2027 年 7 月 29 日 3、暂停转股时间：2024 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 23 日 4、恢复转股时间：2024 年 7 月 24 日 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日 召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议和第五届董事会第 一次独立董事专门会议，于 2024 年 7 月 12 日召开了 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余 募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目中"新型高性能结构 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－048 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于隆华转债回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.967 元人民币/张（含息、税） 2、回售期申报期：2024 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 23 日 3、发行人资金到账日：2024 年 7 月 26 日 4、回售款划拨日：2024 年 7 月 29 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 7 月 30 日 6、回售申报期内隆华转债暂停转股 7、本次回售不具有强制性，隆华转债持有人有权选择是否进行回售 8、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100.967 元/张（含息、税）卖出 持有的"隆华转债"。截至本公告日，"隆华转债"的收盘价为 107.90 元/张。投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...