3、发行人资金到账日：2024 年 7 月 26 日 4、回售款划拨日：2024 年 7 月 29 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 7 月 30 日 6、回售申报期内隆华转债暂停转股 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－047 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于隆华转债回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.967 元人民币/张（含息、税） 2、回售期申报期：2024 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 23 日 （三）回售价格 7、本次回售不具有强制性，隆华转债持有人有权选择是否进行回售 8、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100.967 元/张（含息、税）卖出 持有的"隆华转债"。截至本公告日，"隆华转债"的收盘价为 108.43 元/张。投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公 ...

特别提示： 1、回售价格：100.967 元人民币/张（含息、税） | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－046 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于隆华转债回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、回售期申报期：2024 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 23 日 3、发行人资金到账日：2024 年 7 月 26 日 4、回售款划拨日：2024 年 7 月 29 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 7 月 30 日 6、回售申报期内隆华转债暂停转股 7、本次回售不具有强制性，隆华转债持有人有权选择是否进行回售 8、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100.967 元/张（含息、税）卖出 持有的"隆华转债"。截至本公告日，"隆华转债"的收盘价为 109.30 元/张。投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为隆华 科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对隆华科技可转换公司债券回售有关事 项进行了核查，具体情况如下： 一、回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 公司于 2024 年 6 月 25 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第 十二次会议和第五届董事会第一次独立董事专门会议，于 2024 年 7 月 12 日召开了 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关 于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金 投资项目中"新型高性能结构/功能材料产业化项目"剩余募集资金用途进行变更并 用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－044 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于隆华转债回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.967 元人民币/张（含息、税） 2、回售期申报期：2024 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 23 日 3、发行人资金到账日：2024 年 7 月 26 日 4、回售款划拨日：2024 年 7 月 29 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 7 月 30 日 6、回售申报期内隆华转债暂停转股 7、本次回售不具有强制性，隆华转债持有人有权选择是否进行回售 8、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100.967 元/张（含息、税）卖出 持有的"隆华转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"隆华转债"的收盘价 为 108.20 元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于隆华转债暂停转股的提示性公告 特此公告。 4、恢复转股时间：2024 年 7 月 24 日 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日 召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议和第五届董事会第 一次独立董事专门会议，于 2024 年 7 月 12 日召开了 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余 募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永 久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-038）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经股 ...

北京市安理律师事务所 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 36 层 36th/F,Fortune Financial Center,No.5 East Third Ring Middle Road,Chaoyang District, Beijing T：+86 10 85879199 F：+86 10 85879198 W：www.anlilaw.com 北京市安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 安理法意【2024】字 0715 第 0034 号 致：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 北京市安理律师事务所（下称"本所"）接受隆华科技集团（洛阳）股份 有限公司（下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（下称"《注册管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引 ...

北京市安理律师事务所 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议 的 法律意见书 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 36 层 36th/F,Fortune Financial Center,No.5 East Third Ring Middle Road,Chaoyang District, Beijing T：+86 10 85879199 F：+86 10 85879198 W：www.anlilaw.com 本所同意将本法律意见书作为本次债券持有人会议的公告材料，随同其他 会议文件一并报送有关机构并公告。未经本所同意，本法律意见书不得为任何 其他人用于任何其他目的。 公司向本所保证和承诺：公司所提供的所有文件、资料、以及向本所律师 做出的口头说明均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影 响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。基于前述保证和 承诺，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 对本次债券持有人会议的相关文件及有关事实进行核查，并出具如下法律意 见： 2 北京市安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－042 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议决议公告 3、会议主持人：公司副董事长李占强先生 4、会议召开的日期、时间：2024 年 7 月 12 日 14:00 5、会议的债权登记日：2024 年 7 月 5 日 6、会议召开地点：洛阳市洛龙区开元大道 288 号会展国际 13A 层 公司一号会 议室。 7、会议召开和投票方式：本次债券持有人会议采取现场与通讯表决相结合的方 式召开，投票采取记名方式表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《隆华科技集团 （洛阳）股份有限公司债券持有人会议规则》（以下简称"债券持有人会议规则"） 等相关规定，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 7月12日召开2024年第 ...

的 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 北京市安理律师事务所 法律意见书 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 36 层 36th/F,Fortune Financial Center,No.5 East Third Ring Middle Road,Chaoyang District, Beijing T：+86 10 85879199 F：+86 10 85879198 W：www.anlilaw.com 北京市安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 安理证字 2024 第 0612 号 致：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 北京市安理律师事务所依法接受隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（下 称"公司"）的委托，指派侯旭律师、夏勇律师（下称"本所律师"）出席公 司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）并依法进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－043 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票（现场及视频会议方式投票，下同）、网络投票相 结合的方式召开。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长李占强先生主持，公司董事、监事 及董事会秘书出席会议，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席 1 了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文 件和《公司章程》等有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过了以下议案： 1、《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 ...