| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－041 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 特别提示： 1、证券代码：300263 证券简称：隆华科技 4、转股期限：2022 年 2 月 7 日至 2027 年 7 月 29 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则》的有关规定，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如 下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1474 号"文核准，隆华科技集 团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 30 日向不特定对象发 行了 798.9283 万张可转换公司债券，每张面值 100 元 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议 决 议 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届董事会第一次独立董事专门会议决议 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 独立董事专门会议于 2024 年 6 月 25 日上午 9：00 以通讯会议方式召开，会议通知 于 2024 年 6 月 19 日以邮件方式送达。本次会议参会人员有吕国会先生、胡春明先 生、董治国先生，全体独立董事共同推举吕国会先生召集并主持。根据《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事专门会议工作制度》及其他有关规定， 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的 议案》 独立董事认为：公司本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资 金，是基于募集资金投资项目的实际进展情况做出的审慎决定，有利于提高募集资 金使用效率，降低募集资金投资风险，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 二、监事会会议审议情况 全体监事经现场充分合议并表决，审议通过如下决议： 1、审议通过《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》 监事会认为：本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金，符 合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益， 降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和 规范性文件的规定，同意本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资 金的事项。 《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见中 国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－036 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议： 1、审议通过《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的 议案》 董事会认为：本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的事 项，是基于公司经营发展战略需求和优化产业布局的考虑，有利于提高募集资金使 用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响， 同意本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意将 该事项提交公司 2024 年第一次债券持有人会议及 2024 年第一次临时股东大会审 议。 《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见中 国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－039 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券并在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《隆华科技集团（洛 阳）股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《可转换公司债券 持有人会议规则》"）的规定，债券持有人会议须经出席会议的并有表决权的债券持 有人（或债券持有人代理人）所持本次未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为 有效。 2、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议， 对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债 券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人）均有同等约束力。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－038 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"） 于 2024 年 6 月 25 日分别召开了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十 二次会议，会议审议通过《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流 动资金的议案》，同意将募集资金投资项目中"新型高性能结构/功能材料产业化 项目"剩余募集资金共计 38,562.35 万元（含现金管理收益及利息，具体金额以实 际结转时专户资金金额为准）的用途进行变更并用于永久补充流动资金。剩余募 集资金补充流动资金后，募集资金投资项目的《募集资金三方监管协议》随之终 止，公司将注销募集资金存放专用账户。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—— ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日 召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经第五届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 7 月 12 日 15:00 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为隆华 科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对隆华科技变更募集资金用途并将剩余募 集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、到账情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1474 号"文核准，公司向不特定对 象发行 7,989,283 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为 798,928,300 元。扣除承销保荐费、律师费、资信评级费等其他发行费用（不含增值税进项税额） 合计人民币 12,126,885.29 元，实际募集资金净额为人民币 786,801,414.71 元。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）于 20 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在不改变募集资金用途、 不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过 35,000 万元闲置募集资金用 于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 24 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-021）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，暂时补 充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营活动，资金使用安排合 理，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损 害股东利益的情形。 截至 2024 年 6 月 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0073 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用 评级报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分履 行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评级 对象和第三方组织或个人的干预和影响。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及发行 的"隆华转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评 定，此次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳 定，同时维持"隆华转债"的信用等级为 AA-。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二四年六月十七日 东方金诚债跟踪评 ...